Frauduleuze aankoop van onroerend goed 'ingestort', waarbij bijna 40 miljard VND werd verduisterd

Op 20 mei om 12.00 uur sloot de rechtbank van Da Nang City het proces in eerste aanleg af tegen een makelaar die collega's en klanten had opgelicht door grond en huizen te kopen voor een "kelderprijs". De rechtbank veroordeelde Nguyen Chi Hoc (38 jaar oud, woonachtig aan Mai Lao Bang 23/40, afdeling 13, district Tan Binh, Ho Chi Minhstad) tot 20 jaar gevangenisstraf voor fraude en toe-eigening van onroerend goed.

Volgens de aanklacht begon Hoc in januari 2022 te werken bij Tuan 123 Central Real Estate Joint Stock Company, kantoor op 34 Nguyen Huu Tho, Hai Chau District, Da Nang City.

Nguyen Chi Hoc kreeg 20 jaar gevangenisstraf

Hoc demonstreerde zijn vaardigheden in makelaardij en taxatie van onroerend goed en ondersteunde zijn collega's bij consultancy, reclame, marketing en het afsluiten van transacties met klanten in Da Nang City om extra inkomsten te verdienen. Hoc maakte ook misbruik van zijn broer, de adjunct-directeur van dit bedrijf, om de werknemers van zijn broer (die ook collega's van Hoc waren) op te lichten.

In april 2022 verstrekte Hoc valse informatie over zijn contacten met bankfunctionarissen en leiders in de vastgoedsector in Ho Chi Minhstad, waardoor hij gemakkelijk over insiderinformatie over de "stijgende" vastgoedprijzen beschikte.

Dit zijn gevallen waarin vastgoedeigenaren in de problemen komen, zoals faillissement, achtervolging door gangsters, of het pand dringend moeten verkopen. Ze willen het pand daarom voor een lagere prijs verkopen dan de waarde van de bank, of het pand wordt in beslag genomen door de bank in Ho Chi Minhstad.

Nguyen Chi Hoc ten tijde van de vervolging en detentie

Ze fabriceerden in korte tijd een winst van 3%, die geleidelijk toenam naarmate de waarde van het onroerend goed toenam, om slachtoffers te lokken.

Om meer vertrouwen te winnen, deed Hoc alsof hij een truc onthulde die 100% winst garandeerde: via zijn connecties kon Hoc meer geld bijdragen bij een storting. Deze truc was bedoeld om de storting te verhogen, waardoor de verkoper gedwongen werd de storting te verdubbelen als hij niet verkocht.

Niet alleen Hocs collega's, maar ook zijn klanten investeerden in kapitaal. Hocs truc was om aanvankelijk alleen kleine kapitaalinjecties te accepteren, van 30 tot 40 miljoen VND per persoon, en Hoc betaalde altijd op tijd de rente.

De slachtoffers zagen zijn reputatie en verhoogden geleidelijk hun investering. Zo heeft Hoc in minder dan vijf maanden (van mei tot september 2022) acht mensen voor bijna 40 miljard VND opgelicht. Mevrouw PTMP (woonachtig in het appartementencomplex Muong Thanh) werd voor meer dan 17 miljard VND opgelicht en de heer HMC (woonachtig in An Thuong 37, district Ngu Hanh Son, Da Nang) voor bijna 11,5 miljard VND.

Hoc bekende al het geld dat hij had opgelicht op zijn rekening te hebben gestort en online te hebben gegokt. Aanvankelijk won Hoc geld en had hij geld om rente aan de slachtoffers te betalen. Van de bijna 40 miljard VND aan fraude stelde het onderzoeksbureau vast dat Hoc de slachtoffers bijna 29 miljard VND had betaald en bijna 10 miljard VND had verduisterd.

Hoc bekende dat hij al dit geld sinds oktober 2022 had vergokt. Het onderzoeksbureau paste echter de nodige procedurele maatregelen toe, maar verzamelde geen bewijs over Hocs gokproces, noch informatie over gerelateerde gokwebsites.

Bron: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm