Een aantal leiders van Vietnam Rare Earth Company werden vervolgd.

SGGPO 1 december 2023 20:03

De voorzitter van de raad van bestuur, de adjunct-directeur en medewerkers van de Vietnam Rare Earth Company werden vervolgd voor het onderzoek naar het misdrijf "smokkel". Dit is een uitbreiding van de recente zaak rond de winning van mineralen in de provincie Yen Bai .

Op de middag van 1 december maakte de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid bekend dat de eenheid, met uitbreiding van het onderzoek naar de zaak van "Schending van regelgeving inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen" en "Schending van regelgeving inzake boekhouding met ernstige gevolgen" bij Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) en gerelateerde eenheden, een besluit heeft uitgevaardigd om het besluit tot vervolging van de strafzaak voor het misdrijf "smokkel" aan te vullen.

Zeldzame aardmetalenmijn waar Thai Duong Company in de gemeente Yen Phu, district Van Yen, provincie Yen Bai, exploiteert

Naast het besluit om de vervolging aan te vullen, heeft de onderzoekspolitie ook procedurele maatregelen tegen een aantal verdachten toegepast. Meer specifiek werd de verdachte vervolgd, kreeg hij een verbod om zijn woonplaats te verlaten en werd de heer Nguyen Quang Manh (directeur van de Yen Phu-mijn) gefouilleerd wegens "overtreding van de regelgeving inzake onderzoek, exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen".

De heer Manh was vastbesloten om Doan Van Huan (voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Thai Duong Company) te helpen bij het aansturen en organiseren van de illegale exploitatie en verkoop van meer dan 160.000 ton zeldzame aardmetalen en ijzererts, waarmee hij op illegale wijze meer dan 632 miljard VND verdiende.

Tegelijkertijd heeft de onderzoekspolitie Luu Anh Tuan (voorzitter van de raad van bestuur van Vietnam Rare Earth Company) vervolgd, gearresteerd en vastgezet; Pham Xuan Hau en Pham Thi Yen (beiden import-exportmedewerkers van Vietnam Rare Earth Company) werden vervolgd, kregen een verbod om hun woonplaats te verlaten en werden gefouilleerd wegens het misdrijf 'smokkelen'.

Deze mensen werden ervan beschuldigd valse douaneaangiften te hebben gedaan om in de periode 2019-2023 meer dan 470 ton zeldzame aardmetalen, met een waarde van meer dan VND 380 miljard, illegaal te exporteren en te verkopen aan buitenlandse partners. Hierdoor liep de staat meer dan VND 82 miljard aan (voorlopige) exportbelasting mis.

Eerder, zoals gemeld door de krant SGGP, werden op 20 oktober de verdachten van Thai Duong Company, waaronder: Doan Van Huan (voorzitter van de raad van bestuur), Nguyen Van Chinh (adjunct-directeur-generaal) en Dang Tran Chi (directeur), vervolgd en tijdelijk vastgehouden om de misdaden van "het overtreden van de regelgeving inzake de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen" en "het overtreden van de regelgeving inzake boekhouding met ernstige gevolgen" te onderzoeken.

Na een periode van onderzoek om de overtredingen op het gebied van illegale exploitatie, verwerking en consumptie van zeldzame aardmetalen en ijzererts in de Yen Phu-mijn, gemeente Yen Phu, district Van Yen, provincie Yen Bai van Thai Duong Company, op 9 oktober te verduidelijken, doorzocht de afdeling Onderzoekspolitie voor corruptie-, economische en smokkelmisdrijven (Ministerie van Openbare Veiligheid) gelijktijdig 21 locaties van exploitatie, verzameling, bedrijven en privéwoningen van gerelateerde personen in de provincie Yen Bai en 3 andere gerelateerde provincies en steden. Naar schatting werd meer dan 13.700 ton zeldzame aardmetalen en meer dan 1.400 ton ijzererts tijdelijk in beslag genomen.

Uit het eerste onderzoek is het volgende gebleken: Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh hebben de illegale exploitatie en consumptie van meer dan 11.200 ton zeldzame aardmetalen ter waarde van ongeveer 440 miljard VND en meer dan 152.000 ton ijzererts ter waarde van ongeveer 192 miljard VND aangestuurd en georganiseerd, waarmee ze ongeveer 632 miljard VND illegaal hebben verdiend; dit is in strijd met richtlijn nr. 02/CT-TTg van 9 februari 2012 van de premier, clausules 3, 5, 7, artikel 2 en artikel 3 van de exploitatievergunning voor mineralen nr. 927/GP-BTNMT.

Daarnaast kwamen Doan Van Huan en Nguyen Van Chinh overeen met Vietnam Rare Earth Joint Stock Company en Hop Thanh Phat Company om zeldzame aardmetalen en ijzererts te kopen en verkopen. Ze stuurden btw-facturen om de hoeveelheid en de daadwerkelijke verkoopprijs te verlagen. Hierdoor kon Thai Duong Group Joint Stock Company meer dan 28 miljard VND uit de verkoop van zeldzame aardmetalen en ijzererts niet in de boekhouding opnemen. Bovendien voldeden ze niet aan de verplichting om belastingen aan te geven en te betalen, waardoor de staat schade leed.

Bron: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html