Voorzitter van Xuyen Viet Oil gebruikte meer dan 2 miljoen dollar om voormalige functionarissen om te kopen en geschenken te geven

Van 20 november tot en met 5 december vond bij de rechtbank in Ho Chi Minhstad de rechtszaak in eerste aanleg plaats over het schenden van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg; het geven van steekpenningen; het aannemen van steekpenningen; het misbruiken van posities en bevoegdheden om anderen te beïnvloeden voor persoonlijk gewin, tegen de heer Le Duc Tho (voormalig secretaris van het provinciaal partijcomité van de provincie Ben Tre ) en 14 andere gedaagden in verband met overtredingen die plaatsvonden bij Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (afgekort als Xuyen Viet Oil Company).

In de zaak rond Xuyen Viet Oil Company heeft het Openbaar Ministerie Mai Thi Hong Hanh, voormalig voorzitter en directeur van het bedrijf, vervolgd op grond van twee aanklachten: omkoping en schending van de regelgeving inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, met verlies en verspilling tot gevolg.

Mai Thi Hong Hanh, voormalig voorzitter en directeur van Xuyen Viet Oil Company.

Volgens de aanklacht kocht Mai Thi Hong Hanh in 2005 aandelen van Xuyen Viet Oil Company, toen het startkapitaal van het bedrijf 50 miljard VND bedroeg. Na slechts 6 jaar was het startkapitaal gestegen tot 3.000 miljard VND. In 2013 was het bedrijf sterk gegroeid met 15 vestigingen, 6 tankstations en 9 aanverwante bedrijven.

In 2016 kreeg Xuyen Viet Oil Company van het Ministerie van Industrie en Handel een vergunning voor de import en export van aardolie, waardoor deze onderneming een toonaangevende petroleumhandelaar werd. Vanaf dat moment werd mevrouw Hanh bekend als de "baas" in deze sector.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mevrouw Hanh en Xuyen Viet Oil Company misbruik hebben gemaakt van het feit dat ze het Petroleum Price Stabilization Fund moesten beheren om zich van activa te bedienen.

Volgens de aanklacht heeft mevrouw Hanh haar werknemers sinds 2016 opgedragen zich niet te houden aan de regels voor de oprichting van het Petroleum Price Stabilization Fund. Het geld in het fonds werd overgemaakt van de bedrijfsrekening naar haar persoonlijke rekening voor privégebruik.

In mei 2023 rapporteerde Xuyen Viet Oil een saldo van 219 miljard VND in het Prijsstabilisatiefonds. In werkelijkheid bedroeg het totale saldo op de drie gerapporteerde rekeningen echter slechts meer dan 2 miljoen VND, wat leidde tot een verlies van 219 miljard VND voor de staatsbegroting.

Daarnaast werd Xuyen Viet Oil Company beschuldigd van het overtreden van de regelgeving inzake milieubelastingen. Van oktober 2021 tot juli 2022 inde het bedrijf 1,244 miljard VND aan belastingen, maar diende deze niet in bij de begroting, maar maakte ze over naar de persoonlijke rekening van mevrouw Hanh.

Toen de autoriteiten een onderzoek instelden, bleek dat van de in totaal 36 rekeningen (17 persoonlijke rekeningen van mevrouw Hanh en 19 bedrijfsrekeningen) er nog maar ruim 4 miljard VND over was, waardoor mevrouw Hanh het verduisterde belastingbedrag niet meer kon terugbetalen. Het totale verlies voor de staatsbegroting bedroeg meer dan 1200 miljard VND.

Mevrouw Hanh gebruikte het verduisterde geld om onroerend goed te kopen, geld uit te lenen en vooral om veel ambtenaren om te kopen om "de wet te omzeilen".

Het onderzoeksbureau stelde vast dat mevrouw Hanh tussen 2016 en 2022 22 keer steekpenningen heeft betaald met een totale waarde van 31,5 miljard VND.

De groep van Hanh heeft met name verdachten omgekocht, zoals Do Thang Hai (voormalig viceminister van Industrie en Handel), Tran Duy Dong (voormalig hoofd van de afdeling Binnenlandse Markt van het ministerie van Industrie en Handel), Hoang Anh Tuan en Nguyen Loc An (beiden voormalig vicehoofden van de afdeling Binnenlandse Markt) en Le Duc Tho (voormalig secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre) voor een totaalbedrag van meer dan 1,2 miljoen USD...

Mai Thi Hong Hanh werd er ook van beschuldigd talloze luxe Patek Philippe-horloges aan een aantal functionarissen te hebben gegeven. Onder hen ontving de heer Le Duc Tho vier horloges (waarvan één ter waarde van ongeveer VND 10 miljard); een set Honma-golfclubs ter waarde van VND 1,1 miljard; een Mercedes S450 luxe auto ter waarde van VND 6,7 miljard; en gaf hij de heer Tho 200.000 dollar. Daarnaast ontving de heer Tho tijdens zijn tijd als secretaris van de provincie Ben Tre ook vele malen geld en verjaardagscadeaus van mevrouw Hanh, waarin hij hem feliciteerde met zijn nieuwe functie... Het totale bedrag aan geschenken bedroeg ongeveer VND 22,1 miljard.

Het totale bedrag aan steekpenningen en geschenken bedraagt ​​ongeveer 53,6 miljard VND (meer dan 2 miljoen USD).

De aanklacht concludeerde dat de acties van mevrouw Hanh en aanverwante personen niet alleen ernstige schade aan de staatsbegroting hebben toegebracht, maar ook het vertrouwen van het publiek in de overheidsinstanties hebben geschaad. Gezien de bovengenoemde overtredingen wordt mevrouw Mai Thi Hong Hanh geconfronteerd met vele ernstige aanklachten, waaronder machtsmisbruik, toe-eigening van eigendommen en omkoping.

Omkoping om persoonlijke belangen te behartigen en de ontwikkeling van het bedrijf te bevorderen, heeft geleid tot een reeks overtredingen. Hierdoor zijn mazen in de bedrijfsvoering in de olie-industrie blootgelegd. Deze overtredingen vereisen correcties en strenge maatregelen om transparantie en eerlijkheid te garanderen.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html