Illegale virtuele valutawissels en trucs om investeerders op te lichten

Het gemeenschappelijke punt van illegale cryptobeurzen is de belofte van "onvoorstelbare" winsten en snelle rijkdom.

Eind juli werd in Ho Chi Minhstad een evenement gelanceerd ter gelegenheid van de lancering van het product "AI Lover Care" van het bedrijf LM, maar de aanwezigen waren verrast omdat het in feite een uitnodiging was om te investeren in virtuele valuta. Opvallend was dat de meeste aanwezigen ouderen waren.

Vermomde uitnodiging om te investeren in virtuele valuta

De heer HH, directeur van het bedrijf, biedt investeringspakketten aan van 60 miljoen VND of meer, met een belofte van hoge winsten, terwijl hij tegelijkertijd meer mensen aanmoedigt om lid te worden en commissies te ontvangen. Hij voorziet ook een scenario waarin de applicatie volgend jaar een omzet van 150 miljoen USD behaalt en de winst na aftrek van kosten met investeerders deelt.

Om de overtuigingskracht te vergroten, kreeg elke deelnemer ook meer dan 240 BTC2-munten – een virtuele valuta die door dit bedrijf is ontwikkeld, met een naam die gemakkelijk te verwarren is met Bitcoin 2 (BTC2) en die wordt verkocht voor 0,16 USD per munt. Volgens onderzoek is dit bedrijf er herhaaldelijk van beschuldigd geld van investeerders te hebben toegeëigend. De heer H. noemde echter "moeilijkheden na de COVID-19-pandemie" als reden voor de vertraging in de terugbetaling.

Een conferentie die zich voordeed als de lancering van een AI-applicatie, maar in werkelijkheid opriep tot financiële investeringen en mensen aanspoorde om virtuele valuta aan te houden. Foto: LE TINH

Na afloop van het seminar kwam een ​​vrouw van middelbare leeftijd naar ons toe en bevestigde dat "BTC2 erg waardevol is" en riep enthousiast op tot investeren. Deze persoon vertelde dat ze vroeger schulden had, maar nu "eten en spaargeld" heeft dankzij deelname aan de beurs.

Niet alleen tijdens live-evenementen, ook op Facebook, Zalo en Telegram zijn er talloze aanbiedingen voor virtuele valuta. Accounts pochen continu op winsten van 100% tot 200% na korte tijd, met behulp van verwijzingscodes, wat een massale belangstelling creëert om nieuwe mensen aan te trekken, ondanks het feit dat de autoriteiten de laatste tijd steeds strenger optreden tegen vermomde "investeringen in digitale valuta". Onlangs arresteerde de provinciale politie van Phu Tho een groep die zich verborg onder de dekmantel van de digitale valuta TCIS via een nepbeurs genaamd "Toptrade 1". Hoewel de groep pas sinds juni 2024 actief is, heeft ze duizenden mensen aangetrokken om meer dan 4.000 accounts te openen, met een investering van meer dan 50 miljard VND.

Ook in augustus bleef de provinciale politie hard optreden tegen een groep oplichters die PaynetCoin (PAYN) gebruikten. De verdachten adverteerden dat PAYN 5%-9% rente per maand opleverde en gebruikt kon worden om vliegtickets en hotels te kopen. In werkelijkheid ging het om een ​​illegale kapitaalmobilisatieregeling met een bedrag van miljarden VND, waarmee zowel binnenlandse als buitenlandse klanten werden aangetrokken.

Eerder, in mei 2025, rolde de politie van Dong Nai een grootschalige virtuele valutabende genaamd MTC - Matrix Chain op. In korte tijd nam deze groep bijna 10.000 miljard VND van tienduizenden mensen af.

Volgens het rapport van CoinLaw zullen er in 2024 wereldwijd 58.200 gevallen van cryptofraude zijn, een stijging van bijna 25% ten opzichte van 2023. De totale omzet uit cryptogerelateerde misdrijven, waaronder fraude, zal $ 24,2 miljard bedragen, $ 3,6 miljard meer dan het jaar ervoor.

Deskundigen waarschuwen dat de trucs van frauduleuze platforms steeds geavanceerder worden, van het gebruiken van verwarrende namen en het organiseren van technologie-seminars tot het pronken met winsten op sociale media. Het gemeenschappelijke punt is dat ze zich vastleggen op "onvoorstelbare" winsten en snelle rijkdom beloven.

De autoriteiten adviseren mensen ook voorzichtig te zijn, niet te investeren op beurzen zonder vergunning en op hun hoede te zijn voor aantrekkelijke aanbiedingen.

