'Kes penyeludupan 3 tan emas amat serius, melanggar perintah pengurusan ekonomi'

Pada 24 Jun, Leftenan Jeneral To An Xo, jurucakap Kementerian Keselamatan Awam, berkata bahawa Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam telah memutuskan untuk mendakwa kes jenayah "penyeludupan" dan "pengelak cukai" yang berlaku di pintu sempadan Lao Bao, wilayah Quang Tri; Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy dan unit berkaitan.

Hasil siasatan awal menentukan bahawa dari 2022 hingga sekarang, Nguyen Thi Hoa, yang tinggal di bandar Lao Bao, daerah Huong Hoa, wilayah Quang Tri dan Nguyen Thi Gai telah menganjurkan cincin penyeludupan lebih 3 tan emas, dengan nilai keseluruhan kira-kira 5,000 bilion VND. Jumlah emas yang diseludup dibawa dari Laos ke Vietnam melalui pintu sempadan Lao Bao, wilayah Quang Tri untuk dijual kepada kedai emas di Vietnam untuk keuntungan haram.

Dua defendan telah didakwa kerana mengelak cukai: Le Xuan Tung (kiri) dan Le Thuy Quynh

Hasil penyiasatan juga menentukan bahawa Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy telah mengisytiharkan dan melaporkan secara tidak jujur ​​mengenai penyelesaian cukai pada 2021, menunjukkan tanda-tanda pengelakan cukai, menyebabkan kerosakan kepada Negeri, yang pada mulanya ditentukan sebagai 6,145 bilion VND.

Berdasarkan dokumen dan bukti yang dikumpul, agensi penyiasatan telah memutuskan untuk mendakwa dan menggunakan langkah pencegahan terhadap dua orang: Le Xuan Tung - Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy dan Le Thuy Quynh atas jenayah "pengelak cukai". Pada masa yang sama, agensi penyiasatan telah memutuskan untuk mendakwa dan menggunakan langkah pencegahan terhadap 18 orang bagi jenayah penyeludupan, termasuk: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (mengendalikan kedai emas Kim Linh)...

Dari perspektif undang-undang, peguam Nguyen Duc Hung, Pengerusi Lembaga Pengarah A&H Law Firm LLC - Persatuan Peguam Hanoi , berkata pada masa ini, Agensi Polis Siasatan baru sahaja memulakan kes dan mendakwa tertuduh, ini adalah peringkat pertama siasatan kes itu. Kandungan kes, jenis dan tahap pelanggaran dan tanggungjawab jenayah khusus setiap tertuduh akan bergantung kepada hasil siasatan, pendakwaan dan perbicaraan kes oleh agensi pendakwaan yang berwibawa.

Walau bagaimanapun, menurut hasil siasatan awal, dengan jumlah emas seludup mencecah lebih daripada 3 tan (jumlah nilai kira-kira 5,000 bilion VND) dan tindakan pengelakan cukai menyebabkan kerosakan pada belanjawan Negara yang pada mulanya ditentukan sebagai 6,145 bilion VND, ini adalah kes yang sangat serius, melanggar perintah pengurusan ekonomi, rejim pengurusan perdagangan luar negeri dan pengurusan cukai.

Menurut peguam Hung, dengan tuduhan menyeludup lebih daripada 3 tan emas (bernilai kira-kira 5,000 bilion VND), subjek akan didakwa atas tanggungjawab jenayah bagi "Jenayah penyeludupan", dengan keadaan pembingkaian ialah "barang haram bernilai 1,000,000,000 VND atau lebih daripada 2 tahun", dengan penalty VND atau lebih daripada 2 tahun. mengikut peruntukan Fasal 4, Perkara 188 Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada 2017.

Bagi mereka yang dituduh mengelak cukai, menyebabkan kerosakan kepada Negeri sebanyak 6,145 bilion VND, mereka akan didakwa atas liabiliti jenayah untuk "pengelakan cukai", dengan keadaan pembingkaian ialah "melakukan pengelakan cukai dengan jumlah 1,000,000,000 VND atau lebih", dengan jenis dan rangka kerja denda daripada 1,00,00,000, dan denda daripada 1,00,000,000. 4,500,000,000 VND atau penjara dari 02 tahun hingga 07 tahun mengikut peruntukan Fasal 3, Perkara 200 Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada 2017.

Peguam Nguyen Duc Hung.

Di samping itu, mereka yang melakukan "penyeludupan" atau "pengelak cukai" juga boleh dikenakan penalti tambahan denda dari VND 20,000,000 hingga VND 100,000,000, larangan daripada memegang jawatan, mengamalkan profesion atau melakukan kerja tertentu dari 01 hingga 05 tahun, atau semua rampasan aset mereka dari 01 hingga 05 tahun, atau semua rampasan aset mereka. Fasal 4, Perkara 200 Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada 2017).

Dalam kes ini, menurut peguam Hung, selain mengendalikan liabiliti jenayah individu, Agensi Pendakwaan juga perlu menyiasat dan menjelaskan sama ada Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy (entiti undang-undang komersial) telah melakukan jenayah "penyeludupan" atau "pengelak cukai" atau tidak? Mengikut peruntukan Fasal 1, Perkara 75 Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada tahun 2017, entiti undang-undang komersial akan dipertanggungjawabkan secara jenayah apabila semua syarat berikut dipenuhi: "a) Jenayah itu dilakukan atas nama entiti undang-undang komersial; b) Jenayah itu dilakukan untuk faedah entiti undang-undang komersial atau undang-undang; c) Kelulusan entiti undang-undang komersial; d) Statut had untuk pendakwaan jenayah seperti yang ditetapkan dalam Fasal 2 dan 3, Perkara 27 Kanun ini belum luput."

Sekiranya terdapat asas yang mencukupi untuk mendakwa dan mensabitkan kesalahan ini, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy juga akan dikenakan penalti seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara khusus:

Bagi jenayah "penyeludupan", entiti undang-undang komersil yang melakukan jenayah (dengan barangan haram bernilai VND 1,000,000,000 atau lebih) di bawah peruntukan Fasal 4, Perkara 188 Kanun Keseksaan 2015, yang dipinda dan ditambah pada 2017, akan didenda daripada VND 7,000,000 daripada VND 7,000,000. 15,000,000,000 atau operasi mereka digantung untuk tempoh 06 bulan hingga 03 tahun. Sebagai tambahan kepada penalti utama yang disebutkan di atas, entiti undang-undang komersil yang melakukan jenayah "penyeludupan" juga boleh dikenakan penalti tambahan seperti denda VND 50,000,000 hingga VND 300,000,000, larangan perniagaan, larangan beroperasi dalam bidang tertentu, atau larangan penggunaan modal dari 0300, tahun dan tahun ke-6. 188 Kanun Keseksaan 2015, dipinda dan ditambah pada 2017).

Untuk jenayah "pengelakan cukai", entiti undang-undang komersial yang melakukan jenayah (dengan jumlah VND 1,000,000,000 atau lebih) di bawah peruntukan Fasal 3, Perkara 200 Kanun Keseksaan 2015, yang dipinda dan ditambah pada 2017, akan didenda daripada VND 3,000,00 daripada VND 3,000,000. 10,000,000,000 atau operasi mereka digantung untuk tempoh 06 bulan hingga 03 tahun. Pada masa yang sama, entiti undang-undang komersial yang melakukan jenayah ini juga boleh dikenakan penalti tambahan denda daripada VND 50,000,000 hingga VND 200,000,000, larangan perniagaan, larangan beroperasi dalam bidang tertentu, atau larangan pengerahan modal dari 01 hingga 03 tahun (titik c dan d, Kod Penal 20 15, Perkara 20 00). dipinda dan ditambah pada 2017).

Sekiranya disimpulkan bahawa "keselamatan, ketenteraman dan keselamatan sosial yang terjejas secara negatif dan tidak dapat membetulkan akibatnya", entiti undang-undang komersial yang melakukan jenayah "penyeludupan" atau "pengelak cukai" boleh juga digantung operasinya secara kekal mengikut peruntukan Perkara 79 dan Huruf d Fasal 6 Perkara 188 Perkara 185 Perkara 2005 dan Perkara 200 Kod Pen. dipinda dan ditambah pada 2017).

Nguyen Hien (VOV.VN)

Berguna
emosi
Kreatif
Unik

Sumber: https://vtc.vn/vu-an-buon-lau-3-tan-vang-dac-biet-nghiem-trong-xam-pham-trat-tu-quan-ly-kinh-te-ar801756.html