Taikun broker meminjam wang daripada Encik Tran Qui Thanh, lelaki itu mengantongi 23 bilion VND

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam (C01) telah mengeluarkan kesimpulan yang mencadangkan untuk mendakwa Encik Tran Qui Thanh (Pengerusi Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) atas jenayah Penyalahgunaan amanah terhadap harta yang bersesuaian. Dua anak perempuan Encik Thanh, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, juga dicadangkan untuk didakwa atas jenayah yang sama.

Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya dituduh menyalahgunakan amanah dan mengagihkan 767 bilion VND daripada Cik Dang Thi Kim Oanh dan dua individu lain. Agensi penyiasatan menentukan bahawa sesetengah orang bertindak sebagai broker dan menerima komisen melalui penyambungan pinjaman dan pinjaman.

Di kalangan broker, Nguyen Hoang Phu (seorang pekerja bebas) mendapat manfaat sehingga 23.6 bilion VND selepas menghubungkan Cik Dang Thi Kim Oanh dan Lam Son Hoang untuk meminjam 615 bilion VND daripada defendan Tran Qui Thanh.

Menurut siasatan, Nguyen Hoang Phu mempunyai pengalaman dalam pembrokeran dan pelaburan hartanah, dan mempunyai pengetahuan undang-undang. Encik Phu bertemu Cik Kim Oanh pada 2019 untuk menjadi broker pinjaman.

Pada masa itu, Cik Kim Oanh membeli projek Minh Thanh daripada Syarikat Minh Thanh Dong Nai tetapi kekurangan modal dan tidak boleh meminjam wang daripada bankOCB . Oleh itu, pembantu hartawan wanita itu menghubungi Nguyen Hoang Phu untuk "membincangkan kerja".

Di ibu pejabat Syarikat Kim Oanh Dong Nai , Encik Phu berkata bahawa jika Cik Oanh ingin meminjam 500 bilion VND, dia perlu memindahkan projek Nhon Thanh dan Minh Thanh kepada Encik Tran Qui Thanh, sambil menambah: "Anda perlu membayar saya 5% daripada jumlah pinjaman."

Mendengar itu, Cik Dang Thi Kim Oanh meminta Phu membantunya bertemu dengan Encik Tran Qui Thanh, berjanji bahawa jika dia boleh meminjam wang, dia akan membayar yuran pembrokeran.

Phu meminta hartawan wanita itu menandatangani kontrak pembrokeran yang menyatakan bahawa Phu adalah perantara yang menyediakan perkhidmatan mencari rakan kongsi untuk Cik Oanh bekerjasama dalam melabur dengan bayaran 5% daripada jumlah nilai kontrak. Lampiran kontrak menyatakan: "Phu menjadi broker untuk menyelesaikan keperluan pinjaman Cik Oanh dengan jumlah 500 bilion VND, dikeluarkan dua kali, kali pertama 400 bilion VND; kali kedua 100 bilion".

Selepas itu, Phu berulang kali membawa Cik Kim Oanh berjumpa Encik Tran Qui Thanh untuk membincangkan pinjaman itu. Agensi penyiasatan menuduh Encik Thanh meminta Cik Kim Oanh menandatangani kontrak untuk memindahkan projek Nhon Thanh dan Minh Thanh, yang baru sahaja dipinjamkan 500 bilion VND, dan kemudian memperuntukkan kedua-dua projek ini, menyebabkan kerugian 600 bilion VND kepada Cik Oanh.

Melalui pembrokeran di atas, Nguyen Hoang Phu menerima lebih daripada 20.6 bilion VND dalam yuran pembrokeran, menurut perjanjian nilai 5% yang ditandatangani dengan Cik Kim Oanh.

Selain itu, Phu juga memperkenalkan Encik Lam Son Hoang untuk meminjam 115 bilion VND daripada Encik Tran Qui Thanh dan telah dibayar yuran pembrokeran sebanyak 3 bilion VND.

Agensi penyiasatan percaya bahawa tingkah laku Phu menunjukkan tanda-tanda jenayah Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai, dengan peranannya dalam membantu Pengerusi Tan Hiep Phat Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya mengagihkan wang daripada Cik Oanh dan Encik Hoang.

Bagaimanapun, kerana Phu tidak mengetahui tujuan Tran Qui Thanh dan rakan sejenayahnya, tindakannya tidak mencukupi untuk menjadi jenayah.

Minh Tue

Sumber