Voorzitter Thien Minh Duc: Moeder van een 'diamantmagnaat', van olie- en gasbedrijf tot vastgoedbedrijf

Hoofdkantoor Thien Minh Duc Group - Foto: TRA PHUONG

Zoals Tuoi Tre Online meldt, doorzocht de politie op 3 januari het hoofdkantoor van de Thien Minh Duc Group en de privéwoning van mevrouw Chu Thi Thanh, voorzitter van de raad van bestuur van de groep.

Aandeelhoudersstructuur van Thien Minh Duc

Volgens de gegevens van het nationale bedrijfsregistratiesysteem is mevrouw Chu Thi Thanh (geboren in 1960) in de meest recente update van december 2024 nog steeds voorzitter van de raad van bestuur en wettelijk vertegenwoordiger van Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Voorheen, vóór eind 2023, had Thien Minh Duc twee wettelijke vertegenwoordigers, namelijk mevrouw Thanh en de heer Ma Thien Ma, algemeen directeur van de groep.

Thien Minh Duc werd opgericht door mevrouw Thanh en officieel geregistreerd in september 2001.

Gegevens van 2018 tot heden laten zien dat bedrijven een sterke groei in kapitaal doormaken.

In maart 2018 verhoogde deze onderneming haar kapitaal van VND 260 miljard naar VND 555 miljard en veranderde de naam van Thien Minh Duc Joint Stock Company naar de huidige naam Thien Minh Duc Group.

In september 2022 verhoogde de groep van mevrouw Thanh haar kapitaal van VND 1,455 miljard naar VND 2,022 miljard.

Tot op heden is er nog geen mededeling gedaan over de aanpassing van het charterkapitaal.

De drie oprichters, volgens de kapitaalinbrenglijst, zijn mevrouw Chu Thi Thanh met VND 1.560 miljard, wat overeenkomt met 77,15% van het kapitaal. Vervolgens droeg de heer Vuong Dinh Quan VND 1,5 miljard bij, wat overeenkomt met 0,08% van de aandelen van Thien Minh Duc Group.

Tot slot droeg de heer Chu Dang Khoa 22,77% van het kapitaal bij, wat overeenkomt met 460,5 miljard VND.

De heer Khoa werd geboren in 1982, is de zoon van mevrouw Thanh en wordt vaak de "diamantmagnaat" genoemd omdat hij in Zuid-Afrika woonde en in diamanten handelde.

Volgens de bedrijfsregistratie is Thien Minh Duc voornamelijk actief in de petroleumsector en bezit hij een systeem van bijna 10 petroleumwinkels in Nghe An .

Deze zakenvrouw is niet alleen beroemd in de petroleumindustrie, maar is na vele jaren van opbouwen en ontwikkelen ook eigenaar van een ecosysteem met veel verschillende sectoren, zoals onroerend goed, hotels, hernieuwbare energie...

De eigenaar werd verwikkeld in een belastingschandaal ter waarde van miljarden dollars en het vertrek werd uitgesteld.

Op de openbare lijst van belastingschulden van eind november 2024 stond Thien Minh Duc Group op nummer 1, met een schuld van maar liefst VND 1.291 miljard.

In augustus 2024 stuurde de provinciale belastingdienst van Nghe An ook een bericht naar de immigratiedienst ( ministerie van openbare veiligheid ) over de tijdelijke opschorting van de uitreis uit het land van mevrouw Chu Thi Thanh, omdat zij de wettelijke vertegenwoordiger is van een onderneming die gedwongen wordt belasting te betalen omdat zij haar belastingverplichtingen niet nakomt.

Volgens de aankondiging zal het vertrek van mevrouw Thanh uit het land worden uitgesteld tot 15 augustus 2024, totdat de belastingplichtige aan zijn/haar belastingverplichtingen heeft voldaan. Tot op heden is er echter geen actuele informatie over deze kwestie.

In de begin 2024 bekendgemaakte conclusie van het onderzoek adviseerde de Rijksinspectie om het dossier over te dragen aan het onderzoeksbureau en het Ministerie van Openbare Veiligheid, zodat het op een aantal punten volgens de regelgeving kon worden behandeld en afgehandeld.

Voorbeelden hiervan zijn overtredingen van de wet bij het declareren en betalen van milieubelasting op benzine en olie, en het gebruik van het prijsstabilisatiefonds bij Thien Minh Duc Group Joint Stock Company en verschillende andere leveranciers van benzine en olie, zoals Xuyen Viet Oil en Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Mevrouw Thanh is niet alleen eigenaar van Thien Minh Duc, maar ook de wettelijke vertegenwoordiger van een reeks bedrijven, zo blijkt uit gegevens die zijn opgevraagd in het nationale portaal voor bedrijfsregistratie-informatie.

Veel van deze bedrijven zijn opgericht in de periode 2020-2021. Ook in 2021 was de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company de onderneming met de hoogste belastingbetaling in de provincie met een omzet van VND 1.820 miljard.

Mevrouw Thanh is bijvoorbeeld voorzitter van MK Real Estate Investment Joint Stock Company met een maatschappelijk kapitaal van VND 650 miljard. Bij dit vastgoedbedrijf droeg mevrouw Thanh via de Thien Minh Duc Group 40% van het kapitaal bij.

Ze is tevens voorzitter van Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company, een nieuwe onderneming die eind 2020 werd opgericht met een startkapitaal van VND 700 miljard, dat later werd verhoogd tot VND 760 miljard. MK Central Solar Power Joint Stock Company bezit hiervan 80%.

Daarnaast is mevrouw Thanh de wettelijke vertegenwoordiger van een reeks andere bedrijven, waaronder MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company en Hieu Thanh Loc Company Limited.

Bron: https://tuoitre.vn/chu-tich-thien-minh-duc-me-dai-gia-kim-cuong-kinh-doanh-xang-dau-den-bat-dong-san-20250103191209844.htm