SGGPO
Op de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid op 2 oktober 's middags, waar meer informatie werd gegeven over de zaak Van Thinh Phat, zei generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling politieonderzoek naar corruptie-, economische en smokkelmisdrijven (C03), dat het onderzoeksbureau onlangs een bericht heeft uitgegeven om slachtoffers te vinden in de zaak van fraude en toe-eigening van eigendommen die plaatsvond bij Van Thinh Phat en An Dong Investment Group Joint Stock Company, en gerelateerde organisaties en eenheden.
Volgens generaal-majoor Nguyen Van Thanh hebben de onderzoeksresultaten tot nu toe aangetoond dat de verdachten die betrokken zijn bij de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, de dochterondernemingen van de groep en een aantal onderdelen ervan, zich tussen 2018 en 2020 schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze handelingen en daarmee de wettelijke bepalingen inzake de uitgifte van obligaties hebben overtreden. Met deze frauduleuze handelingen hebben de verdachten in de Van Thinh Phat-zaak 30.000 miljard VND opgelicht van 42.000 beleggers.
Leiders van C03 zeiden dat het aantal slachtoffers in deze zaak zo groot was dat C03 lokale politieonderzoeksbureaus had ingeschakeld om samen te werken met investeerders die obligaties van Van Thinh Phat hadden gekocht.
 |
Generaal-majoor Nguyen Van Thanh informeerde op de persconferentie. Foto: DO TRUNG |
Momenteel heeft C03 de lokale politieonderzoeksinstanties gemachtigd om investeerders die betrokken zijn bij de Van Thinh Phat-zaak te vragen om binnenkort langs te komen om informatie, documenten en contracten te verstrekken met betrekking tot de aanvragen voor de aankoop en verkoop of overdracht van obligaties ter overweging en afhandeling, zodat de legitieme rechten en belangen van investeerders worden gewaarborgd.
Zoals gemeld door de krant SGGP, startte C03 begin oktober 2022 een zaak wegens fraude en onteigening van eigendommen bij An Dong Investment Group Joint Stock Company en aanverwante organisaties en afdelingen. Daarnaast startte C03 een zaak en gaf het bevel tot tijdelijke aanhouding van zakenvrouw Truong My Lan (voorzitter van Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) wegens fraude.
In maart 2023 had C03 vijf verdachten van het interdisciplinaire inspectieteam van de Staatsbank vervolgd. Onder hen was Do Thi Nhan (voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht van de Staatsbank) wegens machtsmisbruik tijdens de uitoefening van haar ambtstermijn. Mevrouw Nhan was hoofd van het inspectieteam in de Van Thinh Phat-zaak en deed samen met andere leden van het inspectieteam valse meldingen, waardoor de Staatsbank de SCB-bank niet tijdig kon controleren en inspecteren.
Op 30 september publiceerde C03 informatie over slachtoffers in de Van Thinh Phat-zaak. De onderzoeksresultaten wezen uit dat betrokkenen bij Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company en andere organisaties zich tussen 2018 en 2020 schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze handelingen en daarmee de wettelijke bepalingen hebben overtreden. Ze hebben 25 obligatiepakketten gecreëerd met de codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 en 20 codes van SET.H2025.01 tot en met SET.H2025.20, met een totale waarde van VND 30.000 miljard, om te verkopen aan kopers (obligatiehouders), geld te mobiliseren en zich toe te eigenen.
Het politieonderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de obligatiehouders die 25 obligatiecodes bezitten die zijn uitgegeven door de vier hierboven genoemde bedrijven, slachtoffers zijn in deze zaak. Zij hebben het onderzoek toevertrouwd aan het politieonderzoeksbureau van de provinciale/gemeentelijke openbare veiligheid, op basis van de adressen van de obligatiehouders op de obligatie-aankoop-/overdrachtscontracten, om informatie te ontvangen en verklaringen van de slachtoffers af te nemen om de zaak te overwegen en op te lossen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.Bron
Reactie (0)