Orang yang dipilih oleh Truong My Lan untuk menjadi Pengerusi SCB kerana dia 'tidak menimbulkan masalah'

Dalam kesimpulan siasatan kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Bank SCB dan unit berkaitan, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mencadangkan untuk mendakwa Cik Truong My Lan (bekas Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) atas jenayah Rasuah, Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan Penyelewengan.

Mengikut kesimpulan penyiasatan, dengan hak untuk mengawal saham SCB Bank, Cik Lan meletakkan orang-orangnya dalam jawatan penting di SCB Bank seperti: Lembaga Pengarah, Lembaga Pengarah Besar, Pengarah cawangan besar, Ketua Lembaga Kawalan untuk menggunakan orang-orang ini untuk mengurus dan mengawal semua aktiviti SCB Bank... Cik Lan membayar mereka gaji tinggi dari 200-500 juta/bulan.

Antaranya ialah defendan Bui Anh Dung. Cik Lan berkata beliau menjadikan Encik Dung sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah SCB kerana beliau lemah lembut, "tidak mengganggu", dan disukai orang.

Sepanjang tempoh Bui Anh Dung menjadi Pengarah SCB Bank Cawangan Ben Thanh, pinjaman Kumpulan Van Thinh Phat telah diarahkan oleh Truong My Lan supaya kakitangan kumpulan itu menyelaraskan dengan jabatan penilaian semula untuk membuat dokumen pinjaman. Selepas itu, dokumen pinjaman dihantar ke cawangan untuk ditandatangani oleh kakitangan dan ketua dan dihantar semula ke jabatan penilaian semula untuk menyelesaikan prosedur.

Sepanjang tempoh Bui Anh Dung menjadi Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perusahaan dan ahli Majlis Perniagaan dan Pelaburan, Ibu Pejabat hanya menandatangani dokumen permohonan pinjaman Kumpulan Van Thinh Phat tetapi tidak mengadakan mesyuarat untuk menyemak dan menilai pinjaman seperti pelanggan tetap yang lain.

Dari 9 Disember 2020 hingga 22 September 2022, Bui Anh Dung adalah Pengerusi Lembaga Pengarah. Defendan Bui Anh Dung menandatangani resolusi untuk meluluskan pinjaman daripada individu dan entiti undang-undang milik ekosistem Kumpulan Van Thinh Phat Truong My Lan untuk menghalalkan dan melengkapkan dokumen selepas pinjaman itu dikeluarkan. Ini bertentangan dengan proses pinjaman biasa.

Bui Anh Dung mengetahui dengan jelas pinjaman mana yang merupakan pinjaman daripada Kumpulan Van Thinh Phat kerana Tran Thi My Dung (bekas Timbalan Ketua Pengarah SCB) dan Truong Khanh Hoang (bekas Pemangku Ketua Pengarah SCB) memaklumkan kepadanya, selepas Dung dan Hoang menerima arahan terus daripada Truong My Lan.

Pinjaman ini semuanya mempunyai persamaan iaitu mereka hanya menandatangani dokumen undang-undang dan prosedur pinjaman untuk mengeluarkan dan mengeluarkan wang daripada SCB Bank di bawah arahan Truong My Lan.

Malah, unit di SCB Bank tidak menilai pelanggan, menilai cagaran, dan tidak berminat dengan pilihan untuk memberikan pinjaman tambahan kepada pelanggan milik Truong My Lan's Van Thinh Phat Group.

Pada sistem Data "Perbankan Teras" SCB Bank, medan data tambahan dengan simbol "HSTT" dicipta untuk merekodkan pelanggan, memenuhi tujuan pemantauan, statistik dan kelulusan pinjaman, memintas proses pemberian pinjaman biasa mengikut peraturan.

Bui Anh Dung mengakui bahawa dia menandatangani laporan penilaian, minit mesyuarat, undian Lembaga Pengarah dan resolusi bersetuju untuk memberi pinjaman kepada kumpulan pelanggan Van Thinh Phat yang melanggar undang-undang.

Semasa bekerja di SCB Bank, sebagai tambahan kepada bonus gaji dan percutian, Bui Anh Dung juga diberikan 500,000 saham SCB (bersamaan dengan 5 bilion VND) oleh Truong My Lan.

Berdasarkan keputusan pengesahan, pernyataan defendan dan subjek berkaitan, terdapat asas yang mencukupi untuk menentukan bahawa Bui Anh Dung mengambil kesempatan daripada kedudukan dan kuasanya untuk secara aktif membantu dan bersubahat dengan Truong My Lan dalam melakukan jenayah "Penggelapan harta" dan "Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan".

Khususnya, dengan tindakan "Melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan" yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 206 Kanun Keseksaan 2015, Bui Anh Dung bertanggungjawab bersama menyebabkan kerosakan kepada SCB lebih daripada VND 187,600 bilion.

Bagi jenayah "Penyelewengan harta" yang ditetapkan dalam Fasal 4, Perkara 353 Kanun Keseksaan 2015, agensi penyiasatan menuduh Bui Anh Dung bersubahat dalam memperuntukkan lebih daripada 104 bilion VND dan menyebabkan kerugian dalam hutang faedah lebih daripada 26,300 bilion VND.

Semasa penyiasatan, Bui Anh Dung mengaku dengan jujur, bertaubat, dan mengiktiraf dengan jelas pelanggarannya.

Minh Tue

Sumber