Arrestatie van verdachte in politie-imitatiebende die meer dan 6 miljard VND buitmaakt

Op 17 december werd Nguyen Tan Thuong (29 jaar oud, woonachtig in de stad Tuy Hoa, provincie Phu Yen ) door de politie van het district Lien Chieu in Da Nang gearresteerd en uitgeleverd in verband met een zaak waarin hij zich voordeed als politieagent om op te lichten en goederen te verduisteren.

In oktober 2024 ontving de districtspolitie van Lien Chieu een rapport van mevrouw TTN (38 jaar oud). Hierin stond dat zij een telefoontje had gekregen van iemand die beweerde dienst te hebben bij de politie van de gemeente Hien Ninh, district Quang Ninh, provincie Quang Binh .

Deze persoon liet weten dat de twee kleinkinderen van mevrouw N nog geen burgerservicenummer hadden aangevraagd en verzocht hen dit zo snel mogelijk te doen. Ook zei hij: "Dhr. Nam, werkzaam bij de districtspolitie van Quang Ninh , zal contact met hen opnemen om instructies te geven."

Vervolgens kreeg mevrouw N. een tweede telefoontje. De persoon aan de andere kant van de lijn identificeerde zich als "Nam van de politie van het district Quang Ninh" en vroeg haar om aanvullende informatie voor het aanmaken van een burgerservicenummer. Deze persoon raadde mevrouw N. aan om online te zoeken naar het trefwoord "chinhphu.hodancu.com" en vervolgens de instructies te volgen.

Vertrouwend op het feit dat mevrouw N. haar persoonlijke gegevens, bankrekeningnummer en gezichtsherkenning heeft ingevoerd volgens de instructies op deze pagina.

Nguyen Tan Thuong legde een verklaring af op het politiebureau. (Foto: verstrekt door de politie)

Nadat zij de stappen had ondernomen, ontdekte mevrouw N. dat er bijna 39 miljoen VND van haar bankrekening was afgeschreven en dat dit bedrag was overgemaakt naar een rekeningnummer op naam van Nguyen Tan Thuong.

Bij onderzoek naar de informatie over de rekeninghouder die geld ontving van mevrouw N., identificeerde de politie deze persoon als Nguyen Tan Thuong (29 jaar oud, woonachtig in de stad Tuy Hoa, provincie Phu Yen). Na verder onderzoek kwam de politie erachter dat Thuong een persoon was die regelmatig naar Cambodja reisde en ervan verdacht werd daar aan gokken deel te nemen.

Half december, toen bekend werd dat Thuong en een groep Vietnamezen door de Cambodjaanse autoriteiten terug naar Vietnam waren gedeporteerd, stuurde de districtspolitie van Lien Chieu een werkgroep om hen bij de grensovergang Moc Bai (provincie Tay Ninh) te onderscheppen en de verdachten mee terug te nemen voor verhoor.

Aanvankelijk bekende Thuong dat hij sinds april 2024 door een man (onbekende herkomst) werd uitgenodigd om in Cambodja te komen werken. Thuong kreeg de opdracht een bankrekening te openen om illegaal geld te ontvangen en dit vervolgens over te maken naar andere bankrekeningen.

Voor elk rekeningnummer dat hij ontving, kreeg Thuong een commissie van VND 8 miljoen. De taak om zich voor te doen als een bevoegde autoriteit en frauduleuze telefoontjes te plegen naar de eigendommen van de betreffende personen, werd uitgevoerd door een groep van ongeveer 70-80 Vietnamezen die in deze instelling werkten.

De districtspolitie van Lien Chieu stelde vast dat Thuong tussen 29 september en 9 oktober ongeveer 6,4 miljard VND van de slachtoffers op zijn bankrekening had ontvangen. Dit bedrag heeft Thuong vervolgens overgemaakt naar vele andere rekeningen om een ​​percentage commissie te ontvangen.

Momenteel is de politie nog steeds bezig met het onderzoeken en uitbreiden van de geldstroom om deze volgens de regelgeving te kunnen verwerken.

Chau Thu

Bron: https://vtcnews.vn/bat-nghi-pham-trong-duong-day-gia-danh-cong-an-chiem-doat-hon-6-ty-dong-ar914381.html