Anti-witwassen bij transacties op virtuele valutabeurzen en vastgoedbeurzen

(Dan Tri) - De vicepremier stelde voor om de nadruk te leggen op de implementatie van oplossingen om witwassen bij transacties op de vastgoedmarkt en bij beurzen voor virtuele valuta te voorkomen en te bestrijden.

Op 15 oktober zat vicepremier Ho Duc Phoc, voorzitter van het Nationaal Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen, een vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen voor.

Met het oog op de voltooiing van het nationale actieplan om Vietnam van de Grijze Lijst te halen, analyseerde de Staatsbank in haar rapport specifiek een aantal objectieve en subjectieve oorzaken die tot de bestaande problemen hebben geleid. Daarbij werden een aantal oplossingen voorgesteld om de methoden en resultaten in de komende tijd te verbeteren.

De Staatsbank stelde oplossingen voor om de personele middelen aan te vullen, de opleiding van personeel te verbeteren, actieplannen uit te voeren en gegevens te verzamelen en te verstrekken.

De vicepremier gaf opdracht om de nadruk te leggen op het opstellen en perfectioneren van juridische documenten over het voorkomen van witwassen (foto: VGP).

Ter afsluiting van de bijeenkomst benadrukte vicepremier Ho Duc Phoc dat het voorkomen en bestrijden van witwassen een dagelijkse taak van het grootste belang is, niet alleen om corruptie, smokkel en illegale activiteiten te voorkomen, maar ook om een ​​transparante en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

De regeringsleider heeft de Staatsbank verzocht de standpunten van de afgevaardigden in de vergadering te verwerken, het rapport aan te vullen (met daarin de behaalde resultaten, concrete ondersteunende gegevens, een duidelijke vermelding van de taken, oplossingen, inhoud van de werkzaamheden, voortgang van de uitvoering, etc.) en dit te sturen naar de leden van het stuurcomité en hierover te rapporteren aan de regeringsleider.

De regeringsleider verzocht de ministeries en afdelingen om onmiddellijk een rapport op te stellen over de inhoud van de implementatie en de taken die naar verwachting in de komende tijd zullen worden uitgevoerd, zoals toegewezen door de premier. Hierin zouden duidelijk concrete oplossingen moeten worden aangegeven die naar de Staatsbank moeten worden gestuurd.

Daarnaast richten de eenheden zich op het ontwikkelen en perfectioneren van juridische documenten ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Ze voeren kerntaken uit volgens het vastgestelde plan en richten zich tegelijkertijd op de implementatie van oplossingen ter voorkoming en bestrijding van witwassen bij transacties op vastgoedbeurzen, virtuele valutabeurzen, enz.

De vicepremier heeft de Staatsbank opdracht gegeven om in samenwerking met de relevante ministeries en afdelingen een communicatieprogramma over het voorkomen van witwassen te ontwikkelen, de uitleg en verspreiding van wetten te verbeteren en duidelijker te maken welke handelingen zijn toegestaan ​​en welke niet, om zo het bewustzijn van het publiek te vergroten.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm