Blokkering van bedrijven die kapitaal willen ophalen om 50% rente te betalen: Schuld aan meer dan 7.500 mensen, hoofdsom van meer dan 3.700 miljard VND

Op de middag van 8 november maakte de Economische Politie van de stad Da Nang informatie bekend over het incident bij GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).

Volgens de politie zijn er tijdens het onderzoek bij het bedrijf GFDI aanwijzingen gevonden voor "frauduleuze toe-eigening van eigendommen". Daarom zijn er professionele maatregelen genomen om de zaak met spoed te verifiëren.

Uit de eerste resultaten bleek dat GFDI Investment Consulting Company Limited in 2018 werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 80 miljard VND (met hoofdkantoor op 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ), met de heer Nguyen Quang Hoang als directeur, wettelijk vertegenwoordiger en voorzitter van de raad van bestuur, eigenaar van het bedrijf.

De heer Nguyen Quang Hoang (tweede van rechts). Foto: Chau Anh

Sinds de oprichting heeft Nguyen Quang Hoang het bedrijfsmodel van het bedrijf ontwikkeld met als doel geld te lenen van mensen door middel van het ondertekenen van contracten voor activa-leningen.

Sinds november 2023 lijdt de bedrijfsinvestering verlies en neemt de financiële draagkracht ervan af. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten, heeft Nguyen Quang Hoang werknemers ingezet om te frauderen en zich de bezittingen van klanten toe te eigenen door leenovereenkomsten te ondertekenen. Met het geleende geld van de klant betaalt hij de klant terug.

Begin november 2024 kon het bedrijf 7.541 klanten niet meer betalen, met een totaal openstaand bedrag van meer dan VND 3.700 miljard.

De politie werd ingezet om de bij het bedrijf verzamelde documenten naar een speciaal voertuig te brengen.

Op 8 november voerde de politie een spoedzoeking uit op het hoofdkantoor, het transactiekantoor van GFDI Company en de privéwoningen van Nguyen Quang Hoang en aanverwante personen.

Volgens de politie zijn bij de huiszoeking veel documenten, elektronische gegevens en bezittingen in beslag genomen die verband houden met de illegale handelingen van de verdachten, ten behoeve van het onderzoek.

"De Economische Politie zal de komende tijd doorgaan met het onderzoeken, verduidelijken en streng aanpakken van de illegale handelingen van Nguyen Quang Hoang en gerelateerde organisaties en individuen, en zal actief activa verifiëren en terugvorderen om de gevolgen op te lossen en de legitieme rechten van de mensen die bij de zaak betrokken zijn te waarborgen", aldus de Economische Politie.

Er verzamelden zich grote groepen mensen bij het hoofdkantoor van het bedrijf.

Volgens verslaggevers van VietNamNet brachten veel politieagenten laat in de middag van diezelfde dag, na urenlang het hoofdkantoor van GFDI te hebben doorzocht, de bij het bedrijf verzamelde documenten over naar een speciaal voertuig.

Ondertussen zitten honderden mensen nog steeds buiten het hoofdkantoor van het bedrijf om het incident in de gaten te houden. Ze hopen in gesprek te kunnen gaan met de heer Nguyen Quang Hoang om duidelijkheid te krijgen over het geïnvesteerde bedrag.

Sinds 2018 mobiliseert GFDI Company kapitaal tegen hoge rentetarieven door middel van het afsluiten van activaleningscontracten. De mobilisatierente van het bedrijf bedraagt ​​30-50% per jaar.

Vóór het incident gaf GFDI Company aan dat het veel kantoren en vestigingen had in provincies en steden in het hele land, zoals: Da Nang, Hanoi , Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... met bijna tienduizend klanten en honderden werknemers.

De politie blokkeerde het hoofdkantoor van een bedrijf in Da Nang dat kapitaal aantrok met een rente van 50% per jaar.

De politie van Da Nang is aanwezig bij het hoofdkantoor van GFDI Investment Consulting Company in Da Nang. Ook buiten verzamelen mensen zich om te wachten tot de leiders van het bedrijf een gesprek beginnen.

Investeerders omsingelen hoofdkantoor in Da Nang, vermoeden dat bedrijf dat bijna 50% rente per jaar betaalt 'failliet' is

Op de ochtend van 6 november waren honderden mensen aanwezig bij het hoofdkantoor van GFDI Investment Consulting Company op de March 29th Street (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang) nadat ze het nieuws hoorden dat het bedrijf tijdelijk alle transacties in het gehele systeem had opgeschort.

Bron: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html