Pemulangan fail kes bekas Pengerusi FLC Trinh Van Quyet yang memanipulasi pasaran saham

The Supreme People's Procuracy baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk mengembalikan fail kes, meminta siasatan tambahan ke atas kes Trinh Van Quyet dan rakan sejenayahnya bagi jenayah Manipulasi Pasaran Saham dan Penipuan Pembahagian Harta.

Sebelum ini, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah melengkapkan Kesimpulan siasatan kes jenayah Manipulasi Pasaran Saham yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC (Kumpulan FLC), Syarikat Saham Bersama BOS Securities, Syarikat Saham Bersama Faros Construction dan syarikat berkaitan.

Dalam kes ini, Trinh Van Quyet (lahir 1975, bekas Pengerusi FLC) dan 20 defendan telah didakwa atas tindakan Penipuan peruntukan harta dan manipulasi pasaran Saham.

Membantu Trinh Van Quyet ialah kakaknya, defendan Trinh Thi Minh Hue (lahir pada 1981). Cik Hue telah didakwa atas kedua-dua jenayah di atas.

Siasatan menyimpulkan bahawa Trinh Van Quyet mempunyai pengetahuan tentang undang-undang dan bidang perbankan, kewangan dan sekuriti; mengasaskan Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC, Syarikat Sekuriti BOS dan 50 syarikat lain.

Bagaimanapun, bekas Pengerusi FLC itu mengambil kesempatan daripada peruntukan undang-undang mengenai aktiviti sekuriti untuk melakukan jenayah berkali-kali, dengan muslihat yang canggih dan licik, membuat keuntungan haram yang besar terutamanya dan menyebabkan kerosakan kepada pelabur.

Trinh Van Quyet juga memikat dan mempengaruhi ahli keluarga dan rakannya untuk melakukan jenayah.

Pada mulanya, defendan Trinh Van Quyet mengaku mengarahkan Trinh Thi Minh Hue dan rakan sejenayahnya untuk memanipulasi pasaran saham. Apabila agensi penyiasatan memulakan pendakwaan tambahan untuk penipuan dan pengagihan harta, bekas Pengerusi FLC itu menukar keterangannya, tidak mengakui jenayahnya dan menyalahkan Trinh Thi Minh Hue dan lain-lain.

"Apabila ditangkap, walaupun terdapat bukti yang jelas, Encik Quyet berdegil enggan mengakui jenayahnya, menyalahkan kakaknya dan orang lain kerana melakukan jenayah itu," siasatan menyimpulkan.

Agensi penyiasatan polis menilai bahawa tindakan Trinh Van Quyet mempunyai unsur yang mencukupi untuk membentuk jenayah Manipulasi Pasaran Saham dan Penipuan Pembahagian Harta, dengan beliau memainkan peranan sebagai dalang, pemimpin dan pelaku.

Agensi polis penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam menilai bahawa walaupun defendan Trinh Van Quyet melakukan jenayah itu buat kali pertama, adalah pemilik perniagaan, dan mewujudkan banyak pekerjaan untuk pekerja, dia mengambil kesempatan daripada peruntukan undang-undang mengenai aktiviti sekuriti untuk melakukan jenayah berkali-kali, dengan muslihat yang canggih dan licik, mengaut keuntungan haram yang besar terutamanya, menjejaskan pasaran saham secara negatif dan menjejaskan aktiviti ekonomi masyarakat.

Sebaliknya, bukti yang membuktikan jenayah itu jelas tetapi masih berdegil enggan mengakui jenayahnya, menyalahkan Trinh Thi Minh Hue dan lain-lain kerana melakukan jenayah itu, perlu ditangani dengan hukuman yang ketat di hadapan undang-undang untuk mendidik, menghalang dan mencegah orang awam.

Kakak Encik Quyet, defendan Trinh Thi Minh Hue, telah dikenal pasti sebagai akauntan am FLC, yang membantu abangnya memanipulasi saham dan melakukan penipuan.

Cik Hue, bagaimanapun, menegaskan bahawa dia "melakukan jenayah itu sendiri," tidak mengikut arahan abangnya. Agensi penyiasatan menilai Cik Hue sebagai "tidak ikhlas" dan juga mengesyorkan hukuman berat.

Menurut kesimpulannya, Trinh Van Quyet mengarahkan saudara-maranya, pekerja dan anak syarikat untuk menggunakan sekuriti untuk "mengembang" harga kod AMD, HAI, GAB, FLC, ART; sekali gus mengaut keuntungan 723 bilion VND secara haram.

Di samping itu, Encik Quyet juga "secara ajaib" meningkatkan modal Syarikat Saham Bersama Faros Construction daripada VND1,197 bilion kepada VND4,300 bilion. Selepas itu, defendan mencadangkan untuk mendaftar untuk menyenaraikan 430 juta saham ROS Syarikat Saham Bersama Faros Construction di Bursa Saham Ho Chi Minh City untuk dijual, mengagihkan VND3,620 bilion daripada pelabur.

Trinh Van Quyet menggunakan keuntungan haram itu untuk membeli saham dalam Bamboo Airways, membayar hutang, memasukkan ke dalam akaun sekuriti dan untuk perbelanjaan peribadi...

kebijaksanaan

Sumber