Bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Saigon Co.op Diep Dung terus dicadangkan untuk pendakwaan.

Pada 8 Ogos, Jabatan Keselamatan Siasatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh melengkapkan kesimpulan penyiasatan tambahan ketiga dan memindahkannya kepada Perolehan Rakyat pada tahap yang sama untuk mencadangkan pendakwaan Diep Dung (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Kesatuan Koperasi Perdagangan Bandar Ho Chi Minh - Saigon Co.op ) dan rakan sejenayahnya, T Nguyen Thanh Thanh Trung, N Nguyen Thanh Myhrung. Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc kerana jenayah Penyalahgunaan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi dan Kurang tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius di Saigon Co.op.

Sebelum ini, apabila menerima kesimpulan penyiasatan tambahan kedua, Perolehan Rakyat Bandar Ho Chi Minh terus memulangkan fail untuk siasatan tambahan, meminta Agensi Penyiasatan Keselamatan menambah beberapa isu.

Menurut kesimpulan penyiasatan, pada Februari 2016, Lembaga Pengarah Saigon Co.op telah bertemu dan meluluskan Resolusi yang bersetuju dengan rancangan untuk melaksanakan penggabungan dan pengambilalihan Big C Vietnam dan menggerakkan modal untuk berbuat demikian.

Pada 4 Mac 2016, Lembaga Pengarah Saigon Co.op terus bermesyuarat untuk meluluskan resolusi mengenai pengaturan modal.

Pada hari yang sama, defendan Diep Dung dengan sewenang-wenangnya menandatangani kiriman rasmi kepada "Pelabur Berpotensi Yang Dihormati" yang mengumumkan pelaksanaan mobilisasi modal dalam 2 fasa dengan jumlah 10,000 bilion VND, yang tujuannya adalah untuk mendepositkan bagi pemerolehan sistem runcit Big C di Vietnam.

Dalam dokumen ini, Diep Dung mengumumkan nombor akaun untuk menerima sumbangan modal daripada Saigon Co.op.

Pada 19 Ogos 2016, defendan Diep Dung (tanpa kelulusan Lembaga Pengarah) dengan sewenang-wenangnya mengambil 1,000 bilion VND daripada 3,000 bilion VND yang digerakkan sebagai deposit untuk pemerolehan rantaian Big C Vietnam; kemudian secara sewenang-wenangnya menandatangani kontrak kerjasama pelaburan dan memindahkan 1,000 bilion VND di atas kepada 2 syarikat swasta.

Malah, kontrak kerjasama pelaburan antara kedua-dua pihak ialah Diep Dung mengambil 1,000 bilion VND untuk memberi pinjaman, dengan kadar faedah 7%/tahun.

Menurut kontrak kerjasama pelaburan dengan dua syarikat swasta, Saigon Co.op akan menerima kadar keuntungan tetap sebanyak 7%/tahun. Walau bagaimanapun, defendan Diep Dung kemudiannya dengan sewenang-wenangnya menandatangani perjanjian tambahan untuk melaraskan kadar keuntungan daripada 7%/tahun kepada 0%/tahun, menyebabkan kerugian kepada Saigon Co.op sebanyak lebih daripada 115 bilion VND (di mana kerugian cukai adalah hampir 30 bilion VND).

Sebelum ini, Perolehan Rakyat Bandar Ho Chi Minh memulangkan fail kes, meminta siasatan tambahan terhadap 5 kandungan kes itu. Khususnya, mengenai pengesahan wakil sah syarikat yang menyumbangkan modal kepada Saigon Co.op pada 2016, menurut kesimpulan penyiasatan tambahan terkini, Agensi Keselamatan Penyiasatan merekodkan penyata 41/56 individu, menentukan bahawa: 3,000 bilion VND bahawa 56 syarikat menyumbang modal kepada Saigon Co.op (penggerak pertama).

Berkenaan dengan kes itu, pada penghujung tahun 2022, Syarikat Saham Bersama Hartanah Dai A secara sukarela menyerahkan VND 1.5 bilion untuk membetulkan akibat terhadap defendan Ton That Hao (mengikut Kebenaran Pembayaran bertarikh 7 Disember 2022), Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pembangunan Bandar Baru secara sukarela menyerahkan VND 3.5 bilion untuk membetulkan akibat Ton That Hao (menurut Kebenaran Pembayaran bertarikh 7 Disember 2022), kepada Kebenaran Pembayaran bertarikh 7 Disember 2022).

Menjelang awal April 2023, peguam pembelaan untuk defendan Diep Dung telah menyediakan fail dan dokumen untuk defendan Diep Dung dalam kes Sengaja mendedahkan rahsia negara; memperuntukkan dokumen rahsia negara oleh Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong dan Diep Dung.

Sebelum ini, pada awal Februari 2023, Agensi Keselamatan Siasatan mengeluarkan perintah untuk menahan suspek Diep Dung, Vo Thanh Trung, dan Ton That Hao untuk tempoh 1 bulan 29 hari sehingga 7 April.

Selain itu, Agensi Penyiasatan juga mengeluarkan perintah melarang orang ramai meninggalkan tempat kediaman mereka dan memutuskan untuk menggantung sementara keluar dari negara itu bagi tertuduh Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc dan Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Berguna
emosi
Kreatif
Unik
Kemarahan