Interprovinciale gokbende opgerold, transactiebedrag ruim 200 miljard VND

Op 6 februari maakte de provinciale politie van Nghe An bekend dat de afdeling Criminele Politie van de provinciale politie, de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit (afgekort Afdeling Cyberbeveiliging) in samenwerking met relevante eenheden zojuist een online gokbende hebben opgerold waarmee een transactiebedrag van meer dan 200 miljard VND was gemoeid. Daarbij zijn 12 betrokkenen gearresteerd.

De eerste informatie is dat de Criminele Politie en de Cyber Security-eenheid in januari 2023 een groep mensen ontdekten die gokten in de vorm van binaire opties (BO) op de Kinance5.Net-beurs. Ze openden daarom een zaak om dit te onderzoeken.

Tijdens het verzamelen van bewijsmateriaal stelde de politie vast dat deze lijn werd geleid door Ha Van Hieu (24 jaar oud, afkomstig uit de gemeente Binh Thanh, district Cao Lanh, provincie Dong Thap, woonachtig in de gemeente Xuan Tho, district Xuan Loc, provincie Dong Nai ). Hieu's goklijn kende veel kleine agenten in veel andere provincies en steden, waaronder Nghe An.

De leider van de bende in Nghe An is Le Cong Tuan Anh (27 jaar oud, woonachtig in de gemeente Nghia Thai, district Tan Ky, Nghe An). Anh's assistenten zijn Phan Trong Huy (27 jaar oud, woonachtig in de gemeente Nghi Lien, stad Vinh) en Truong Van Cong (26 jaar oud, woonachtig in de gemeente Chau Quang, district Quy Hop, Nghe An).

Na het verzamelen van bewijsmateriaal werkte het onderzoeksteam van 28 januari tot 3 februari samen met de professionele afdeling en de lokale politie om tegelijkertijd 12 werkgroepen in te zetten om verdachten die aan deze bende deelnamen, te arresteren en te doorzoeken op 12 locaties in de provincies Nghe An, Ha Tinh, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Hanoi, Quang Binh , Thua Thien-Hue, Dong Nai en Ho Chi Minhstad.

Naast Hieu, Anh, Huy en Cong arresteerde de politie nog 8 verdachten: Nguyen Van Dai (33 jaar oud, woonachtig in District 12, Ho Chi Minh-stad), Nguyen Trong Chung (30 jaar oud, woonachtig in Nong Cong, Thanh Hoa), Nguyen Van Toan (19 jaar oud, woonachtig in Vinh Yen, Vinh Phuc), Le Minh Huynh (28 jaar oud, woonachtig in Bo Trach district, Quang Binh), Le Van Minh Hieu (24 jaar oud, woonachtig in de stad Hue, Thua Thien-Hue), Nguyen Van A (33 jaar oud, woonachtig in Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Van Quan (31 jaar oud, woonachtig in Huong Son, Ha Tinh), Phuong Van Tung (27 jaar oud, woonachtig in Ba Vi, Hanoi).

De groep die de gokbende (van links naar rechts) in Nghe An runt, bestaat uit Le Cong Tuan Anh, Phan Trong Huy en Truong Van Cong. (Foto: Politie Nghe An)

De politie heeft ook bewijsmateriaal in beslag genomen, waaronder 16 mobiele telefoons van verschillende typen, 2 desktopcomputers, 3 laptops en 1 CPU.

De politie stelde aanvankelijk vast dat het totale bedrag dat deze groep tussen begin 2023 en nu via online websites had verhandeld, ongeveer 200 miljard VND bedroeg.

De zaak wordt nog steeds onderzocht en behandeld door de afdeling Criminele Politie van de provinciale politie van Nghe An, in samenwerking met relevante eenheden.

TRANS LOC

Bron