Magnaat Duong Tan Truoc smeedde samen met mevrouw Truong My Lan een verduistering van ruim 4.000 miljard VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"Magnaten Duong Tan Truoc spanden samen met mevrouw Truong My Lan om meer dan 4.000 miljard VND te verduisteren","description":"Volgens het onderzoeksbureau van de politie heeft magnaten Duong Tan Truoc, algemeen directeur van Tuong Viet Company, mevrouw Truong My Lan geholpen en medeplichtig gemaakt bij het verduisteren van eigendommen, waarbij ze meer dan 4.752 miljard VND heeft buitgemaakt.","contentObject":"

Wat betreft de zaak Van Thinh Phat, is een van de door de onderzoekspolitie genoemde personen de heer Duong Tan Truoc, algemeen directeur van Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Deze tycoon werd door de onderzoekspolitie voorgedragen voor vervolging wegens verduistering van goederen, als medeplichtige van mevrouw Truong My Lan .

Volgens de conclusie van het onderzoek is de heer Duong Tan Truoc niet alleen de algemeen directeur van Tuong Viet Company, maar ook de manager en exploitant van Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) en Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

In 2021 kwamen de heer Truoc en mevrouw Truong My Lan overeen om het Thanh Yen-project over te dragen voor VND 2.500 miljard.

Om de overeenkomst uit te voeren, gaf de heer Truoc zijn ondergeschikten opdracht contact op te nemen met de beschuldigde Truong Khanh Hoang (waarnemend algemeen directeur van de SCB Bank), Tran Thi My Dung (adjunct algemeen directeur van de SCB Bank) om de rechtspersonen Thuan Tien Company en Khanh Minh Company te gebruiken om valse leningdocumenten te creëren bij de SCB Bank voor een bedrag van 3.500 miljard VND, met het Thanh Yen-project als onderpand.

Het bedrag van 3.500 miljard VND werd na uitbetaling overgemaakt naar de rekeningen van veel personen en bedrijven die behoren tot de groep van Truong My Lan - Van Thinh Phat Group, om gebruikt te worden voor allerlei verschillende doeleinden van mevrouw Lan.

Daarnaast heeft de heer Truoc, overeenkomstig de overeenkomst met mevrouw Truong My Lan, gebruik gemaakt van twee rechtspersonen, Tuong Viet Company en Viet Duc Company, om contact op te nemen met mevrouw Tran Thi My Dung en de heer Truong Khanh Hoang om de leningdocumenten en -procedures te legaliseren om 1.746,5 miljard VND van de SCB Bank op te nemen.

Van dit bedrag gebruikte mevrouw Lan 240 miljard VND, de heer Truoc 1.368,5 miljard VND en Tuong Viet Company 138 miljard VND.

Op 17 oktober 2022 bedroeg de totale schuld van de bovengenoemde vier leningen meer dan VND 5.695 miljard (hoofdschuld van VND 5.090,5 miljard en renteschuld van meer dan VND 605 miljard). De totale waarde van de onderpanden van de leningen die de heer Truoc had aangesteld om de documenten te legaliseren, werd vastgesteld op meer dan VND 337 miljard.

Het onderzoeksbureau van de politie bevestigde dat er voldoende basis was om vast te stellen dat de heer Duong Tan Truoc mevrouw Truong My Lan hielp en medeplichtig was bij de verduistering van activa, waarbij meer dan 4,752 miljard VND werd toegeëigend, wat leidde tot verliezen aan renteschulden van meer dan 605 miljard VND.

Nadat de zaak op 17 oktober 2022 was vervolgd, betaalden de heer Truoc en Tuong Viet Company meer dan VND 813 miljard (inclusief een hoofdsom van VND 801,8 miljard en een rente van meer dan VND 11 miljard) terug aan SCB voor twee leningen van Tuong Viet Company en Viet Duc Company. Het onderzoeksbureau oordeelde dat dit de gevolgen verzachtte.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat de heer Truoc ook meer dan 2.697 miljard VND van mevrouw Truong My Lan had ontvangen. Van dit bedrag gaf de heer Truoc 249,5 miljard VND terug aan mevrouw Lan (via haar nichtje Truong Hue Van). Tot nu toe, met nog ruim 2.204 miljard VND over, heeft de heer Truoc dit geld vrijwillig teruggegeven aan mevrouw Lan om de gevolgen van de zaak te herstellen.

Volgens het onderzoeksbureau bekende de heer Truoc eerlijk, toonde hij berouw en werkte hij actief mee met het onderzoeksbureau tijdens de oplossing van de zaak. De verdachte was zich volledig bewust van zijn overtredingen en werkte vrijwillig samen met zijn familie om al zijn bezittingen in te zetten om de gevolgen van de zaak te verhelpen. Daarom verzocht het onderzoeksbureau om rekening te houden met de verdachte bij de strafoplegging.

Wat betreft de zaak Van Thinh Phat stelde de recherche voor om 86 verdachten te vervolgen voor diverse misdrijven. Van hen werden er 7 voorgesteld voor het misdrijf "Verduistering van vermogensbestanddelen". Het gaat om:

1. Truong Khanh Hoang, voormalig waarnemend algemeen directeur van SCB.

2. Tran Thi My Dung, voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB.

3. Ho Buu Phuong, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Tan Viet Securities Joint Stock Company, voormalig adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor financiën van Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, plaatsvervangend algemeen directeur van Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, adjunct-hoofd van het bestuurskantoor van Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, algemeen directeur van Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, algemeen directeur van Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Actuele gebeurtenissen","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Actuele gebeurtenissen - Nieuws van de dag, het laatste sociale nieuws vandaag","description":"Actuele gebeurtenissen vandaag - Update nieuws van de dag, de actuele sociale kwesties, het laatste binnenlandse nieuws en politiek op VietNamNet. "keywords":1,"fullAvatarUrl"},"fullAvatarUrl" "fullFacebookShareUrl"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon -4-000-ty-dong-2221741.html","fullAvatarUrl:https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4000- ty-dong-1437.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4000-ty-dong-1 438.png","updatedDate":"2023-12-01T22:36:04","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"2 december 2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221830","title":"Project Weersverwachting 2 december 2023: Het noorden blijft koud, de centrale regio blijft zware regenval hebben","description":"Weersverwachting 2 december 2023, het noorden blijft koud, op sommige plaatsen is er ernstige Koud. De centrale regio blijft zware regenval hebben en dit zal waarschijnlijk aanhouden tot 3 december. Zware regenval in sommige gebieden in de Centrale Hooglanden. ","displayType":1,"category":{"name":"Actuele gebeurtenissen","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Actuele gebeurtenissen - Nieuws van de dag, laatste sociale nieuws vandaag","description":"Het nieuws van vandaag - Update nieuws van de dag, Hot social kwesties, het laatste binnenlandse nieuws en politiek op VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-2-12-2023-mien-bac-van-ret-trung-bo-tiep-dien-mua-lon-2221830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish /2023/12/1/du-bao-thoi-tiet-2122023-mien-bac-van-ret-trung-bo-tiep-dien-mua-lon-1423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220907","title":"De Nationale Assemblee houdt toezicht om te creëren en te ontwikkelen","description":"De aard van toezicht is om te creëren en te ontwikkelen. De selectie en beslissing van toezichthoudende en ondervragende inhoud die dicht bij de realiteit, "correct" en "nauwkeurig" is, zal voldoen aan de wensen van kiezers en burgers. ","displayType":19,"category":{"name":"Overheid ","detailUrl":"/beleid","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/beleid","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-hoi-giam-sat-de-kien-tao-va-phat-tr ien-2220907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg","isFee":false,"priority":0 ,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221897","title":"Voormalig Zuid-Koreaanse president overgeplaatst naar Thai Binh om Vietnam-Korea-verbindingsevenement bij te wonen","description":"Voormalig Zuid-Koreaanse president Lee Myung Bak was ontroerd door de gastvrijheid van de Thai Binh-bevolking toen hij dit land bezocht, rijk aan cultuur. tradities.","displayType":1,"category":{"name":"Tijd ","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Nieuws van de dag, laatste sociale nieuws vandaag","description":"Nieuws van de dag - Update nieuws van de dag, actuele sociale kwesties, nieuwsbulletins, laatste binnenlandse politiek op VietNamNet. "keywords":1,"fullAvatarUrl" "fullAvatarUrl" "fullFacebookShareUrl"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl"https://vietnamnet.vn/cuu-tong-t hong-han-quoc-xuc-dong-du-su-kien-ket-noi-viet-han-o-thai-binh-2221897.html","fullAvatarUrl <Tra Vinh ","description":"Twee verdachten schoten met wapens de vrouw van de eigenaar van de goudwinkel neer en braken snel de glazen kast om 6 taels te stelen van goud.","displayType":1,"category":{"name":"Tijd ","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Nieuws van de dag, laatste sociale nieuws vandaag","description":"Nieuws van de dag - Update nieuws van de dag, actuele sociale kwesties, nieuwsbulletins, laatste binnenlandse politiek op VietNamNet. "keywords":1,"fullAvatarUrl" "fullAvatarUrl" "fullFacebookShareUrl"},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":https://vietnamnet.vn/chu-tiem -vang-ke-lai-phut-doi-mat-voi-hai-ke-cuop-co-sung-o-tra-vinh-2221749.html","fullAvatarUrl <

Zaterdag 2 december 2023 - 05:30

Bekijk de berichten van de auteur