Frauduleuze aankoop van onroerend goed 'ingestort', waarbij bijna 40 miljard VND werd verduisterd

Op 20 mei om 12.00 uur sloot de rechtbank van Da Nang City het proces in eerste aanleg af tegen een makelaar die collega's en klanten had opgelicht door grond en huizen te kopen tegen een 'terugvalprijs'. De rechtbank veroordeelde Nguyen Chi Hoc (38 jaar oud, woonachtig aan Mai Lao Bang 23/40, afdeling 13, district Tan Binh, Ho Chi Minhstad) tot 20 jaar gevangenisstraf voor fraude en toe-eigening.

Volgens de aanklacht begon Hoc in januari 2022 te werken bij Tuan 123 Central Real Estate JSC, kantoor op 34 Nguyen Huu Tho, district Hai Chau, stad Da Nang.

Nguyen Chi Hoc kreeg 20 jaar gevangenisstraf

Hoc demonstreerde zijn vaardigheden in makelaardij en taxatie van onroerend goed en ondersteunde zijn collega's bij consultancy, reclame, marketing en het afsluiten van transacties met klanten in Da Nang City om extra inkomsten te verdienen. Hoc maakte ook misbruik van zijn broer, de adjunct-directeur van dit bedrijf, om de werknemers van zijn broer (die ook collega's van Hoc waren) op te lichten.

In april 2022 verstrekte Hoc valse informatie over zijn kennissen bij bankfunctionarissen en leiders in de vastgoedsector in Ho Chi Minhstad, waardoor hij eenvoudig over insiderinformatie over de 'bodemprijzen' van onroerend goed beschikte.

Dit zijn gevallen waarin vastgoedeigenaren in de problemen komen, zoals faillissement, achtervolging door gangsters, of het pand dringend moeten verkopen. Ze willen het pand daarom voor een lagere prijs verkopen dan de waarde van de bank, of het pand wordt in beslag genomen door de bank in Ho Chi Minhstad.

Nguyen Chi Hoc ten tijde van de vervolging en detentie

Ze maakten in korte tijd 3% winst, die geleidelijk toenam naarmate de waarde van het onroerend goed toenam, om zo de slachtoffers te lokken.

Om meer vertrouwen te winnen, deed Hoc alsof hij een truc onthulde die 100% winst garandeerde: via invloedrijke relaties kon Hoc meer geld bijdragen bij een aanbetaling. Deze truc was bedoeld om de aanbetaling te verhogen, waardoor de verkoper gedwongen werd de aanbetaling te verdubbelen als hij niet verkocht.

Niet alleen collega's, maar ook klanten van Hoc investeerden in kapitaal. De truc van Hoc was om aanvankelijk alleen kleine kapitaalinjecties te accepteren, van 30 tot 40 miljoen VND per persoon, en Hoc betaalde altijd op tijd de rente.

De slachtoffers zagen zijn reputatie en verhoogden geleidelijk hun investeringen. Zo heeft Hoc in minder dan vijf maanden (van mei tot september 2022) acht mensen voor bijna 40 miljard VND opgelicht. Mevrouw PTMP (woonachtig in het appartementencomplex Muong Thanh) werd voor meer dan 17 miljard VND opgelicht en de heer HMC (woonachtig in An Thuong 37, district Ngu Hanh Son, stad Da Nang) werd voor bijna 11,5 miljard VND opgelicht.

Hoc bekende dat hij al het geld dat hij had opgelicht op zijn rekening had gestort en online had gegokt. Aanvankelijk had Hoc met gokken gewonnen, zodat hij rente aan de slachtoffers kon betalen. Van de bijna 40 miljard VND die hij had opgelicht, stelde het onderzoeksbureau vast dat Hoc de slachtoffers bijna 29 miljard VND had betaald en bijna 10 miljard VND had verduisterd.

Hoc verklaarde dat hij al dit geld sinds oktober 2022 had vergokt. Het onderzoeksbureau paste echter de nodige procedurele maatregelen toe, maar verzamelde geen bewijs over Hocs gokproces, noch informatie over gerelateerde gokwebsites.

Bron: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm