Mendedahkan alat untuk membantu "mengesan" aliran wang dalam penipuan mata wang kripto AntEX Shark Binh

Seperti yang dilaporkan oleh Akhbar Nguoi Lao Dong pada petang 14 Oktober, Polis Bandaraya Hanoi mengadakan sidang akhbar untuk memaklumkan tentang pendakwaan unit kes AntEX dan defendan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) bersama 9 rakan sejenayah.

Sehubungan itu, dari Ogos 2021 hingga November 2021, kumpulan ini mengeluarkan dan menjual 33.2 bilion token kepada kira-kira 30,000 pelabur, memperoleh 4.5 juta USDT dalam e-dompet di bursa, bersamaan dengan 4.5 juta USD, kira-kira 117 bilion VND.

Terutama, semasa penyiasatan kes itu, projek ChainTracer - platform untuk amaran, pengesanan dan perantara untuk menyokong penyiasatan tindakan penipuan, penipuan atau haram ke atas rangkaian blockchain dan aset digital, yang dibangunkan oleh Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital (VBA) - secara aktif menyumbang, menyelaras dan menyokong pihak berkuasa dalam mengesan dan mengesahkan data berkaitan.

- Ảnh 1. — Shark Binh dan projek mata wang kripto AntEX

Bercakap dengan wartawan B akhbar Nguoi Lao Dong, Encik Phan Duc Trung, Pengerusi Persatuan Aset Digital dan Rantaian Blok Vietnam (VBA), mengesahkan bahawa sebagai alat untuk menyokong komuniti yang mengambil bahagian dalam aset digital, ChainTracer telah menyumbang untuk menyokong pengesanan aliran tunai projek AntEX dalam kes Shark Binh dan rakan sejenayahnya.

Sehubungan itu, alat ChainTracer digunakan untuk menyelaraskan dengan pihak berkuasa dalam proses mengesahkan data yang berkaitan dengan AntEX. Daripada ChainTracer, pakar menggunakan teknologi analisis dalam rantaian terkini untuk mengenal pasti kelompok dompet yang mencurigakan dan menyokong hubungan teknikal dengan banyak bursa domestik dan asing untuk membandingkan maklumat pengenalan.

ChainTracer, yang dimulakan oleh VBA, bukan sekadar alat atau perisian, tetapi program utama, pelan tindakan terbuka yang akan dilaksanakan mulai 2022. Matlamat teras adalah untuk menyokong mangsa dalam persekitaran undang-undang yang tidak lengkap, dengan menyediakan maklumat teknikal yang mendalam supaya mereka memahami mekanisme ditipu.

- Ảnh 2. — Encik Phan Duc Trung, Pengerusi VBA

ChainTracer hanya menyokong, tidak mengenakan yuran komuniti, manakala di pasaran antarabangsa, syarikat pengesan mata wang kripto sering mengenakan bayaran yang sangat tinggi, minimum daripada 50,000 USD, menyukarkan akses orang biasa apabila kehilangan wang.

ChainTracer hanya melakukan pengesanan teknikal, bukan campur tangan undang-undang. "Kejayaan program itu memerlukan penyelarasan rapat dengan bursa, yang menguruskan identiti dan transaksi asal, dan sokongan untuk pihak berkepentingan seperti peguam untuk menjelaskan pertikaian dan menjadi pengantara," katanya.

Setakat ini, ChainTracer telah menyokong kira-kira 65 kes untuk mangsa, dengan jumlah wang diselesaikan dan memulihkan kira-kira 10 juta USD. Terbaru, ChainTracer berkoordinasi dengan pihak berkuasa untuk memusnahkan cincin penipuan mata wang maya WorldMall.app, yang telah memperuntukkan berpuluh bilion VND daripada beribu-ribu pelabur. Bagaimanapun, menurut ramalan Encik Trung, jumlah yang dipulihkan akan jauh lebih tinggi kerana kes penipuan aset digital selalunya melibatkan jumlah wang yang sangat besar.

Encik Trung menambah bahawa Encik Tran Huyen Dinh kini adalah Pengarah projek ChainTracer. Sebelum ini, ketika projek itu mula-mula ditubuhkan, jawatan ini dipegang oleh pakar keselamatan siber Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Encik Trung berkongsi bahawa sebelum ChainTracer, beliau menyedari bahawa projek Chongluadao.vn yang dimulakan oleh Hieu PC membawa banyak nilai positif kepada komuniti dalam mencegah penipuan dalam talian dan melindungi pengguna internet. Oleh itu, apabila mula menggunakan ChainTracer, Encik Trung menjemput Hieu PC untuk turut serta membangunkan projek itu pada peringkat awal.

Sumber: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm