Kes Van Thinh Phat dan rasuah berjuta-juta dolar yang terkandung dalam kotak styrofoam

Seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet , Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja mengeluarkan Kesimpulan Siasatan kes Van Thinh Phat dan mencadangkan untuk mendakwa 86 defendan atas 7 pertuduhan.

Mengikut kesimpulan penyiasatan, sepanjang tempoh membina, meluluskan dan melaksanakan pelan penstrukturan semula Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) pada 2017 - 2018 oleh Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan (TTGSNH) di bawah State Bank of Vietnam (SBV), 3 pasukan pemeriksa telah bekerjasama dengan SCB. Kesimpulan penyiasatan menyatakan bahawa, daripada 3 pasukan pemeriksa di atas, Pasukan Pemeriksa Antara Disiplin 2017-2018 mempunyai skop dan kandungan pemeriksaan yang komprehensif terhadap SCB Bank.

Sekolah Lan Saya.jpeg — Cik Truong My Lan mengarahkan untuk menghantar wang untuk mengucapkan terima kasih kepada Cik Do Thi Nhan, bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II.

Keputusan pemeriksaan adalah asas untuk menilai dengan betul keadaan, status kredit, hutang lapuk, struktur hutang Bank SCB mengikut pelan penstrukturan semula bagi tempoh 2015-2019, status pemilikan saham, kawalan dan pengurusan di SCB Cik Truong My Lan, Kumpulan Van Thinh Phat.

Ini adalah untuk Kerajaan dan Bank Negara mempunyai penyelesaian dan langkah yang sesuai. Walau bagaimanapun, semasa proses pemeriksaan di SCB, individu termasuk pemimpin Agensi Pemeriksaan Perbankan, ketua delegasi, timbalan ketua delegasi dan anggota Pasukan Pemeriksa telah melakukan pelanggaran serius, menerima wang, hadiah, dan faedah material daripada SCB untuk menutup, menyembunyikan, dan secara tidak jujur dan tidak lengkap melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank Negara.

Ini menyebabkan Bank Negara tidak mempunyai maklumat dan dokumen yang mencukupi untuk menasihati dan mengarahkan pengendalian pelanggaran SCB dan mencegah perbuatan jenayah Cik Truong My Lan dan rakan sejenayahnya.

Kisah "diam dan ambil wang"

Berkenaan kes Van Thinh Phat, Cik Do Thi Nhan, bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II di bawah Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan (SBV), telah dicadangkan untuk didakwa atas jenayah Menerima rasuah.

Menurut kesimpulan penyiasatan, Cik Nhan adalah ketua pasukan pemeriksa dan orang yang bertanggungjawab ke atas pasukan pemeriksa, terutamanya bertanggungjawab ke atas keputusan pemeriksaan Bank SCB.

Semasa pemeriksaan di SCB Bank, Cik Do Thi Nhan menerima rasuah sebanyak 5.2 juta USD melalui pemimpin SCB, Encik Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi) dan Vo Tan Hoang Van (bekas Pengarah Besar).

Secara khusus, sekitar Mac 2018, Encik Thanh dan Encik Van pergi ke Hanoi dan pergi ke pejabat Cik Nhan di ibu pejabat TTGSNH, No. 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), memberi Cik Nhan sebungkus ceri dan beg yang mengandungi 200,000 USD. Cikgu Nhan membawa pulang wang itu untuk disimpan.

Dari Oktober hingga Disember 2018, sepanjang tempoh penggubalan Kesimpulan Pemeriksaan, berunding dengan kementerian dan cawangan berkaitan dan seterusnya mengeluarkan Kesimpulan Pemeriksaan di SCB Bank, Encik Vo Tan Hoang Van dan Nguyen Tuan Nam (pemandu Encik Van) membawa kotak styrofoam berisi USD kepada Cik Nhan sebanyak 3 kali.

Selepas setiap kali dia memberi wang di rumahnya, Cik Nhan bertanya kepada Encik Vo Tan Hoang Van jenis wang itu. Encik Van berkata ia adalah wang Cik Truong My Lan untuk berterima kasih kepadanya kerana membantu dan menyokong SCB semasa proses pemeriksaan.

Selepas menerima wang itu, Cik Nhan menyembunyikannya di dalam bilik tidur peribadinya di apartmen di bangunan Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), dan tidak menggunakannya untuk apa-apa.

Pada Disember 2022, selepas Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam memulakan kes penipuan dan pengagihan harta di Kumpulan Van Thinh Phat dan unit berkaitan, Cik Nhan membahagikan wang itu kepada dua bahagian. Defendan membawa 2.6 juta USD untuk disimpan di rumah saudara di Nam Dinh City. Cik Nhan memasukkan baki wang ke dalam kotak besi, menguncinya, dan membawanya ke rumah abang tirinya dan meletakkannya di dalam almari bilik tidur. Cikgu Nhan mengunci almari dan memegang kunci.

Cik Nhan mengesahkan bahawa orang yang menerima wang yang dihantarnya langsung tidak tahu tentang asal usul wang itu kerana mereka tidak bertanya dan Cik Nhan langsung tidak berkata apa-apa.

Adik lelaki itu mengesahkan bahawa Cik Nhan memintanya menyimpan kotak besi itu di dalam almari di rumahnya dan menyerahkannya secara sukarela. Jumlah terkumpul ialah 3 juta USD. Saudara di Nam Dinh mengaku bahawa Cik Nhan telah membawa wang untuk deposit dua kali, sekali 1.4 juta USD dan sekali 1.2 juta USD. Orang ini langsung tidak mengetahui asal usul wang tersebut.

Kemudian, Cik Nhan menghubungi Encik Van berkali-kali untuk memulangkan wang itu tetapi dia tidak datang untuk menerimanya.

Di agensi penyiasatan, Cik Nhan mengakui bahawa Cik Truong My Lan meminta Cik Nhan menyokong dan membantu SCB untuk mengeluarkan Kesimpulan Pemeriksaan tidak lama lagi.

Agensi penyiasatan percaya bahawa Cik Nhan menutup, menyembunyikan dan melaporkan secara tidak jujur dan tidak lengkap hasil pemeriksaan kepada Bank Negara, menyebabkan Bank Negara tidak mempunyai maklumat dan dokumen yang mencukupi untuk menasihati dan mengarahkan pengendalian pelanggaran SCB Bank, mencegah jenayah Truong My Lan dan rakan sejenayahnya, menyebabkan akibat yang serius.

Defendan Nhan mengarahkan orang bawahannya untuk meninggalkan hampir VND 38,000 bilion data klasifikasi hutang lapuk, mengetepikan lebih daripada VND 18,700 bilion dalam peruntukan risiko, dan kehilangan lebih daripada VND 3,093 bilion hasil untuk 3 projek (Mui Den Do, 6A, dan Royal Garden)...; dengan tujuan untuk memanfaatkan SCB Bank untuk menghalalkan dan memasukkannya ke dalam laporan pasukan pemeriksa, draf kesimpulan pemeriksaan, dan melaporkan kepada Kerajaan.

Cik Nhan juga dituduh melaporkan secara tidak jujur, tidak lengkap, dan memutarbelitkan hasil pemeriksaan dengan cara yang meminimumkan pelanggaran; mewujudkan keadaan untuk membantu SCB Bank meneruskan penstrukturan semula.

Sumber