Op de middag van 8 november maakte de afdeling Economische Politie van de politie van Da Nang informatie bekend met betrekking tot de zaak bij GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI Company).
Volgens de politie werden door middel van inlichtingenonderzoek aanwijzingen gevonden voor "frauduleuze toe-eigening van eigendom" bij GFDI Company. Daarom werden professionele maatregelen genomen om de zaak met spoed te onderzoeken.
Uit eerste bevindingen blijkt dat GFDI Investment Consulting Co., Ltd. in 2018 is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 80 miljard VND (hoofdkantoor gevestigd aan 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), met de heer Nguyen Quang Hoang als directeur, wettelijk vertegenwoordiger, voorzitter van de raad van bestuur en eigenaar van het bedrijf.
Sinds de oprichting heeft Nguyen Quang Hoang het bedrijfsmodel van zijn onderneming gebouwd op het lenen van geld van mensen via leningen met activa als onderpand.
Vanaf november 2023 heeft Nguyen Quang Hoang, vanwege bedrijfsverliezen en financiële problemen, zijn werknemers aangezet tot het oplichtten van klanten door leningsovereenkomsten te laten tekenen en geld dat van latere klanten was geleend te gebruiken om eerdere klanten te betalen.
Begin november 2024 kon het bedrijf 7.541 klanten niet meer betalen, met een totale openstaande hoofdschuld van meer dan 3.700 miljard VND.
Op 8 november voerde de politie een noodzoekactie uit op het hoofdkantoor, het handelskantoor van GFDI Company en de privéwoning van Nguyen Quang Hoang en aanverwante personen.
Volgens de politie leverde de huiszoeking tal van documenten, elektronische gegevens en bezittingen op die verband houden met de illegale activiteiten van de verdachten, wat van belang zal zijn voor het onderzoek.
"De Economische Politie zal de komende periode het illegale handelen van Nguyen Quang Hoang en aanverwante organisaties en personen blijven onderzoeken, ophelderen en streng aanpakken, en actief bezittingen opsporen en terugvorderen om de gevolgen te verzachten en de wettelijke rechten van de betrokkenen te waarborgen," aldus de Economische Politie.
Volgens verslaggevers van VietNamNet hebben meerdere politieagenten aan het einde van de middag van diezelfde dag, na urenlang zoeken in het hoofdkantoor van GFDI, de verzamelde documenten van het bedrijf overgeladen in een speciaal voertuig.
Ondertussen zitten er nog steeds honderden mensen buiten het hoofdkantoor van het bedrijf, die de zaak volgen en hopen in gesprek te gaan met de heer Nguyen Quang Hoang om duidelijkheid te krijgen over het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd.
Sinds 2018 haalt GFDI Company kapitaal op tegen hoge rentes door middel van leningen met onderpand. De rentepercentages van het bedrijf variëren van 30 tot 50% per jaar.
Voorafgaand aan het incident presenteerde GFDI Company zich als een bedrijf met talloze kantoren en vestigingen verspreid over het hele land, waaronder Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho en Ba Ria - Vung Tau, met bijna tienduizend klanten en honderden werknemers.
De politie heeft het hoofdkantoor van een bedrijf in Da Nang afgesloten dat kapitaal probeerde aan te trekken door een jaarlijks rendement van 50% aan te bieden.
De politie in Da Nang is momenteel aanwezig bij het hoofdkantoor van GFDI Investment Consulting Company. Buiten hebben zich mensen verzameld in afwachting van een gesprek met de leiding van het bedrijf.
Beleggers vermoedden dat het bedrijf, dat bijna 50% rente per jaar betaalde, op het punt stond failliet te gaan en omsingelden daarom het hoofdkantoor in Da Nang.
Op de ochtend van 6 november verzamelden zich honderden mensen bij het hoofdkantoor van GFDI Investment Consulting Company aan de 29e Maartstraat (Hoa Xuan-wijk, Cam Le-district, Da Nang) nadat ze hadden vernomen dat het bedrijf de handel in al zijn systemen tijdelijk had opgeschort.
Reactie (0)