Seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet, mengenai kes Van Thinh Phat fasa 2, Supreme People's Procuracy baru sahaja menyelesaikan pendakwaan untuk mendakwa Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat Truong My Lan dan 33 defendan.

Sebelum ini, pada 12 September 2023, Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan penghantaran rasmi dengan permintaan untuk bantuan kehakiman jenayah, meminta Peguam Negara British Virgin Islands, Peguam Negara Kepulauan Cayman (kedua-dua bahagian United Kingdom) dan Jabatan Kehakiman dan organisasi perundangan Hong Kong 1 untuk mengesahkan Wilayah Pentadbiran Khas asing (China) pengarah wakil undang-undang 11 organisasi asing yang berkaitan dengan kes itu.

Khususnya, sahkan hubungan 11 organisasi asing ini dengan Cik Truong My Lan dan suaminya; hubungan antara syarikat di atas dan organisasi dan individu di Vietnam.

Pada 14 Mei 2024, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan penghantaran rasmi dengan permintaan bantuan kehakiman jenayah untuk mengesahkan subjek Chiu Bing Keung Kenneth dan Chen Yi Chung berhubung kandungan kes yang berkaitan.

Walau bagaimanapun, sehingga kini permintaan bantuan kehakiman di atas masih belum mendapat sebarang keputusan.

sekolah my lan 2 788 3994.png
Cik Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Menurut dakwaan, dari 2012 hingga 2022, setiap kali dia perlu menggunakan wang yang dipindahkan ke luar negara untuk membayar hutang dan menerima pinjaman dari luar negara, Cik Truong My Lan menugaskan Trinh Quang Cong untuk menyelaraskan dengan Nguyen Phuong Anh dan Chiu Bing Keung Kenneth (peguam yang ditugaskan oleh Cik Lan untuk mengurus kontrak syarikat asing) untuk membuat "membeli saham dan modal asing" dan perundingan antara syarikat di Vietnam dan syarikat serta organisasi di luar negara (semuanya adalah syarikat "hantu" di bawah pengurusan dan pengendalian individu milik Kumpulan Van Thinh Phat).

Melalui kontrak "palsu" ini, wang pinjaman dipindahkan dari luar negara ke Vietnam dan wang pembayaran balik hutang dipindahkan dari Vietnam ke luar negara melalui sistem Perbankan SCB.

Jumlah wang yang Cik Lan dan rakan sejenayah diangkut secara haram merentasi sempadan adalah lebih daripada 4.5 bilion USD, bersamaan dengan 106 trilion VND.

Menurut tuduhan itu, pada Ogos 2020, Cik To Thi Anh Dao, Timbalan Ketua Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat, mengetahui tentang dasar Cik Truong My Lan menggunakan syarikat "hantu" untuk merancang aliran wang dan memindahkan wang berulang-alik dengan rakan kongsi asing melalui kontrak "palsu".

Pada tahun 2022, Cik Dao telah ditugaskan oleh Cik Lan untuk menguruskan Syarikat Helios untuk menerima wang dari luar negara ke Vietnam dan memindahkan wang dari Vietnam ke luar negara melalui kontrak pinjaman "palsu" antara Syarikat Saham Bersama Saigon Helios (Syarikat Helios) dan sebuah syarikat di luar negara.

Mengikut arahan Cik Lan, Cik Dao memindahkan dokumen Syarikat Helios kepada Chiu Bing Keung Kenneth untuk merangka kontrak pinjaman.

Apabila ada kontrak pinjaman, Cik Dao menyediakan dokumen dan fail supaya apabila wang itu datang dari luar negara, dia boleh melakukan prosedur untuk Syarikat Helios mengeluarkan 40 ribu USD di SCB Bank, memindahkannya kepada setiausaha Cik Lan, Tran Thi Hoang Uyen, untuk digunakan untuk tujuan Cik Lan sendiri.

Hasil siasatan menunjukkan bahawa, dengan wang yang dipindahkan ke luar negara, Cik Lan mengarahkan Cik Dao menghubungi Chiu Bing Keung Kenneth untuk mendapatkan dokumen pembubaran kontrak. Kontrak itu menyatakan bahawa Syarikat Helios perlu membayar syarikat asing 40 ribu USD. Cik Lan mengarahkan Cik Dao menghubungi Trinh Cong Quang untuk mendapatkan sumber wang yang dipindahkan ke luar negara.

Dalam kes ini, agensi penyiasatan menentukan bahawa Cik Dao dan rakan sejenayahnya mengangkut mata wang secara haram merentasi sempadan bernilai lebih daripada 99 juta USD, bersamaan dengan lebih daripada 2,445 bilion VND.