Bagaimanakah Shark Binh 'berniaga' sebelum ditangkap?

Encik Nguyen Hoa Binh, biasanya dikenali sebagai Shark Binh, baru sahaja didakwa kerana penipuan dan melanggar peraturan perakaunan dengan akibat yang serius. Sebelum ditangkap, Shark Binh terkenal dengan banyak tawaran pelaburan besar.

Shark Binh (tengah) dan rakan subahatnya di agensi siasatan - Foto: Disediakan oleh Polis Hanoi

Seperti yang dilaporkan oleh Tuoi Tre Online , Polis Bandaraya Hanoi berkata mereka telah memutuskan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (44 tahun, biasanya dikenali sebagai Shark Binh) dan 9 yang lain atas 2 jenayah: penipuan dan pengagihan harta serta pelanggaran peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius.

Bagaimanakah Shark Binh Group menjalankan perniagaan?

Encik Binh - yang biasa dikenali oleh orang ramai dengan nama samaran "Shark Binh", adalah salah satu wajah terkemuka komuniti permulaan Vietnam. Nama Shark Binh dikaitkan dengan rancangan TV "Shark Tank Vietnam", di mana dia dianggap sebagai "jerung teknologi".

Perjalanan keusahawanan Shark Binh bermula sangat awal. Pada tahun 2001, semasa masih pelajar tahun kedua di Universiti Kebangsaan Hanoi, Encik Binh mengasaskan syarikat perisian PeaceSoft.

Pada 2013, PeaceSoft telah disusun semula dengan syarikat ahlinya untuk menubuhkan Future Technology Investment and Development Company Limited, kemudian ditukar kepada NextTech Group Joint Stock Company.

Menjelang 2020, NextTech telah mengembangkan operasinya ke banyak negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand... dan memiliki lebih daripada 20 syarikat ahli.

Di laman webnya, NextTech berkata ia mempunyai ribuan pekerja. Pada masa yang sama, NextTech juga mencatatkan modal piagam tertinggi dalam sejarah operasinya pada VND500 bilion, selepas meningkat daripada VND100 bilion pada Disember 2020.

Ekosistem NextTech Shark Binh adalah pelbagai dengan banyak jenama teknologi terkenal seperti mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech malah dianggap sebagai "Alibaba dalam miniatur Vietnam". Khususnya, nganluong.vn - unit ahli penting dalam ekosistem ini, telah diberi penghormatan oleh majalah Red Herring (AS) dalam 100 perusahaan teknologi berpotensi teratas di Asia.

Walau bagaimanapun, apa yang perlu diberi perhatian ialah skala modal NextTech dan "teras" dalam ekosistem, nganluong.vn, kedua-duanya telah menurun dengan mendadak, berbeza dengan imej sebuah syarikat yang berkembang dan berkembang dengan mengagumkan seperti yang ditunjukkan melalui kempen komunikasi.

Secara khususnya, data daripada sistem pendaftaran perniagaan negara menunjukkan bahawa modal piagam NextTech telah menurun dengan mendadak, daripada VND500 bilion kepada lebih daripada VND4.2 bilion menjelang Oktober 2023.

Begitu juga, nganluong.vn telah ditubuhkan pada 2012 dengan modal permulaan sebanyak 52.7 bilion VND, yang kemudiannya meningkat kepada hampir 370 bilion VND. Walau bagaimanapun, menjelang awal 2024, perusahaan ini telah mengurangkan modalnya lebih daripada 85%, meninggalkan kira-kira 52.7 bilion VND.

Pada masa yang sama, menurut data Tuoi Tre Online , pendapatan NextTech tidak besar, dalam dua tahun terbaharu 2022 - 2023 ia hanya kira-kira beberapa puluh bilion VND setahun.

Bilakah Shark Binh menyertai mata wang kripto?

Di laman web rasmi NextTech, pada masa ini tiada produk atau projek yang berkaitan dengan mata wang kripto.

Walau bagaimanapun, beberapa tahun yang lalu, kumpulan itu secara aktif mempromosi dan mengesahkan kedudukan perintisnya dalam bidang rantaian blok, menganggapnya sebagai bahagian penting dalam strategi teknologi masa depannya.

Sehingga 2021, NextTech mengumumkan dana Next100 Blockchain dengan skala 50 juta USD untuk melabur dalam ekuiti dan aset digital peringkat awal (Token) pemula teknologi blockchain.

Dana ini diperkenalkan dalam konteks komuniti pelaburan Crypto berada dalam "krisis keyakinan yang mendalam".

Shark Binh - pengasas dan pengerusi dana Next100 Blockchain ketika itu, berkata bahawa perbezaan terbesar dana itu ialah proses penilaian menyeluruh dan cop pengesahan keupayaan dan kebaikan pasukan projek.

Bagaimanapun, menurut kesimpulan agensi penyiasatan yang baru diumumkan, dari Ogos 2021 hingga November 2021, kumpulan Shark Binh mengeluarkan dan menjual 33.2 bilion "mata wang digital AntEx" kepada kira-kira 30,000 pelabur di bursa, memperoleh 4.5 juta USDT (USDT ialah mata wang digital, bersamaan dengan USD 4.51 bilion).

Polis memutuskan bahawa En. Binh menggunakan reputasi dan pengaruhnya untuk menyiarkan maklumat di rangkaian sosial tentang pelancaran dana pelaburan "Next100 Blockchain", berjanji untuk melabur dalam projek mata wang digital dengan jumlah modal 50 juta USD dalam tempoh 10 tahun.

Bagaimanapun, setakat ini, agensi penyiasatan telah memutuskan bahawa Encik Binh dan pemegang saham pengasas mengeluarkan wang daripada 30,000 dompet pelabur, dengan mengagihkan sejumlah wang yang sangat besar.

Agensi penyiasatan polis telah menahan dan membekukan sementara wang, akaun, sekuriti dan aset subjek dengan jumlah nilai kira-kira 900 bilion VND, termasuk: 597 jongkong emas, banyak USD, 18 buku merah, 2 kereta, dan banyak dokumen, sijil, buku dan peranti elektronik yang berkaitan.

BINH KHANH

Sumber: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm