Het onderzoeksbureau van de politie heeft de beslissing tot vervolging van de verdachten in de zaak betekend - Foto: Politie van de stad Da Nang
Op 2 november in de middag meldde de politie van Da Nang dat ze met een bijzonder grootschalige inval een van de meest complexe bendes in hightechcriminaliteit ooit hadden opgelost. De bende hield zich bezig met "witwassen van geld, grensoverschrijdende fraude en documentvervalsing" en werd gelinkt aan cybercrime-bendes in Cambodja.
Volgens de politie van Da Nang heeft de afdeling Economische Zaken van de stadspolitie tijdens het onderzoek in totaal 33 verdachten vervolgd. Aanvankelijk stelde de politie vast dat het bedrag aan witwastransacties opliep tot 30 biljoen VND. Onder leiding van generaal-majoor Nguyen Huu Hop, directeur van de politie van Da Nang, werd de zaak verder uitgebreid, waarbij elke laag van geavanceerde trucs werd blootgelegd.
Op 27 november vaardigde de onderzoekspolitie een besluit uit om nog eens 10 personen te vervolgen, waaronder: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
De omvang van de witwasoperatie bleek extreem groot, met een totaalbedrag aan transacties van meer dan 67.000 miljard VND, 43 miljoen USD, 1,5 miljoen euro en 1 miljoen CAD. Tijdens de huiszoeking blokkeerden de autoriteiten meer dan 1.000 rekeningen, namen ze ongeveer 100 miljard VND in beslag, namen ze 2 percelen land in beslag, namen ze 15 graveermachines voor zegels, printers en computers in beslag, namen ze 500 valse zegels en zegelafbeeldingen in beslag, bijna 100 valse identiteitskaarten en blanco identiteitskaarten, en namen ze 1.200 pagina's met bedrijfsdocumenten in beslag.
Onderzoek toonde aan dat de verdachten samenspanden met bankmedewerkers en met behulp van valse documenten meer dan 1.000 'spookrekeningen' voor bedrijven openden. Tegelijkertijd kochten ze ongeveer 10.000 persoonlijke rekeningen die niet van de eigenaar waren. Dit rekeningensysteem werd vervolgens overgedragen aan bendes in Cambodja voor fraude en witwasactiviteiten.
Aanvankelijk registreerde de politie van Da Nang tientallen fraudegevallen in diverse provincies en steden. Veel slachtoffers werden beroofd van grote sommen geld, waaronder één persoon die tot wel 12 miljard VND verloor.
De Economische Politie is momenteel bezig met het onderzoeken, verduidelijken en streng aanpakken van betrokken organisaties en personen conform de wet.
NA
Bron: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Reactie (0)