Peraturan mengenai pemilik benefisial perusahaan dalam Undang-undang Perusahaan (dipinda)

(MPI) – Pada 11 November 2024, Kementerian Perancangan dan Pelaburan telah mengadakan Seminar bagi mengumpul pendapat mengenai peraturan tambahan mengenai pemilik benefisial perusahaan dalam Undang-undang Perusahaan (pindaan).

Gambaran keseluruhan Seminar. Foto: MPI

Seminar itu dihadiri oleh wakil-wakil unit khusus Bank Negara Vietnam, Kementerian Keselamatan Awam, Kementerian Kewangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Perolehan Rakyat Tertinggi , Jabatan Perancangan dan Pelaburan; Persekutuan Peguam Vietnam dan wakil beberapa bank perdagangan.

Dalam ucapan perasmiannya pada seminar itu, Pengarah Jabatan Pengurusan Pendaftaran Perniagaan, Kementerian Perancangan dan Pelaburan Do Nhat Hoang berkata bahawa peraturan mengenai pemilik benefisial perusahaan adalah kandungan baharu dan penting yang perlu dirujuk secara meluas untuk melaporkan kepada semua peringkat untuk dimasukkan dalam Undang-undang Perusahaan (pindaan). Seminar ini akan membentangkan hasil awal penyelidikan mengenai isu ini supaya pihak berkaitan dapat menyokong, mengiringi, dan menyumbang idea semasa proses pembangunan penyelidikan, digabungkan dengan pendapat dari perspektif antarabangsa untuk dapat mendekati isu ini dengan lebih jelas, dan menghalalkannya ke dalam rangka kerja perundangan Vietnam.

Tujuan membangunkan peraturan mengenai pengumpulan maklumat mengenai pemilik benefisial adalah untuk mengetahui individu muktamad yang sebenarnya mengawal dan mengawal aktiviti pelaburan dan perniagaan perusahaan. Melengkapkan peraturan ini akan menyumbang kepada peningkatan kedudukan anti-pengubahan wang haram Vietnam dan menjadikan pelaburan dan persekitaran perniagaan telus dan sihat, menarik pelabur, menyumbang kepada mencegah dan memerangi jenayah pengubahan wang haram.

Peraturan undang-undang dan mekanisme untuk mengumpul maklumat mengenai pemilik benefisial perusahaan adalah salah satu petunjuk Indeks Mudah Menjalankan Perniagaan Bank Dunia yang baharu; Organisasi antarabangsa (IMF; PBB; OECD) termasuk dokumen, instrumen, pengisytiharan dan perjanjian antarabangsa yang berkaitan.

Pada 16 Jun 2023, Kerajaan Vietnam menandatangani komitmen dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) untuk mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran, termasuk 17 tindakan khusus. Melaksanakan komitmen di atas, pada 23 Februari 2024, Perdana Menteri telah mengeluarkan Pelan Tindakan Negara dalam Keputusan No. 194/QD-TTg, di mana, Kementerian Perancangan dan Pelaburan telah ditugaskan untuk "Membangunkan mekanisme untuk menyediakan pihak berkuasa yang berwibawa dengan akses tepat pada masanya untuk maklumat yang lengkap, tepat dan dikemas kini mengenai pemilik benefisial entiti undang-undang (dan tindakan undang-undang) yang bersesuaian (dan bersesuaian) dengan perjanjian yang bersesuaian dan bersesuaian. kepada pelanggaran", dengan tarikh akhir penyiapan Mei 2025.

Pada masa ini, Vietnam berada dalam "Senarai Kelabu" FATF. Jika tiada perubahan dalam rangka kerja undang-undang, termasuk kandungan mengenai pemilikan benefisial, FATF boleh mempertimbangkan untuk meletakkan Vietnam dalam "Senarai Hitam". Ini akan menjejaskan persekitaran pelaburan dan perniagaan serta ekonomi Vietnam. Sehubungan itu, sektor swasta akan paling terjejas. Langkah-langkah ini secara langsung akan menjejaskan operasi sistem kewangan yang berkesan dan secara tidak langsung mempengaruhi banyak aspek ekonomi, politik dan sosial negara.

Membina mekanisme untuk mengumpul, mengemas kini dan menyimpan maklumat mengenai pemilik benefisial perusahaan adalah perlu, namun, ini memerlukan banyak usaha kerana Kerajaan Vietnam telah komited untuk menyelesaikan pindaan undang-undang menjelang Mei 2025. Walau bagaimanapun, masa untuk meminda Undang-undang mesti mematuhi Undang-undang dan Program Pembangunan Ordinan Dewan Negara dengan banyak prosedur di bawah Undang-undang Pengisytiharan Dokumen Undang-undang. Kedua, kebanyakan komuniti perniagaan masih tidak biasa dengan konsep ini, jadi pengesahan keperluan untuk mengumpul maklumat mengenai pemilik benefisial perusahaan perlu dikomunikasikan sepenuhnya untuk pelaksanaan yang lebih berkesan.

Pada Seminar ini, wakil unit khusus agensi bertukar-tukar dan membincangkan keperluan membina rangka kerja undang-undang ke atas pemilik benefisial perusahaan; konsep pemilik bermanfaat; peranan agensi pengurusan negeri; tanggungjawab perusahaan untuk menyediakan maklumat; pendedahan maklumat mengenai pemilik benefisial; sumber untuk pelaksanaan... Ini menunjukkan usaha dalam melaksanakan komitmen kepada FATF, serta hak apabila melaksanakan mengikut piawaian antarabangsa.

Mengakhiri Seminar, Pengarah Do Nhat Hoang mengucapkan terima kasih kepada komen berharga yang sangat dekat dengan tujuan Seminar. Agensi penggubal akan mengumpulkan ulasan dan menggabungkannya dengan penyelidikan dalam peraturan antarabangsa untuk segera menghalalkan kandungan ini ke dalam Undang-undang Perusahaan (dipinda) untuk membantu meningkatkan peranan pengurusan negara dalam pencegahan pengubahan wang haram, menyumbang kepada peningkatan kualiti persekitaran pelaburan dan perniagaan di Vietnam./.

Minh Hau

Kementerian Perancangan dan Pelaburan

Sumber: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx