Op 28 maart meldde de politie van Ho Chi Minhstad dat ze zojuist het onderzoek hadden afgerond en het dossier hadden overgedragen aan het Openbaar Ministerie op hetzelfde niveau, met het voorstel om 24 verdachten te vervolgen in de illegale zandwinning en andere illegale activiteiten onder leiding van Truong Van Chinh (39 jaar oud, uit Lam Dong ).

Er zijn nog drie andere verdachten bij deze criminele bende betrokken, maar het Bureau voor Onderzoek van de Politie onderzoekt momenteel een andere, onafhankelijke zaak en zal deze later behandelen.

De verdachten zouden worden vervolgd voor misdaden zoals: het overtreden van de regelgeving inzake de exploitatie van hulpbronnen; omkoping; omkoperij; witwassen van geld; misbruik van posities en bevoegdheden tijdens de uitvoering van officiële taken; het consumeren van eigendommen die door anderen zijn verkregen door middel van criminele handelingen; frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Beklaagde Truong Van Chinh. Foto: CACC

Eerder, op de avond van 5 mei 2022, patrouilleerde en controleerde de Water Force II - Verkeerspolitie - Ministerie van Openbare Veiligheid het kustgebied van Con Ngua in het district Can Gio, Ho Chi Minhstad en ontdekte 12 schepen uitgerust met zandzuigapparatuur met een capaciteit van 591-1.793 ton, verdacht van illegale zandwinning.

De werkgroep naderde en maakte een aantekening; tegelijkertijd inspecteerde ze drie schepen die voor anker lagen bij het kruispunt van de rivier Vam Tuan in het district Can Giuoc, provincie Long An .

De afdeling Verkeerspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft de zaak overgedragen aan de onderzoeksafdeling van de politie van Ho Chi Minhstad. Deze afdeling zal het onderzoek uitbreiden en de zaak afhandelen overeenkomstig haar bevoegdheden.

De politie van Ho Chi Minhstad heeft Truong Van Chinh en twee andere verdachten vanaf het begin vervolgd voor het misdrijf van "overtreding van de regelgeving inzake de exploitatie van hulpbronnen".

Illegaal zandwinningsschip. Foto: CACC
Illegaal zand wordt verzameld en naar andere plaatsen vervoerd voor consumptie. Foto: CACC

Uit onderzoek is gebleken dat Chinh van begin februari tot begin mei 2022 een illegale zandwinningslijn in het Con Ngua-zeegebied (in het district Can Gio) organiseerde en exploiteerde, met inbegrip van 9 zuigschepen geregistreerd in verschillende provincies en steden, zoals Hai Duong, Dong Nai en de stad Hai Phong.

Chinh en enkele andere onderdanen huurden meer schepen in om illegaal zand te delven en te verkopen. Chinh en de kapiteins van de schepen hadden een zalo-groep om te communiceren; tegelijkertijd gebruikten ze codewoorden om te communiceren en instructies te geven binnen de groep, zoals: wanneer ze zand gingen baggeren, sms'ten ze "laten we gaan drinken", "doe de lichten uit" en op dagen dat ze geen zand konden baggeren, sms'ten ze "laten we stoppen met drinken".

Om te voorkomen dat de autoriteiten hem zouden betrappen, regelde Chinh de illegale zandwinning en -consumptie tussen 18.00 uur en 04.00 uur de volgende dag.

Tijdens de uitbreiding van het onderzoek heeft de onderzoekspolitie nog 24 andere mensen vervolgd, van wie de meesten afkomstig zijn uit Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

In deze zaak heeft de onderzoekspolitie Bui Van Song (permanent adjunct-secretaris, voorzitter van de volksraad van de gemeente Minh Hoa) en Pham Thi Hoa - vicevoorzitter van het volkscomité van de gemeente Minh Hoa, stad Kinh Mon, provincie Hai Duong) vervolgd voor het misdrijf van "misbruik maken van positie en macht tijdens het uitvoeren van officiële taken".

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte Song de echtgenoot is van Truong Thi Minh (eigenaar van een mijnschip). Toen Minhs mijnschip door de autoriteiten werd aangehouden, gaf Song Pham Thi Hoa opdracht de legalisatie van de autorisatiepapieren te ondertekenen. Deze autorisatie werd ondertekend nadat de mijnschepen waren aangehouden. Dit zou de verdachten helpen de documenten te legaliseren en zo de teruggave van het zandbaggerschip te verkrijgen.

Of zoals de recherche de omkopings- en fraudeactiviteiten van de betrokkenen in de zaak verduidelijkte. Meer specifiek, toen de zandwinningsschepen werden ontdekt, geïnspecteerd en aangehouden, probeerden de betrokkenen mensen te vragen de zaak te "behandelen".

Sommige onderdanen hebben weliswaar niet de autoriteit of de mogelijkheid om andere onderdanen te helpen bij het exploiteren van zand, maar beloven, onderhandelen en ontvangen toch geld van andere onderdanen om in hun eigen behoeften te voorzien.

De politie van Ho Chi Minhstad heeft Truong Van Chinh en Truong Van Thang bovendien vervolgd voor het misdrijf 'het geven van steekpenningen'; Bui Van Cuong (41 jaar oud, uit Da Nang) is vervolgd voor het misdrijf 'omkopingsbemiddeling' en Trinh Van Hung (45 jaar oud, uit Thanh Hoa, voormalig ambtenaar van de afdeling Logistiek van het Ministerie van Openbare Veiligheid) is vervolgd voor het misdrijf 'frauduleuze toe-eigening van eigendommen'.

De politie van Ho Chi Minhstad heeft zich gericht op onderzoek naar de geldstroom en de bron van inkomsten uit illegale mijnbouwactiviteiten. De onderzoeksresultaten hebben uitgewezen dat familieleden van sommige verdachten de herkomst van de illegale inkomsten hebben verborgen. De onderzoeksinstantie heeft twee verdachten vervolgd voor het misdrijf "Witwassen".