TCIS-zaak rond virtuele valuta: buitenlanders inhuren om zich voor te doen als succesvolle zakenlieden om fraude te plegen

De groep van Nguyen Chanh Dang huurde buitenlanders in die zich voordeden als succesvolle zakenmannen en presentaties gaven op seminars en groepen om mensen aan te trekken en te investeren in de virtuele valuta van TCIS.

Het ontmantelen van een TCIS-piramidesysteem voor investeringen in virtuele valuta tijdens een conferentie met 200 aanwezigen - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Tuoi Tre Online meldt dat de provinciale politie van Phu Tho zojuist een illegale multi-level marketinggroep heeft ontmanteld die zich voordeed als investeerder in de digitale valuta TCIS (virtuele valuta van TCIS). Er is meer dan 30 miljard VND buitgemaakt en de leider en enkele sleutelfiguren zijn gearresteerd.

Wat betreft de methoden van de oplichtersbende zei de provinciale politie van Phu Tho dat Nguyen Chanh Dang (39 jaar oud, in de wijk Vinh Hoi, Ho Chi Minhstad - de vermoedelijke leider) een aantal mensen heeft ingehuurd om de website https://tcis.ai en de digitale valuta TCIS te creëren om kapitaal van investeerders te mobiliseren.

Tegelijkertijd huurde hij Doan Van Manh (32 jaar oud, in de gemeente Tam Dao, provincie Phu Tho) en Tran Minh Nhat (48 jaar oud, in Ho Chi Minh City) en vele anderen in om te helpen de markt te ontwikkelen en de financiën te beheren.

Volgens de politie heeft de door Dang gecreëerde digitale valuta TCIS geen circulatiewaarde. Om echter vertrouwen bij de bevolking te wekken, plaatste Dang op de website informatie over "TCIS Technology Company", een computertechnologiebedrijf in Canada met een vertegenwoordiging in Hanoi .

Daarnaast zijn er luidruchtige promoties, zoals onderzoek naar quantumcomputertechnologie, blockchain en de ontwikkeling van TCIS-tokens met waarden die honderden, zelfs duizenden keren hoger zijn.

Maar in feite heeft Dang geen enkele connectie met "TCIS Technology Company" in Canada, heeft het geen vergunning van de bevoegde autoriteit om een ​​vertegenwoordigingskantoor in Vietnam te openen en heeft het door Dang gecreëerde TCIS-systeem geen daadwerkelijke productie- of bedrijfsactiviteiten.

De geldbron voor het betalen van deelnemers die investeren in de virtuele TCIS-valuta, is een model met meerdere niveaus waarbij geld van latere deelnemers wordt genomen om eerdere deelnemers te betalen.

De politie heeft een zoekactie uitgevoerd op de plaats delict in Hanoi - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Opvallend is dat Dangs groep ook buitenlanders inhuurde die zich voordeden als succesvolle zakenmannen en presentaties gaven op seminars en conferenties die Dang in provincies en steden door het hele land organiseerde, om zo veel mogelijk deelnemers te lokken en aan te trekken.

Hoewel de hacker slechts van juni 2024 tot juli 2025 actief was, riepen Nguyen Chanh Dang en zijn handlangers duizenden mensen op om meer dan 4.000 accounts aan te maken met een totale investering van meer dan 2 miljoen USDT, wat gelijkstaat aan meer dan 50 miljard VND.

Het geld dat van investeerders wordt verkregen, is de moeite waard om te gebruiken voor handel op Forex- en Crypto-beurzen.

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het Veiligheidsonderzoeksbureau van de provinciale politie van Phu Tho besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten en Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh en Tran Minh Nhat te vervolgen voor het overtreden van de regelgeving inzake multi-level marketing.

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan, directeur van de provinciale politie van Phu Tho, mobiliseerde, adviseerde en herinnerde de deelnemers aan de workshop direct aan de trucs en methoden van fraudegroepen die zich bezighouden met investeringen in virtuele valuta - Foto: Provinciale politie van Phu Tho

Generaal-majoor Nguyen Minh Tuan, directeur van de provinciale politie in Phu Tho, die rechtstreeks leiding geeft aan het onderzoek, zei dat de groep van Dang tijdens de onderzoekssessie in het toeristische gebied Ao Vua (gemeente Suoi Hai, Hanoi) meer dan 200 mensen had uitgenodigd voor een seminar om hen te verleiden en te stimuleren om te investeren in de virtuele valuta TCIS.

"Toen de provinciale politie van Phu Tho een inval deed, wisten de investeerders niet dat ze werden opgelicht. Toen ik ernaar vroeg, hadden veel ouderen al geld gestort. Vooral veel vrouwen hadden zich voor hun man en kinderen verborgen en miljoenen dollars gestort. Toen ik ernaar vroeg, schaamden ze zich en waren ze bang dat hun man erachter zou komen," vertelde de generaal-majoor.

De provinciale politie van Phu Tho roept alle betrokkenen en slachtoffers in deze zaak op om zich te melden bij het onderzoeks- en veiligheidsbureau van de provinciale politie van Phu Tho, zodat hun rechten beschermd worden volgens de wettelijke bepalingen.

Tegelijkertijd wordt mensen geadviseerd waakzaam te zijn voor uitnodigingen om te "investeren in digitale valuta", "enorme winsten" of vermomde multi-level marketing om oplichting te voorkomen.

Terug naar het onderwerp

WIJSHEID

Bron: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm