Menurut kesimpulan siasatan kes penyeludupan dan pengelakan cukai yang berlaku di pintu sempadan Lao Bao (Quang Tri), Syarikat Emas dan Perak Phu Quy dan unit berkaitan, beberapa pemilik kedai emas di Hanoi menghubungi "bos" penyeludupan emas Nguyen Thi Hoa untuk memesan emas dari Laos untuk diangkut secara haram ke Vietnam untuk kegunaan.

Pada Mei-Jun 2023, defendan Tran Anh Son, pengurus kedai emas Minh Hung, menghubungi Cik Hoa untuk memesan 128 kg emas seludup dari Laos dengan nilai keseluruhan lebih daripada 188 bilion VND. Selepas membeli emas daripada "bos", Encik Son membahagikan emas tersebut untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti emas dan kemudian menjual semula emas tersebut kepada Syarikat Emas Phu Quy dan beberapa unit serta pelanggan individu.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Defendan Dam Anh Tuan, pemilik kedai emas Tuan Quang, membeli 10 kg emas seludup daripada Cik Hoa dengan harga 5,255,000 VND/tael, dengan perjanjian untuk menghantar barangan itu di Hanoi. Selain 10 kg emas seludup yang disebutkan di atas, Encik Tuan juga beberapa kali membeli emas daripada Cik Hoa tetapi tiada dokumen atau bukti khusus untuk membuktikan setiap transaksi.

Encik Nguyen Khac Bong juga banyak kali menempah emas daripada Cik Hoa. Sekitar 25 dan 26 Mei 2022, defendan menelefon Cik Hoa melalui Zalo atau Viber dan berkata: "Yang ini bagus, dapatkan saya sedozen, barang dari seberang lagi bagus." Kedua-dua pihak bersetuju dengan 10 kg emas pada harga lebih daripada 5.3 juta VND/tael; kadar pertukaran 23,880 VND/USD.

Syor Agensi Penyiasatan

Fasal 3, Perkara 4; Fasal 1, Perkara 14 dan Fasal 3, Perkara 16 Dekri 24/2012/ND-CP bertarikh 3 April 2012 Kerajaan menetapkan: "Bank Negara mempunyai hak eksklusif untuk mengimport emas mentah (blok emas, bar, bijirin) untuk menghasilkan jongkong emas; mengatur, mengurus, dan mengeluarkan jongkong emas".

Dari 2012 hingga sekarang, Bank Negara hanya memberikan lesen untuk mengimport emas mentah untuk eksport semula produk kepada 11 perusahaan perdagangan emas dengan kontrak memproses barang kemas emas dan seni halus dengan negara luar dan lesen mengimport emas mentah untuk pengeluaran/memproses barang kemas emas dan seni halus untuk 20 perusahaan pelaburan asing.

Bank Negara tidak memberikan lesen untuk mengimport emas mentah untuk pengeluaran perhiasan emas dan seni halus kepada perusahaan yang diberikan sijil kelayakan untuk mengeluarkan barang kemas emas dan seni halus dan perusahaan yang melabur di luar negara dalam bidang perlombongan emas; dan tidak memberikan lesen kepada mana-mana organisasi atau individu untuk menghasilkan jongkong emas.

Selepas menyelesaikan siasatan kes itu, Agensi Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam mengesyorkan Bank Negara segera menasihati Kerajaan untuk meminda Dekri 24/2012/ND-CP ke arah pemberian lesen kepada perusahaan yang layak untuk mengimport, mengeluarkan dan berdagang emas mentah, memastikan bekalan emas ke pasaran.

Pada masa yang sama, mengukuhkan langkah pengurusan dan penyeliaan, meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam kerja pengurusan untuk memenuhi keperluan emas rakyat; mencegah spekulasi dan aktiviti penyeludupan.

Agensi Penyiasatan juga mengesyorkan agar agensi pengurusan pasaran emas mengukuhkan pemeriksaan, pemeriksaan, dan kawalan aktiviti perdagangan jongkong emas dan barang kemas; memantau pasaran emas, pertubuhan perdagangan emas domestik, dan menguruskan asal usul emas yang dijual di kedai emas.

Pada masa yang sama, mengendalikan pertubuhan perdagangan emas haram tanpa sumber yang jelas; memastikan aktiviti perdagangan emas telus mengikut peraturan; berkesan mencegah spekulasi dan aktiviti penyeludupan serta memenuhi keperluan emas rakyat.

Mengesyorkan supaya pihak berkuasa cukai mengukuhkan pemeriksaan dan pemeriksaan pematuhan peraturan undang-undang dalam semua jenis perdagangan emas tanpa invois atau dokumen; dan mengeluarkan dan menggunakan invois dan dokumen palsu dalam aktiviti perdagangan emas.

Terutamanya invois dan dokumen dalam perdagangan emas mentah dan jongkong emas. Pada masa yang sama, mengendalikan dengan tegas tindakan mengeluarkan dan menggunakan invois haram untuk menghalalkan emas seludup dan emas yang tidak diketahui asal usulnya.

Dalam kes ini, defendan juga mengambil kesempatan daripada polisi tersebut - penduduk sempadan hanya perlu menggunakan kad pengenalan atau kad pengenalan warganegara mereka untuk dapat melalui pintu sempadan untuk mengangkut emas dengan cara yang canggih.

Oleh itu, Agensi Penyiasatan mengesyorkan Jabatan Kastam dan Komando Pengawal Sempadan mengarahkan kastam dan pengawal sempadan di pintu sempadan jalan, terutama di kawasan yang mempunyai banyak denai dan bukaan, untuk memperkasakan pemeriksaan, kawalan, dan penyeliaan pendaftaran dan pengurusan orang dan kenderaan penduduk sempadan yang kerap melintasi pintu sempadan, termasuk kenderaan peribadi; segera mengesan dan mencegah penyeludupan dan penipuan perdagangan dengan berkesan.