Naar aanleiding van het incident waarover de krant Dai Doan Ket eerder berichtte, is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

De recherche van de politie van Hanoi heeft besloten een strafzaak te starten tegen mevrouw Phung Thi Hien, directeur van Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, na talrijke klachten te hebben ontvangen waarin mevrouw Hien ervan wordt beschuldigd fraude te hebben gepleegd en eigendommen te hebben verduisterd door mensen procedures te beloven om naar Australië en Canada te kunnen reizen.

Tom Tourism Company is geregistreerd op nummer 3, Lane 92, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District ( Hanoi ).

De recherche van de politie van Hanoi heeft een bericht gepubliceerd over de resultaten van het onderzoek naar strafrechtelijke klachten van verschillende inwoners van Hanoi. Volgens het bericht ontving de recherche een klacht waarin werd beweerd dat de heer Doan Quang Linh, tijdens een reis naar Taiwan (China) en Thailand via een bedrijf van Phung Thi Hien, directeur en vertegenwoordiger van Tom Tourism Trading and Tourism Co., Ltd. (gevestigd in Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi), fraude zou hebben gepleegd en 345 miljoen VND van de heer Linh zou hebben verduisterd door geld aan te nemen voor de afhandeling van documenten voor zijn vertrek naar Canada. Daarnaast dienden verschillende andere burgers ook klachten in waarin zij beweerden dat Phung Thi Hien hen voor een totaalbedrag van meer dan 700 miljoen VND had opgelicht door geld aan te nemen voor de afhandeling van documenten voor hun vertrek naar Australië.

Naar aanleiding van een onderzoek naar de klacht heeft de recherche van de politie van Hanoi besloten een strafzaak te starten. De reden hiervoor is dat Phung Thi Hien, directeur van Tom Tourism Company (een reisbureau dat niet bevoegd is om de benodigde documenten en procedures voor Vietnamese burgers die naar het buitenland willen reizen af ​​te handelen), de heer Doan Quang Linh beloofde en verzekerde dat zij de vereiste documenten voor zijn reis naar Canada zou kunnen regelen.

Op 25 december 2023 ontving Hien een aanbetaling van 12 miljoen VND. Op 4 januari 2024 ontving Hien nog eens 150 miljoen VND van meneer Linh. Hien beweerde dat alle documenten van meneer Linh waren overhandigd aan Nguyen Tat Duc (die werkzaam is in de toeristische sector) voor verwerking, maar Duc ontkende iets af te weten van de documenten met betrekking tot meneer Linh. Duc beweerde ook dat hij meneer Linh nooit had ontmoet. Vervolgens kon meneer Linh het land niet verlaten omdat het bedrijf van Hien de procedure om verschillende redenen herhaaldelijk vertraagde, maar Hien bleef volhouden dat meneer Linh toestemming had gekregen om naar Canada te reizen en weigerde het geld terug te betalen.

Het onderzoeksteam heeft bij de Immigratiedienst (A08) van het Ministerie van Openbare Veiligheid bevestigd dat de heer Linh het land sinds 4 januari 2024 niet heeft verlaten. De handelingen van Phung Thi Hien wijzen op het plegen van de misdrijven fraude en verduistering van eigendom zoals omschreven in artikel 174, lid 2, van het Wetboek van Strafrecht.

Eerder, op 25 november en 25 december 2024, publiceerde de krant Dai Doan Ket artikelen over de klachten die veel burgers hadden ingediend bij de bevoegde autoriteiten over vermeende wetsovertredingen door mevrouw Phung Thi Hien, directeur van Tom Tourism Company. Zo verklaarde de heer Nguyen Viet Kham (woonachtig in de gemeente Do Dong, district Thanh Oai, Hanoi) dat hij begin 2024 via een kennis mevrouw Phung Thi Hien, directeur van Tom Tourism Company, had leren kennen. Tijdens hun gesprek gaf de heer Kham aan dat hij in Australië wilde werken en kreeg hij de toezegging dat hij daarbij geholpen zou worden. Mevrouw Hien beloofde alle benodigde papieren, visa en paspoorten te regelen om de heer Kham als toerist Australië binnen te laten komen. De heer Kham moest hiervoor 284 miljoen VND aan het bedrijf van mevrouw Hien betalen.

Volgens de verklaring van de heer Kham kondigde mevrouw Hien, na ontvangst van de aanbetaling, herhaaldelijk wijzigingen aan in het vluchtschema voor zijn vertrek naar Australië. Het oorspronkelijke plan was om eerst naar Hongkong (China) te vliegen en vervolgens door te reizen naar Australië. Mevrouw Hien en het bedrijf hielden zich echter niet aan de afspraak en brachten de heer Kham eerst naar Thailand en vervolgens terug naar Ho Chi Minh-stad. Daarna werd hij over land over de Cambodjaanse grens naar Hongkong (China) vervoerd. Om het vertrouwen van de heer Kham te winnen, tekende mevrouw Hien vóór zijn vertrek naar Australië een overeenkomst waarin zij het vluchtschema en de aankomst in Australië vóór 30 september 2024 garandeerde. Indien het schema niet werd nageleefd, zou het bedrijf 100% van het van de heer Kham ontvangen geld terugbetalen. Mevrouw Hien beloofde echter herhaaldelijk de vluchttijden en -schema's, maar wijzigde deze voortdurend, ondanks haar toezeggingen. Tot op heden heeft de heer Kham nog niet naar Australië kunnen vliegen en heeft mevrouw Hien het van hem ontvangen geld niet terugbetaald.

In een gerelateerde ontwikkeling heeft het Departement voor Arbeidsbemiddeling in het Buitenland, na klachten van burgers, vastgesteld dat Tom Tourism Company geen vergunning heeft om diensten te verlenen voor het uitzenden van Vietnamese werknemers naar het buitenland op contractbasis. Het Departement voor Arbeidsbemiddeling in het Buitenland heeft de klachten van de burgers doorgestuurd naar de politie en hen verzocht de zaak te onderzoeken, te verifiëren en volgens de wet af te handelen.

Bron: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html