Wat is de fraudetruc van TikToker Mr. Pips, betrapt met 5.000 miljard?

Voordat TikToker dhr. Pips werd vervolgd, was hij beroemd op sociale media met veel filmpjes waarin hij les gaf in internationaal beleggen, Forex speelde en vaak enorme winsten liet zien.

Pho Duc Nam plaatst regelmatig clips waarin hij beleggen in valuta en aandelenbeurzen bespreekt. Tegelijkertijd heeft dit onderwerp ook "Mr Pips Trading Chat" - een community voor financiële beleggingen - opgebouwd.

Volgens Tuoi Tre is de politie een zaak gestart en heeft Pho Duc Nam (ook bekend als TikToker Mr Pips) en 24 anderen vervolgd voor de misdaden van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", "het niet melden van een misdrijf" en "witwassen van geld".

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat Pho Duc Nam samenspande met Le Khac Ngo om een ​​fraudenetwerk op te zetten om activa te vergaren, naar het voorbeeld van beursvennootschappen.

Wie is TikToker Mr Pips?

Voordat Pho Duc Nam (geboren in 1994) werd vervolgd, had hij de bijnaam "Mr. Pips" en was hij beroemd op sociale media door de vele video's waarin hij uitlegde hoe je rijk kunt worden door te investeren of waarin hij probeerde een financiële beleggingsgemeenschap op te bouwen.

Op apps zoals TikTok, YouTube... plaatste meneer Pips zijn laatste clip meer dan twee maanden geleden. Sindsdien zijn er geen nieuwe clips meer verschenen, totdat het nieuws kwam dat deze "hot" TikToker werd vervolgd.

Opvallend is dat Pho Duc Nam voortdurend stapels geld, supercars en talloze filmpjes over hoe je rijk kunt worden en hoe je kunt beleggen laat zien, die honderdduizenden of zelfs miljoenen kijkers trekken. Pho Duc Nam pronkt niet alleen met zijn winsten en rijkdom, maar geeft ook regelmatig zijn analyses, commentaren en voorspellingen over goudprijzen, virtuele valuta...

Clip Mr. Pips geeft les in beleggen - Foto geknipt uit clip

In een clip van meer dan een uur die in augustus van dit jaar werd gepost, gaf Pho Duc Nam via een livestream les in 'echte' investeringen op het gebied van internationale aandelen, Forex... Nam adviseerde iedereen die 'serieus' wil investeren om geen 5 miljoen VND uit te geven, maar om een ​​kapitaal van enkele duizenden USD te hebben.

"Ik heb een handelsrekening met een waarde van 2 miljoen dollar... Veel mensen vragen me hoe rijk ik ben in Vietnam?", zei Nam terwijl hij aan de leden zijn portefeuille liet zien, die grote winsten oplevert.

Om meer leden voor zijn groep te werven, presenteert Nam regelmatig Telegram-chatgroepen met honderden leden. Nam beheert zijn groep door de portfolio te "tonen" zodat leden zich kunnen aansluiten in de vorm van "copy-trade".

"Copy-trade" is in de beleggingswereld een vorm van het kopiëren van transacties. Het uiteindelijke doel is dat de kopieerder winst maakt zonder dat hij moeite hoeft te doen om de markt te onderzoeken. Winst of verlies hangt af van de prestaties van de gekopieerde rekeningen.

Om leden aan te trekken, toont Nam vaak zijn 'winstgevende' vaardigheden. Er zijn zelfs veel video's waarin meneer Pips zijn 'moraal' uitdrukt, oftewel zijn wens om een ​​gezonde financiële beleggingsgemeenschap in Vietnam op te bouwen en zo beleggingskennis bij veel mensen te brengen.

Waar moeten investeerders op letten?

Nadat bekend werd dat Pho Duc Nam vervolgd zou worden, realiseerden veel mensen zich dat TikToker Mr. Pips en zijn handlangers zich schuilhielden onder de naam van een bedrijf en website die financieel beleggingsadvies en effectenbemiddeling met aandelencodes zoals Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft en Adidas aanboden om klanten te lokken en te verleiden om mee te doen.

Nadat de slachtoffers al hun geld verloren hebben, zal deze groep hen blijven uitnodigen om zich aan te sluiten bij een nieuwe verdieping met nog aantrekkelijkere aanbiedingen en introducties. Ze beloven het verloren geld terug te winnen, om zo de bezittingen van de slachtoffers te kunnen blijven claimen.

Opvallend is dat het onderzoeksbureau bij de spoeddoorzoeking van de woningen en werkplekken van de verdachten de tegoeden van de verdachten in beslag heeft genomen en heeft bevroren, met een totale waarde van meer dan 5.000 miljard VND.

In een gesprek met Tuoi Tre Online waarschuwde de directeur van een effectenbedrijf dat de staatsbank nog geen enkele vergunning heeft verleend voor de handel in forex in Vietnam. Bovendien zijn er de laatste tijd veel oplichtingspraktijken opgedoken onder het mom van beleggen in "internationale effecten", dus mensen moeten uiterst voorzichtig zijn.

"Fraudeurs creëren beurzen, multi-level marketing en virtuele valuta en lokken en verleiden vervolgens voortdurend mensen om te investeren met aantrekkelijke beloftes, zoals beloftes voor hoge winsten, gemakkelijk geld verdienen, etc.", zei hij.

Volgens deze persoon is copytrade een passieve beleggingsmethode, waarbij in wezen activa worden beheerd met behulp van technologie en een nieuwe vorm wordt gecreëerd die beleggers meer keuzemogelijkheden biedt. Deze vorm wordt echter ook uitgebuit door oplichters die investeren in internationale aandelen, virtuele valuta, enz. om onervaren mensen te stimuleren die winstgevend willen beleggen.

Accounts op sociale media staan ​​vol met aanbiedingen om te investeren in internationale aandelen.

Op veel forums en sociale netwerken is er geen gebrek aan advertentieaccounts die slechts een kleine investering van kapitaal vereisen om vele malen winst te maken, zonder dat je er bij na hoeft te denken of moeite hoeft te doen om de portefeuilles van "meesters" of "superhandelaren" te kopiëren... Veel van deze accounts bieden echter aan om te investeren in internationale aandelen, virtuele valuta's...

In tegenstelling tot de "traditionele" oplichting, instrueren deze personen beleggers om de portefeuilles van "supergoede" beleggers te "kopiëren". De winst wordt in 7-3 delen verdeeld, wat betekent dat beleggers "niets hoeven te doen". Ze investeren alleen kapitaal, maar ontvangen 70% van de winst. De resterende 30% is een "compensatie". Om oplichting te voorkomen, hebben de autoriteiten herhaaldelijk aanbevolen waakzaam te blijven en alleen te vertrouwen op gerenommeerde en geauthenticeerde handelsplatformen en -eenheden...

Bron: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm