Pemulangan fail kes bekas Pengerusi FLC Trinh Van Quyet yang memanipulasi pasaran saham

The Supreme People's Procuracy baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk memulangkan fail kes, meminta siasatan tambahan terhadap kes Trinh Van Quyet dan rakan sejenayah untuk jenayah Manipulasi Pasaran Saham dan Penipuan Pembahagian Harta.

Sebelum ini, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah melengkapkan Kesimpulan siasatan kes jenayah Manipulasi Pasaran Saham yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC (Kumpulan FLC), Syarikat Saham Bersama BOS Securities, Syarikat Saham Bersama Faros Construction dan syarikat berkaitan.

Dalam kes ini, Trinh Van Quyet (lahir 1975, bekas Pengerusi FLC) dan 20 defendan telah didakwa atas tindakan Penipuan peruntukan harta dan Manipulasi Pasaran Saham.

Membantu Trinh Van Quyet ialah adik perempuannya, defendan Trinh Thi Minh Hue (lahir 1981). Cik Hue telah didakwa atas kedua-dua jenayah di atas.

Siasatan menyimpulkan bahawa Trinh Van Quyet mempunyai pengetahuan tentang undang-undang dan bidang perbankan, kewangan dan sekuriti; beliau mengasaskan Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC, Syarikat Sekuriti BOS dan 50 syarikat lain.

Bagaimanapun, bekas Pengerusi FLC itu mengambil kesempatan daripada peruntukan undang-undang mengenai aktiviti sekuriti untuk melakukan jenayah berkali-kali, dengan muslihat yang canggih dan licik, membuat keuntungan haram yang besar terutamanya dan menyebabkan kerosakan kepada pelabur.

Trinh Van Quyet juga memikat dan mempengaruhi saudara-mara dan rakan-rakan untuk melakukan jenayah.

Pada mulanya, defendan Trinh Van Quyet mengaku secara jujur tentang mengarahkan Trinh Thi Minh Hue dan rakan sejenayahnya untuk memanipulasi pasaran saham. Apabila agensi penyiasatan memulakan pendakwaan tambahan untuk penipuan dan pengagihan harta, bekas Pengerusi FLC menukar keterangannya, tidak mengakui jenayahnya dan menyalahkan Trinh Thi Minh Hue dan lain-lain.

"Apabila ditangkap, walaupun terdapat bukti yang jelas, Encik Quyet berdegil enggan mengakui jenayahnya, menyalahkan kakaknya dan orang lain kerana melakukan jenayah itu," siasatan menyimpulkan.

Agensi penyiasatan polis menilai bahawa tindakan Trinh Van Quyet mempunyai unsur yang mencukupi untuk membentuk jenayah Manipulasi Pasaran Saham dan Penipuan Pembahagian Harta, dengan beliau memainkan peranan sebagai dalang, pemimpin dan pelaku.

Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam menilai bahawa walaupun defendan Trinh Van Quyet melakukan jenayah itu buat kali pertama, adalah pemilik perniagaan, dan mewujudkan banyak pekerjaan untuk pekerja, dia mengambil kesempatan daripada peruntukan undang-undang mengenai aktiviti sekuriti untuk melakukan jenayah berkali-kali, dengan muslihat yang canggih dan licik, mengaut terutamanya keuntungan haram yang besar dan ekonomi yang menjejaskan pasaran saham secara negatif.

Sebaliknya, bukti yang membuktikan jenayah itu jelas tetapi dia masih berdegil enggan mengakui jenayahnya, menyalahkan Trinh Thi Minh Hue dan lain-lain kerana melakukan jenayah itu, yang perlu ditangani dengan hukuman yang ketat di hadapan undang-undang untuk pendidikan umum, pencegahan dan pencegahan.

Kakak Encik Quyet, defendan Trinh Thi Minh Hue, telah dikenal pasti sebagai akauntan am FLC, yang membantu abangnya memanipulasi saham dan melakukan penipuan.

Bagaimanapun, Cik Hue menegaskan bahawa dia "melakukan jenayah itu sendiri," tidak mengikut arahan abangnya. Agensi penyiasatan menilai Cik Hue sebagai "tidak ikhlas" dan juga mengesyorkan hukuman berat.

Menurut kesimpulannya, Trinh Van Quyet mengarahkan saudara-maranya, pekerja dan anak syarikat untuk menggunakan sekuriti untuk "mengembang" harga kod AMD, HAI, GAB, FLC, ART; sekali gus mengaut keuntungan 723 bilion VND secara haram.

Selain itu, Encik Quyet juga "secara ajaib" meningkatkan modal Syarikat Saham Bersama Faros Construction daripada 1,197 bilion VND kepada 4,300 bilion VND. Selepas itu, defendan mencadangkan untuk mendaftar untuk menyenaraikan 430 juta saham ROS Syarikat Saham Bersama Faros Construction di Bursa Saham Ho Chi Minh City untuk dijual, mengagihkan 3,620 bilion VND daripada pelabur.

Trinh Van Quyet menggunakan keuntungan haram itu untuk membeli saham dalam Bamboo Airways, membayar hutang, mendepositkan ke dalam akaun sekuriti dan untuk perbelanjaan peribadi...

Minh Tue

Sumber