Sebelum kes Shark Nguyen Hoa Binh, satu siri projek penipuan mata wang maya telah dimusnahkan.

(Dan Tri) - Baru-baru ini, satu siri projek mata wang maya yang menyamar sebagai pemasaran pelbagai peringkat telah ditumpaskan oleh polis, dengan jumlah wang yang diperuntukkan antara beberapa ratus bilion hingga puluhan ribu bilion VND, menyebabkan kerugian besar kepada pelabur.

Pada petang 6 Oktober, pada sidang media Kementerian Keselamatan Awam, wakil Jabatan Polis Hanoi memberikan maklumat berkaitan projek mata wang maya AntEx Encik Nguyen Hoa Binh (biasanya dikenali sebagai Shark Binh).

Laporan daripada seorang individu, jumlah wang yang digelapkan adalah kira-kira 2,000 USD di projek AntEx

Kolonel Nguyen Duc Long, Timbalan Pengarah Polis Bandaraya Hanoi , berkata baru-baru ini, di rangkaian sosial dan beberapa agensi akhbar, maklumat muncul tentang ramai orang kehilangan wang apabila menyertai projek mata wang maya AntEx.

Insiden membabitkan Shark Nguyen Hoa Binh telah menarik perhatian ramai. Sebelum ini, terdapat juga tuduhan berulang-alik antara Encik Nguyen Hoa Binh dan kumpulan yang membangunkan mata wang maya ini, menarik perhatian di rangkaian sosial.

Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam dan Polis Bandaraya Hanoi telah melancarkan siasatan. Pada mulanya, agensi penyiasatan menerima aduan daripada seorang individu, dengan jumlah wang yang digelapkan adalah kira-kira 2,000 USD.

Malah, sebelum insiden membabitkan Shark Nguyen Hoa Binh, banyak kes projek mata wang maya menipu berpuluh ribu bilion telah ditumpaskan oleh polis.

Polis hadir di bangunan 18 Tam Trinh - di mana syarikat ahli perniagaan Nguyen Hoa Binh beribu pejabat (Foto: Son Nguyen).

Satu siri projek penipuan mata wang kripto telah ditumpaskan.

Pada 21 Ogos, Polis Bandaraya Hanoi mengumumkan bahawa mereka telah membongkar sekumpulan orang yang mengeluarkan dan mempromosikan pelaburan dalam projek mata wang maya yang dipanggil "Wingstep" dan "Game Naga Kingdom", menggerakkan sehingga 7.86 juta USD (kira-kira 200 bilion VND) daripada lebih 3,000 pelabur.

Defendan ialah Dang Quoc Thang (lahir 1986, Hanoi), yang mengasaskan Maxx Group Company untuk mempromosikan projek "Wingstep" dan "Game Naga Kingdom". Dengan Wingstep, pengguna memuat turun aplikasi "moiza.io", membeli kasut NFT bernilai 100-1,200 USD/pasang, berjalan atau berlari untuk menerima ganjaran WST yang ditukar kepada BUSD. Projek itu beroperasi dari Mei 2022 hingga Ogos 2022, kemudian kehilangan kecairan, menyebabkan kira-kira 50 pelabur dengan jumlah keseluruhan 300,000 USD (7.2 bilion VND) diselewengkan.

Di projek Naga Kingdom Game, pemain membeli watak permainan NFT (beberapa NFT Pigs berharga sehingga 400 juta VND) untuk mendapatkan mata wang maya "Maga" untuk ditukar dengan BUSD, dengan keuntungan terjamin 5-8%/bulan dan komisen rujukan sehingga 10%. Projek itu runtuh selepas 3 bulan, menyebabkan 20 pelabur kerugian 60,000 USD (1.5 bilion VND).

Pada Jun lalu, Polis Wilayah Dong Nai turut mendakwa dan menahan sementara 5 suspek termasuk Nguyen Quoc Hung (41 tahun), Bui Thi Thanh Nga (34 tahun), Ho Long Tri (45 tahun), Dinh Huu Hay (34 tahun) dan Than Van Hiep (43 tahun) atas perbuatan "Penipuan pembahagian harta".

Kumpulan ini menubuhkan pertukaran mata wang maya MTC (Matrix Chain), menganjurkan acara promosi dan menarik pelabur di seluruh negara dengan helah "keuntungan yang sangat besar". Sistem ini dibahagikan kepada 3 wilayah: Utara - Tengah - Selatan, dan beroperasi dalam cara berbilang peringkat.

Berpuluh-puluh ribu orang telah terpikat untuk melabur hampir VND10 trilion. Penyiasat menentukan ini sebagai salah satu penipuan mata wang maya terbesar pernah berlaku di Vietnam.

Baru-baru ini, Polis Wilayah Phu Tho berkoordinasi dengan Kementerian Keselamatan Awam untuk memusnahkan kumpulan jenayah terancang transnasional yang secara haram menjalankan pemasaran pelbagai peringkat menggunakan mata wang maya PaynetCoin (PAYN).

Menurut maklumat daripada polis, pada tahun 2021 kumpulan ini mencipta syiling PAYN yang beroperasi pada platform Blockchain, menjanjikan kadar faedah 5-9%/bulan. Pelabur diberi ganjaran dengan PAYN dan ditukar melalui FMCPAY.com, AFF2024.com, ditukar kepada USDT, USD atau VND.

Polis Phu Tho juga pada masa yang sama menyelesaikan kes di Phu Tho, Hanoi, dan Ho Chi Minh City, mendakwa 20 defendan kerana "Melanggar peraturan mengenai pemasaran pelbagai peringkat" dan "Menggunakan rangkaian komputer dan cara elektronik untuk harta yang sesuai" (Perkara 217a, 290 Kanun Keseksaan). Banyak aset telah dirampas dan dibekukan dengan nilai beribu-ribu bilion VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm