Akan ada pemeriksaan mengejut pematuhan dasar dan undang-undang monetari dan perbankan.

Pekeliling ini memperuntukkan pemeriksaan pematuhan dasar dan undang-undang mengenai mata wang, perbankan, pertukaran asing dan pencegahan pengubahan wang haram (selepas ini dirujuk sebagai mata wang dan perbankan) oleh subjek yang diperiksa.

Subjek permohonan bukan sahaja untuk agensi di bawah Bank Negara, institusi kredit, cawangan bank asing dengan aktiviti perbankan tetapi juga untuk organisasi yang mempunyai aktiviti pertukaran asing, aktiviti perdagangan emas; organisasi dengan aktiviti maklumat kredit; organisasi yang menyediakan perkhidmatan pembayaran perantara yang bukan bank; organisasi dan individu lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pematuhan dasar dan undang-undang mengenai mata wang dan perbankan.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Akan menjalankan pemeriksaan mengejut bank, organisasi dan individu yang terlibat dalam aktiviti monetari dan perbankan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menyemak dan menilai maklumat, data dan pematuhan terhadap dasar kewangan dan perbankan serta undang-undang entiti yang diperiksa untuk memastikan kesempurnaan, ketepatan dan pematuhan undang-undang monetari dan perbankan; untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pengurusan negeri dalam sektor monetari dan perbankan. Pada masa yang sama, untuk mengesan, mencegah dan mengendalikan pelanggaran undang-undang monetari dan perbankan. Untuk mencadangkan pindaan, tambahan dan penambahbaikan kepada mekanisme, dasar dan peraturan undang-undang mengenai monetari dan perbankan jika perlu. Untuk menyumbang dalam memastikan pembangunan sistem institusi kredit dan sistem kewangan yang selamat dan sihat; untuk melindungi hak dan kepentingan sah pendeposit dan pelanggan institusi kredit.

Pemeriksaan dijalankan secara berkala atau tiba-tiba. Memastikan tiada pertindihan atau pertindihan dalam kandungan, masa, atau subjek pemeriksaan antara aktiviti pemeriksaan unit pemeriksaan, antara aktiviti pemeriksaan dan aktiviti pemeriksaan. Unit pemeriksaan menjalankan pemeriksaan mengejut berdasarkan keperluan pengurusan dan situasi sebenar atau berdasarkan permintaan, cadangan dan maklum balas daripada agensi negeri, organisasi, individu, atau atas permintaan atau arahan daripada Gabenor Bank Negara.

Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 8 Februari.

Pautan sumber