Gearresteerd met 5 biljoen VND, wat was het oplichtingsplan van TikToker Mr. Pips?

Voordat hij werd vervolgd, was TikToker Mr. Pips beroemd op sociale media vanwege zijn video's waarin hij uitleg gaf over beleggen in internationale aandelen en Forex-handel, en waarin hij regelmatig enorme winsten liet zien.

Phó Đức Nam plaatst regelmatig video's waarin hij beleggingsstrategieën uitlegt op platforms voor valutahandel en aandelenhandel. Hij heeft ook "Mr Pips Trading Chat" opgericht, een online community voor financiële beleggers.

Zoals gemeld door de krant Tuoi Tre , heeft de politie een strafzaak geopend en Pho Duc Nam (ook bekend als TikToker Mr. Pips) en 24 anderen aangeklaagd voor "frauduleuze toe-eigening van eigendom", "het niet melden van een misdrijf" en "witwassen van geld".

Uit eerste onderzoeken is gebleken dat Pho Duc Nam samenspande met Le Khac Ngo om een ​​fraudenetwerk op te zetten dat mensen hun bezittingen afhandig maakte, naar het voorbeeld van effectenmakelaars.

Wie is TikToker Mr. Pips?

Voordat hij werd vervolgd, was Pho Duc Nam (geboren in 1994), bekend onder de bijnaam "Mr Pips", beroemd op sociale media door talloze video's waarin hij uitlegde hoe je rijk kunt worden door te investeren of waarin hij een financiële investeringsgemeenschap probeerde op te bouwen.

Op apps als TikTok en YouTube was de meest recente video die Mr. Pips uploadde meer dan twee maanden geleden. Sindsdien zijn er geen nieuwe video's meer verschenen, totdat het nieuws naar buiten kwam dat deze TikTokker vervolgd werd.

Opvallend is dat Pho Duc Nam, door zijn constante pronken met geld en luxe auto's, veel van zijn video's over rijk worden en beleggen honderdduizenden of zelfs miljoenen keren bekeken. Naast het tonen van winst en rijkdom, geeft Pho Duc Nam ook regelmatig zijn analyses, meningen en voorspellingen over goudprijzen, cryptovaluta en andere onderwerpen.

Fragment van Mr. Pips die uitleg geeft over beleggen - Screenshot van het fragment

In een video van ruim een ​​uur, die in augustus van dit jaar werd geplaatst, gaf Pho Duc Nam live training in "praktische" beleggingen op het gebied van internationale aandelen, Forex, enzovoort. Nam adviseerde iedereen die "serieus" wil beleggen om geen 5 miljoen VND te investeren, maar een kapitaal van enkele duizenden USD.

"Ik heb een handelsrekening met een saldo van maar liefst 2 miljoen dollar... Veel mensen vragen me hoe rijk ik ben in Vietnam?", zei Nam, terwijl hij zijn winstgevende portefeuille aan de aanwezigen liet zien.

Om meer leden voor zijn groep te werven, liet Nam regelmatig Telegram-chatgroepen zien met honderden leden. Nams groepsaanpak bestond uit het 'tonen' van productcatalogi, waarmee leden via een 'kopieer-en-ruil'-model werden overgehaald om lid te worden.

Bij beleggen is 'copy-trading' een vorm van handelen waarbij het uiteindelijke doel is dat de copycat winst maakt zonder zelf tijd te hoeven besteden aan marktonderzoek. Winst of verlies hangt af van de prestaties van de gekopieerde accounts.

Om leden aan te trekken, schept Nam daarom regelmatig op over zijn winstgevende ondernemingen. In veel video's geeft meneer Pips zelfs uiting aan zijn "filosofie" of de wens om een ​​gezonde financiële beleggingsgemeenschap in Vietnam op te bouwen en zo beleggingskennis aan veel mensen te verstrekken.

Waar moeten beleggers rekening mee houden?

Nadat bekend werd dat Pho Duc Nam was aangeklaagd, realiseerden veel mensen zich dat TikToker Mr. Pips en zijn medeplichtigen opereerden onder het mom van een bedrijf en website om financieel beleggingsadvies en aandelenmakelaarsdiensten aan te bieden voor aandelen zoals Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft en Adidas, om zo klanten te verleiden en over te halen deel te nemen.

Nadat de slachtoffers al hun geld kwijt zijn, blijft deze groep hen uitnodigen om zich aan te melden bij een nieuw platform met aantrekkelijkere aanbiedingen en beloftes om het verloren geld terug te winnen, om zo de slachtoffers op een andere manier van hun bezittingen te beroven.

Opvallend is dat het onderzoeksteam tijdens de huiszoeking in de woningen en werkplekken van de verdachten bezittingen ter waarde van meer dan 5.000 miljard VND in beslag heeft genomen en bevroren.

In een gesprek met Tuoi Tre Online waarschuwde de directeur van een effectenbedrijf dat de Vietnamese centrale bank geen vergunningen heeft verleend aan forex-handelsplatformen om in Vietnam actief te zijn. Bovendien zijn er de laatste tijd talloze oplichtingspraktijken opgedoken onder het mom van beleggingen in "internationale aandelenmarkten", en mensen moeten uiterst voorzichtig zijn.

"Oplichters zetten beursen, multilevelmarketingprogramma's en cryptovalutaplatformen op en lokken mensen vervolgens voortdurend met aantrekkelijke beloftes zoals gegarandeerde winst, hoge rendementen en gemakkelijke manieren om geld te verdienen om te investeren," aldus deze persoon.

Volgens deze bron is copy-trading een passieve beleggingsmethode, waarbij activa in wezen met behulp van technologie worden beheerd. Dit creëert een nieuwe vorm en biedt beleggers meer mogelijkheden. Deze methode wordt echter ook misbruikt door oplichters op internationale aandelenmarkten, cryptomarkten, enzovoort, om onervaren beleggers te lokken die winst willen maken.

Talrijke sociale media-accounts bieden beleggingen op de internationale aandelenmarkt aan.

Op veel forums en sociale mediaplatformen zijn talloze advertenties te vinden die een exponentiële winst in korte tijd beloven, zonder veel nadenken of inspanning, simpelweg door de portefeuilles van zogenaamde "meesters" en "superhandelaren" te kopiëren. Veel van deze accounts werven echter ook investeringen in internationale aandelen, cryptovaluta en andere grondstoffen.

In tegenstelling tot traditionele oplichtingspraktijken, instrueren deze oplichters beleggers om de portefeuilles van zogenaamd "supervaardige" beleggers te "kopiëren", waarbij de winst in een verhouding van 7-3 wordt verdeeld. Dit betekent dat beleggers "niets hoeven te doen"; ze hoeven alleen kapitaal te investeren en ontvangen 70% van de winst, terwijl de resterende 30% een "commissie" is. Om oplichting te voorkomen, hebben de autoriteiten mensen herhaaldelijk geadviseerd om waakzaam te zijn en alleen betrouwbare en geverifieerde handelsplatformen en -instellingen te vertrouwen.

Bron: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm