Eigenaar van Xuyen Viet Oil geeft toe dat hij het Real Estate Investment Stabilization Fund heeft gebruikt en omkoping heeft gepleegd

Op 21 november werd het proces in eerste aanleg tegen 15 verdachten in de zaak die plaatsvond bij Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) voortgezet met de ondervraging.

Gebruik van het Prijsstabilisatiefonds voor investeringen en valse rapportage

Tijdens de rechtszaak gaf verdachte Mai Thi Hong Hanh, directeur van Xuyen Viet Oil Company, toe dat ze geen rekening had geopend zoals vereist om geld uit het Prijsstabilisatiefonds te ontvangen, maar dat ze in plaats daarvan een gewone rekening had gebruikt. Dit maakte het voor de bank onmogelijk om de zaken te beheren en ze merkte niet dat de verdachte het geld voor persoonlijk gebruik had opgenomen.

De verdachte bekende dat hij 219 miljard VND uit het Prijsstabilisatiefonds had gebruikt voor vastgoedprojecten en tegelijkertijd geld had geleend van verschillende banken en andere financiële bronnen van het bedrijf had gemobiliseerd voor investeringen.

Toen haar werd gevraagd of de fondsrekening nog steeds ruim 2 miljoen VND bevatte, maar dat het rapport toch voldoende saldo toonde, legde mevrouw Hanh uit dat het bedrijf sinds 2022 te kampen had met een belastingschuld, een import- en exportverbod en bijna failliet was.

Met betrekking tot de schuld van 1,244 miljard VND aan milieubelasting die Xuyen Viet Oil moest innen, verklaarde de gedaagde dat dit het bedrag was van de belastingschuld van ongeveer drie maanden vanwege de financiële moeilijkheden van het bedrijf tijdens de COVID-19-pandemie. Destijds leed de petroleumindustrie verlies, waardoor het bedrijf gedwongen was om geld uit het stabilisatiefonds en belastinggeld te gebruiken om de bedrijfsvoering voort te zetten.

De eigenaar van Xuyen Viet Oil gaf toe dat ze het grootste deel van het geld persoonlijk van de rekening had opgenomen, terwijl de rest was opgenomen door Nguyen Thi Nhu Phuong (adjunct-directeur, neef van verdachte Hanh) en diverse andere personen onder leiding van het bedrijf. Phuong verklaarde dat ze de aard van haar daden pas begreep nadat ze door de onderzoeksinstantie was ondervraagd.

Herstelmaatregelen

Beklaagde Hanh beloofde al haar bestaande bezittingen te gebruiken om de gevolgen te verhelpen, inclusief bezittingen op naam van het bedrijf en haar eigen naam, en enkele bezittingen op naam van anderen. Mevrouw Hanh zei dat ze 13 bezittingen had overgedragen, waaronder een villa in Mui Ne ( Binh Thuan ) ter waarde van ongeveer 10 miljard VND. Het bedrijf bezit ook drie ongehypothekeerde olietankers, die ze van plan is te verkopen om de financiële middelen voor de schadevergoeding aan te vullen.

De verdachte bekende dat hij de voormalige viceminister van Industrie en Handel Do Thang Hai $ 50.000 had omgekocht om hulp te krijgen bij het opnieuw uitgeven van een bedrijfsvergunning nadat zijn aanvraag was teruggestuurd. Dit was om de dringende import van goederen tijdens de pandemie te waarborgen, die een tekort aan goederen veroorzaakte.

Volgens de aanklacht is mevrouw Mai Thi Hong Hanh de wettelijke vertegenwoordiger, directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Xuyen Viet Oil Company. Tijdens de exploitatie van de petroleumactiviteiten van het bedrijf, misbruik makend van haar positie en gezag, heeft mevrouw Hanh de regels inzake het beheer en gebruik van het Prijsstabilisatiefonds en milieubeschermingsgeld overtreden, wat heeft geleid tot een verlies aan staatsactiva van VND 1,463 miljard. Hiervan bedroeg het verlies uit het Prijsstabilisatiefonds VND 219 miljard en het verlies uit milieubelasting VND 1,244 miljard.

Mevrouw Hanh gaf haar medewerkers niet de opdracht om het Prijsstabilisatiefonds op te zetten volgens de regels, maar gaf haar ondergeschikten de opdracht om geld over te maken naar haar persoonlijke rekening.

Mevrouw Hanh gebruikte dit geld vervolgens om geld te kopen, uit te lenen aan vrienden, uit te geven aan persoonlijke uitgaven en om steekpenningen te geven aan personen bij het Ministerie van Industrie en Handel, het Ministerie van Financiën, enzovoort.

Wat betreft de inning, het beheer en de overdracht van de milieubelasting, heeft mevrouw Hanh het verzamelde geld opzettelijk voor persoonlijke doeleinden gebruikt, zonder het over te maken naar de staatsbegroting.

In totaal gaf mevrouw Hanh 22 keer steekpenningen uit aan acht personen, voor een totaalbedrag van meer dan 31 miljard VND. Voormalig viceminister van Industrie en Handel Do Thang Hai ontving hiervan 1,1 miljard VND om Xuyen Viet Oil Company te helpen bij het opnieuw uitgeven van export- en importvergunningen voor belangrijke handelaren en hun directe leidinggevenden, die op het punt stonden te verlopen.

De voormalige secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre, de heer Le Duc Tho, werd ervan beschuldigd steekpenningen ter waarde van meer dan 13 miljard VND te hebben aangenomen en misbruik te hebben gemaakt van zijn positie en macht om anderen te beïnvloeden en zo winsten van meer dan 22 miljard VND te behalen.

Mai Thi Hong Hanh kent de heer Le Duc Tho sinds 2018 omdat Xuyen Viet Oil Company een kredietrelatie heeft met de bank waarvan de heer Tho de voorzitter is. Mevrouw Hanh heeft de heer Tho gevraagd om te helpen bij het verlenen van een kredietlimiet, waardoor de kredietlimiet voor Xuyen Viet Oil langer kan worden gehandhaafd.

Omdat hij misbruik maakte van zijn positie en macht om anderen te beïnvloeden voor persoonlijk gewin, werd de heer Tho in 2021 overgeplaatst en benoemd tot secretaris van het provinciaal partijcomité van Ben Tre.

Om zijn eigen reputatie te verbeteren, stelde de heer Tho voor dat Mai Thi Hong Hanh een filiaal of dochteronderneming van Xuyen Viet Oil in Ben Tre zou oprichten om belasting te betalen en zo de inkomsten van de provincie te verhogen. In ruil daarvoor zou dit bedrijf gunstige voorwaarden krijgen om vastgoed-, zeehaven- en toerismeprojecten in de regio uit te voeren.

Nadat hij Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) had opgericht, maakte de voormalige secretaris herhaaldelijk gebruik van zijn positie om Viet Oil Company te beïnvloeden en te faciliteren in productie- en bedrijfsactiviteiten.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html