Verwachtingen voor het testen van 5 digitale activabeurzen

Veel experts verwachten dat de pilotlicentie voor handelsplatformen voor digitale activa de markt transparanter zal maken en het risico op fraude zal verminderen. Meester Pham Manh Cuong, oprichter van Wischain Company - een advies- en implementatieafdeling voor blockchainprojecten - is van mening dat de meeste oplichtingspraktijken met virtuele valuta voortkomen uit de anonimiteit van dit type activa. De modellen zijn vaak gehuld in flitsende omslagen, met beloftes van winsten van 200% tot 300%, zelfs duizenden procenten, maar in werkelijkheid zijn het slechts "vallen" die inspelen op hebzucht.

Financieel expert Phan Dung Khanh analyseerde dat als cryptobeurzen officieel een vergunning krijgen om te opereren, beleggers een wettelijke basis hebben om deel te nemen in plaats van dat ze op zoek moeten naar riskante internationale platforms. Legale beurzen kunnen echter nog steeds worden nagebootst om op te lichten, dus moeten beheersinstanties de communicatie en waarschuwingen verbeteren. "Vermomde beurzen beloven vaak onrealistische winsten. Hun trucs worden steeds geavanceerder en spelen in op de psychologie van snelle winst, dus beleggers moeten uiterst voorzichtig zijn", aldus Khanh.

Volgens de heer Pham Manh Cuong is de beste manier om uzelf te beschermen uzelf te voorzien van kennis en alert te zijn op aantrekkelijke uitnodigingen. "Mensen moeten het project en de uitgever zorgvuldig onderzoeken, officiële informatiebronnen kiezen en niet geloven in advertenties op sociale media. Juiste bewustwording is de eerste verdedigingslinie tegen fraude", benadrukte hij.

Sterker nog, na de inwerkingtreding van de Wet op de Digitale Technologie-industrie, samen met het plan om een ​​proefproject voor een digitale activabeurs en een internationaal financieel centrum te starten, wordt verwacht dat de Vietnamese cryptomarkt transparanter zal worden. Het Ministerie van Financiën is bezig met het opstellen van een pilotresolutie die aan de regering zal worden voorgelegd.

Er wordt verwacht dat er ongeveer vijf handelsvloeren voor digitale activa zullen worden getest, waar populaire munten zoals Bitcoin en Ethereum kunnen worden verhandeld en verbinding kan worden gemaakt met internationale beurzen om liquiditeit en concurrentie te garanderen. De leider van de Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) zei dat de Securities Commission een project heeft voor een handelsvloer voor cryptoactiva en dit ter overweging en goedkeuring aan de overheid zal voorleggen.

Hoewel de pilotresolutie zich nog in de ontwerpfase bevindt, bereiden veel banken, effecten- en financiële instellingen al sinds begin dit jaar de infrastructuur en de personele middelen voor om de handelsvloeren voor digitale activa te beheren wanneer de pilot officieel van kracht wordt. Zo heeft de Military Bank (MB) onlangs een intentieverklaring getekend met Dunamu, de exploitant van Upbit, het grootste cryptoplatform in Korea. Dunamu zal een strategische partner zijn die MB ondersteunt bij het opzetten van een cryptobeurs in Vietnam en tegelijkertijd meewerkt aan de ontwikkeling van een rechtssysteem en een mechanisme voor beleggersbescherming.

De heer Oh Kyoung-suk, CEO van Dunamu, schat in dat Vietnam een ​​groot potentieel heeft, met miljoenen mensen die digitale activa bezitten en een jaarlijks transactievolume van meer dan 80 miljard USD. Bovendien behoort Vietnam tot de top 5 landen die het meeste blockchainkapitaal ter wereld aantrekken.

Talkshow: Welke kansen zijn er voor cryptobeurzen?

Vietnam telt momenteel ongeveer 17 miljoen eigenaren van digitale activa, waarmee het wereldwijd op de 7e plaats staat. In de periode 2023-2024 zullen de blockchain-kapitaalstromen naar Vietnam naar verwachting meer dan 105 miljard dollar bedragen. Het verlenen van vergunningen aan binnenlandse beurzen wordt daarom als urgent beschouwd om de cashflow te beheren en het vertrouwen van investeerders te vergroten.

In dat kader organiseerde de krant Lao Dong vanmorgen, 21 augustus, de talkshow "Wat zijn de kansen voor cryptobeurzen?". Deskundigen en bedrijven zullen het hebben over het opzetten van binnenlandse beurzen of het verlenen van vergunningen aan internationale beurzen, het kiezen van veilige en transparante transacties, en over het juridische kader en het toezichtsmechanisme om investeerders te beschermen en de marktontwikkeling te bevorderen.

Bron: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm