Met betrekking tot de beursmanipulatiezaak die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company , werd de verdachte Trinh Van Dai (geboren in 1966, neef van de heer Trinh Van Quyet) eveneens voor vervolging voor het misdrijf beursmanipulatie voorgesteld. Volgens de conclusie van het onderzoek bekleedde de heer Dai de functie van adjunct-hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land LLC en tevens adjunct-directeur-generaal van FLC Faros Construction Joint Stock Company.
De gedaagde leende haar persoonlijke documenten aan mevrouw Trinh Thi Minh Hue (zus van de heer Trinh Van Quyet, algemeen accountant van FLC Group Joint Stock Company), ondertekende bijbehorende papieren en documenten voor de oprichting van drie bedrijven en was de wettelijke vertegenwoordiger van deze drie bedrijven.
Als vertegenwoordiger van drie bedrijven en een individu ondertekende de heer Dai documenten en procedures voor mevrouw Hue. Zij kon deze gebruiken om 33 effectenrekeningen te registreren, openen en beheren om de aandelenmarkt te manipuleren voor vier aandelencodes: HAI, GAB, ART en FLC.
Als vertegenwoordiger van drie bedrijven ondertekende de heer Dai ook 110 valse documenten voor het storten, overmaken en opnemen van geld met een totale waarde van meer dan 1,469 miljard VND. Deze documenten werden door mevrouw Hue gebruikt om transacties uit te voeren en de vier bovengenoemde effectencodes te manipuleren. De onderzoekspolitie stelde vast dat de acties van de heer Dai de heer Trinh Van Quyet hebben geholpen om illegaal meer dan 684 miljard VND te verdienen.
Bij het onderzoeksbureau gaf de heer Dai zijn daden toe, maar hij gaf niet toe dat hij wist dat mevrouw Hue de aandelenmarkt manipuleerde. Het onderzoeksbureau vermoedt dat de heer Dai zelf familie is, kennis heeft van de effectenbranche, grote valse documenten heeft ondertekend en jarenlang heeft gewerkt bij bedrijven binnen de FLC Group, dus hij moet hebben geweten dat de handelingen van mevrouw Hue illegaal waren.
Volgens het onderzoeksbureau heeft het feit dat de heer Dai niet volledig eerlijk is geweest over zijn misdaden en die van zijn medeplichtigen, geleid tot problemen in het onderzoek.
In deze zaak werd vastgesteld dat de heer Nguyen Van Manh (geboren in 1977, zwager van de heer Trinh Van Quyet), een werknemer van de afdeling bevoorrading van FLC Land Company Limited, aan mevrouw Hue persoonlijke documenten had geleend, gerelateerde papieren had ondertekend en documenten had ingediend om twee bedrijven op te richten of als wettelijke vertegenwoordiger voor hen op te treden.
Als vertegenwoordiger van twee bedrijven en een individu ondertekende de heer Manh documenten en procedures voor mevrouw Hue. Zij kon deze gebruiken voor het registreren, openen en beheren van 43 effectenrekeningen en het openen van 10 bankrekeningen die aan de effectenrekeningen gekoppeld waren.
Mevrouw Hue gebruikte de bovengenoemde effectenrekeningen om de aandelenmarkt te manipuleren voor vier aandelencodes: FLC, GAB, HAI en ART. Als vertegenwoordiger van twee bedrijven en individuen ondertekende de heer Manh 115 documenten om geld over te maken en op te nemen, met een totaal van VND 1,875 miljard. Mevrouw Hue kon dit gebruiken voor transacties die zij manipuleerde, waardoor de heer Trinh Van Quyet illegaal meer dan VND 684 miljard kon verdienen.
Volgens het onderzoeksbureau speelde de heer Manh een ondersteunende rol voor de heer Trinh Van Quyet en mevrouw Hue. Hoewel de verdachte niet heeft toegegeven te weten dat de ondertekening van valse documenten bedoeld was om mevrouw Hue te gebruiken om de aandelenmarkt te manipuleren, is de heer Manh zelf de zwager van de heer Quyet, heeft hij een groot aantal valse documenten ondertekend en was hij jarenlang in dienst van FLC Land Company. Er kan dus niet worden gezegd dat de verdachte er niets van wist.
Tijdens het onderzoek bekende de heer Manh alleen dat hij valse documenten had ondertekend om mevrouw Hue te helpen, maar hij bekende niet volledig de misdaden van hemzelf en zijn medeplichtigen. Dit maakte het onderzoek lastig.
Een aantal familieleden van de heer Trinh Van Quyet pleegden dezelfde misdaad.
In verband met de zaak werden, naast de verdachten Dai en Manh, een aantal andere familieleden van voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet voor vervolging voor beursmanipulatie voorgesteld. Onder hen bevinden zich:
Trinh Van Nam (geboren in 1991, neef van de heer Trinh Van Quyet, zoon van de heer Dai, werknemer van Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (geboren in 1977, neef van de heer Trinh Van Quyet, werknemer van FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (geboren in 1972, familielid van de heer Quyet); Trinh Tuan (geboren in 1984, neef van de heer Quyet, hoofd van de afdeling Materialen van FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (geboren in 1987, neef van de heer Quyet, accountant van FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (geboren in 1992, neef van de heer Quyet, specialist van FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (geboren in 1987, neef van de heer Quyet, accountant van FLC Group Joint Stock Company).
De bovengenoemde gedaagden hebben aan mevrouw Hue persoonlijke papieren geleend, bijbehorende papieren en documenten ondertekend om bedrijven op te richten of te vertegenwoordigen, en registratieprocedures ondertekend om effectenrekeningen te openen en te beheren, en bankrekeningen die gekoppeld zijn aan effectenrekeningen. Mevrouw Hue kon deze gebruiken om de aandelenmarkt te manipuleren met effectencodes die eigendom zijn van de FLC-groep, en om illegale winsten te behalen.
Het onderzoeksbureau stelde vast dat de bovengenoemde verdachten medeplichtig waren aan het misdrijf van beursmanipulatie, samen met mevrouw Hue en de heer Trinh Van Quyet.
Volgens het onderzoeksbureau hebben deze verdachten slechts een deel van hun misdaden bekend, maar niet al hun medeplichtigen, wat het onderzoek bemoeilijkte. De reden voor de overtreding was dat ze familieleden waren van de heer Trinh Van Quyet. Ze profiteerden niet van de illegale handelingen, maar ontvingen alleen salarissen.
Voor onderwerpen die onder de beheersinstanties van de staat vallen, zoals effecten, accountantskantoren en daaraan gerelateerde bedrijven, en die tekenen van overtredingen vertonen, zal het onderzoeksbureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid onderzoek blijven doen en deze afhandelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bron
Reactie (0)