Op 5 maart behandelt de rechtbank van Ho Chi Minhstad de zaak die zich afspeelde bij de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en aanverwante afdelingen. Meer dan 80 verdachten zullen terechtstaan ​​voor diverse misdrijven.

Hierbij werd mevrouw Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group, berecht voor de misdaden van "verduistering van goederen", "omkoping", zoals vastgelegd in paragraaf 4, artikel 353; paragraaf 4, artikel 364 van het Wetboek van Strafrecht (CPC) 2015, gewijzigd en aangevuld in 2017, en voor het misdrijf "overtreding van de kredietverleningsvoorschriften in het kader van de activiteiten van kredietinstellingen", zoals vastgelegd in paragraaf 3, artikel 179 van het Wetboek van Strafrecht 1999.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben mevrouw Truong My Lan en haar medeplichtigen, in verschillende posities en rollen, vele misdrijven gepleegd die inbreuk maakten op eigendomsrechten, de werking van de Bank en de correcte werking van overheidsinstanties. Veel van deze misdrijven werden gepleegd in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid, met bijzonder ernstige gevolgen, toe-eigening en het veroorzaken van bijzonder grote schade.

Mevrouw Truong My Lan en haar medeplichtigen hebben het misdrijf over een langere periode gepleegd, terwijl het Wetboek van Strafrecht fundamentele wijzigingen in de afhandelingsmethode heeft ondergaan voor en na 1 januari 2018.

drie mijn lan-scholen.png
Mevrouw Truong My Lan

Het Hooggerechtshof is van mening dat, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht van 1999, het Wetboek van Strafrecht van 2015 en Resolutie nr. 41 van 20 juni 2017 van de Nationale Assemblee inzake de uitvoering van het Wetboek van Strafrecht van 2015, gewijzigd en aangevuld in 2017, die in werking treedt op het moment dat de misdaad wordt gepleegd, dan:

Strafbare feiten gepleegd vóór 1 januari 2018 worden behandeld volgens de desbetreffende artikelen en bepalingen (artikel 179) van het Wetboek van Strafrecht van 1999. Strafbare feiten gepleegd na 1 januari 2018 worden behandeld volgens de artikelen en bepalingen (artikel 353, artikel 206) van het Wetboek van Strafrecht van 2015, rekening houdend met het bevoordelingsbeginsel.

De overtredingen van mevrouw Truong My Lan vonden plaats voordat het Wetboek van Strafrecht van 2015 van kracht werd. Volgens de bovenstaande juridische documenten zal mevrouw Lan daarom onderworpen zijn aan het Wetboek van Strafrecht van 1999 voor het misdrijf "het overtreden van de regelgeving inzake kredietverlening bij de activiteiten van kredietinstellingen", in plaats van het Wetboek van Strafrecht van 2015.

Mevrouw Truong My Lan vertelde eerder aan advocaat Giang Hong Thanh dat ze vrijwillig al haar juridische middelen had meegebracht en dat ze haar familie had gemobiliseerd en een beroep had gedaan op vrienden om te helpen bij het oplossen van de financiële en economische problemen die verband hielden met de gevolgen van de zaak (in het geval dat de rechtbank mevrouw Lan schuldig zou verklaren en verantwoordelijk zou zijn voor compensatie en genoegdoening).

Mevrouw Lan benadrukte dat zij, gezien haar financiële situatie, reputatie en capaciteiten, indien de rechtbank beslist dat de verdachte de verantwoordelijkheid moet nemen voor de gevolgen, deze volledig en compleet zal oplossen.

Volgens de aanklacht hebben mevrouw Truong My Lan en haar handlangers tussen 1 januari 2012 en 7 oktober 2022 een groot aantal valse kredietaanvragen opgesteld om een ​​uitzonderlijk groot bedrag op te nemen. Ze gaf opdracht tot het opstellen van 368 valse kredietaanvragen om geld van de SCB Bank op te nemen voor diverse doeleinden. Op 17 oktober 2022 was er een openstaande schuld van meer dan VND 132 biljoen die niet kon worden geïnd. De acties van mevrouw Lan veroorzaakten verliezen voor de SCB Bank van meer dan VND 64 biljoen.

Van 9 februari 2018 tot 7 oktober 2022 gaf mevrouw Lan leiding aan het creëren van valse leningdocumenten, waarbij meer dan 304 biljoen VND van de SCB werd afgenomen, wat leidde tot een verlies van meer dan 129 biljoen VND.

Om de bijzonder zwakke financiële situatie en de overtredingen van de SCB Bank die tijdens de inspectie aan het licht kwamen te verhullen, zodat de SCB niet onder speciaal toezicht zou worden geplaatst en de herstructurering zou worden voortgezet, ontmoette mevrouw Lan mevrouw Do Thi Nhan, hoofd van het inspectieteam, sprak met haar en wisselde van gedachten. Ze gaf de heer Vo Tan Hoang Van, algemeen directeur van de SCB Bank, opdracht om contact op te nemen, de kwestie aan te kaarten en mevrouw Do Thi Nhan rechtstreeks 5,2 miljoen USD te geven en geld en geschenken te geven om de leden van het inspectieteam te belonen.

Op basis daarvan gaf mevrouw Nhan de delegatieleden opdracht om de overtredingen van de SCB oneerlijk en onvolledig te rapporteren; ze verzwegen, verdoezelden en bagatelliseerden deze opzettelijk ten gunste van de SBC en bleven aanbevelingen doen om de voorwaarden te scheppen voor de herstructurering van deze bank. De handelingen van mevrouw Truong My Lan vormden het misdrijf omkoping.

De onderzoekspolitie heeft 1.237 onroerende goederen in beslag genomen die rechtstreeks verband houden met mevrouw Truong My Lan. Ook zijn 8 onroerende goederen van Au Lac Quang Ninh Company Limited in beslag genomen in de provincie Quang Ninh, die verband houden met de samenwerkingsovereenkomst tussen mevrouw Truong My Lan en de Tuan Chau Group in Quang Ninh.

Ook werden tientallen bezittingen, zoals jachten, schepen, auto's en veel aandelen van mevrouw Truong My Lan, in beslag genomen.