Pendakwaan ke atas Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya kerana memperuntukkan 1,040 bilion VND

The Supreme People's Procuracy baru sahaja mengeluarkan surat dakwaan untuk mendakwa Encik Tran Qui Thanh (71 tahun, Pengarah Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong (44 tahun, Timbalan Pengarah Syarikat Tan Hiep Phat) dan Tran Ngoc Bich (40 tahun, Penyalahgunaan harta yang sesuai) mengikut kesalahan jenayah penyalahgunaan harta yang sesuai. 175 Kanun Keseksaan 2015.

Pada November 2023, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam membuat kesimpulan dan apabila menerima kes itu, Procuracy Rakyat Tertinggi mengembalikan fail kes, meminta siasatan tambahan terhadap 5 kandungan. Kandungan ini secara jelas menentukan nilai aset yang diperuntukkan oleh Encik Tran Qui Thanh dan anaknya; terutamanya, terdapat kandungan tambahan untuk mengurangkan tanggungjawab jenayah setiap defendan.

Encik Tran Qui Thanh dikenal pasti sebagai ketua dan dalang dalam kes pengagihan aset bernilai lebih daripada VND1,040 bilion daripada 4 perniagaan dan individu.

Pada penghujung Januari 2024, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mempunyai kesimpulan siasatan tambahan. Di mana, agensi penyiasatan menentukan bahawa nilai aset yang diperuntukkan oleh Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya daripada empat mangsa ialah 1,040 bilion VND, manakala kesimpulan siasatan awal hanya menentukannya ialah 767 bilion VND.

Menurut rekod, dalam tempoh 2019 - 2020, melalui beberapa broker, Encik Tran Qui Thanh dan dua anak lelakinya meminjamkan wang kepada beberapa perniagaan dan individu. Encik Tran Qui Thanh dan anak-anaknya serta peminjam tidak membuat kontrak pinjaman dengan cagaran, tetapi memaksa perniagaan dan individu yang meminjam wang untuk membuat kontrak untuk memindahkan projek, saham dalam projek, dan hartanah, dengan nilai berkali ganda lebih rendah daripada nilai sebenar aset.

Untuk membina kepercayaan daripada mangsa dan menutup sifat meminjam wang, Encik Tran Qui Thanh dan anaknya menandatangani "komitmen jualan semula", menghalalkan faedah pinjaman dengan resit deposit untuk membeli balik projek dan hartanah, berjanji untuk membayar sepenuhnya prinsipal dan faedah serta memulangkan harta...

Di bawah arahan Encik Thanh, dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, adalah orang yang menerima pemindahan harta itu. Selepas itu, kumpulan Encik Thanh dengan pantas menyelesaikan prosedur untuk menukar nama untuk mengawal dan memutuskan harta itu.

Apabila peminjam melaksanakan sepenuhnya kewajipan untuk membayar prinsipal dan faedah seperti yang dipersetujui, Encik Tran Qui Thanh dan anaknya membuat alasan yang tidak munasabah untuk menolak pembayaran, tidak memulangkan harta, dengan mendakwa bahawa pemilik harta telah melanggar syarat kontrak dan oleh itu kehilangan hak untuk membeli balik... atau mencipta sebab lain seperti: memaksa pemilik hartanah membayar lebih banyak wang tetapi tidak membenarkan En. Kumpulan Qui Thanh sengaja memperuntukkan harta mangsa.

Fail kes menentukan bahawa dari Januari 2019 hingga November 2020, Encik Tran Qui Thanh dan rakan sejenayahnya melakukan 4 tindakan "menyalahguna amanah kepada harta yang sesuai" terhadap 4 mangsa.

Secara khusus, aset tersebut termasuk: 2 projek Minh Thanh, Nhon Thanh dalam Dong Nai dari Cik Dang Thi Kim Oanh (Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Hartanah Kim Oanh); 29 plot tanah dipisahkan dari plot 452 di daerah Binh Tan di Encik Nguyen Van Chung, 4 plot tanah di Thu Duc City Encik Lam Son Hoang dan 2 plot tanah di daerah Binh Tan di Encik Nguyen Huy Dong.

Jumlah nilai aset seperti yang dinilai oleh agensi pendakwaan ialah 1,040 bilion VND.

Dalam kes ini, Encik Tran Qui Thanh dikenal pasti sebagai dalang. Dua anak perempuannya dituduh sebagai rakan sejenayah aktif. Ketiga-tiga bapa dan anak perempuan tidak mengaku meminjamkan wang dan tidak mengaku menggunakan helah untuk aset yang sesuai; mereka hanya mengisytiharkan bahawa mereka membeli dan menjual aset dengan perniagaan dan individu mengikut undang-undang.

Semasa membuat permintaan, agensi penyiasatan menyebut bahawa Encik Tran Qui Thanh telah melakukan jenayah itu berkali-kali dengan helah yang canggih dan licik terhadap aset yang bersesuaian dengan nilai yang sangat tinggi; oleh itu, adalah disyorkan bahawa defendan ini dikenakan hukuman berat di hadapan undang-undang untuk pendidikan umum, pencegahan dan pencegahan.

Bagi Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, telah ditentukan bahawa mereka mempunyai keadaan yang meringankan seperti perwatakan yang baik, pesalah kali pertama, mengambil bahagian dalam operasi perniagaan yang menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi, mewujudkan pekerjaan untuk beribu-ribu pekerja; pelanggaran undang-undang itu adalah kerana mengikut arahan Encik Tran Qui Thanh. Oleh itu, agensi penyiasatan meminta pertimbangan ketika menjatuhkan hukuman terhadap dua defendan Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich.

(Sumber: Vietnamnet)

Sumber