Vervolging van voorzitter van Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company Le Xuan Tung

Luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid , sprak op de ochtend van 24 juni met Thanh Nien en zei dat de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een besluit had genomen om de strafzaak van "smokkel" en "belastingontduiking" bij de grensovergang van Lao Bao (provincie Quang Tri); Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company en gerelateerde eenheden te vervolgen.

Gedaagden Nguyen Thi Hoa en Le Xuan Tung

Dit is het resultaat van een periode van intensief onderzoek en de ontdekking van een goudsmokkelbende van Laos naar Vietnam, aangestuurd door de leiders van het Ministerie van Openbare Veiligheid. Deze bende stond onder leiding van Nguyen Thi Hoa (woonachtig in Lao Bao, district Huong Hoa, provincie Quang Tri) en de "belastingontduiking" vond plaats bij Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

In eerste instantie stelde het onderzoeksbureau vast dat mevrouw Nguyen Thi Hoa en haar handlangers tussen 2022 en nu een smokkelbende hebben georganiseerd die meer dan 3 ton goud, met een totale waarde van ongeveer 5.000 miljard VND, van Laos naar Vietnam smokkelde via de grensovergang van Lao Bao. De goudhandelaren verkochten het goud vervolgens voor illegale winst aan binnenlandse goudwinkels.

Uit de onderzoeksresultaten bleek ook dat Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company in 2021 oneerlijke aangiften en rapportages heeft gedaan over de belastingregeling, wat in strijd is met de bepalingen van Clausule 2, Artikel 143 van de Belastingwet nr. 38/2019/QH14 inzake belastingontduiking, waardoor de staat een schade van meer dan 6 miljard VND heeft geleden.

Op basis van onderzoeksdocumenten heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid vervolging ingesteld en preventieve maatregelen tegen mevrouw Nguyen Thi Hoa en 17 anderen opgelegd voor het misdrijf 'smokkel', zoals beschreven in artikel 188, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht.

Vervolg en neem preventieve maatregelen tegen de heer Le Xuan Tung wegens het misdrijf 'belastingontduiking', zoals beschreven in paragraaf 3, artikel 200 van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens luitenant-generaal To An Xo breidt de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid het onderzoek naar de zaak uit. Tegelijkertijd worden de tegoeden van de betrokkenen gecontroleerd, in beslag genomen en bevroren. Zo kan de staat ervoor zorgen dat de tegoeden worden teruggevorderd.

Bronlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm