Sterke argumenten toen de verdachten Truong My Lan en Do Thi Nhan om de hete brij heen draaiden

Op 11 maart, tijdens het verhoor van de verdachten Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group; Do Thi Nhan, voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II (onder de Staatsbank), waren er momenten waarop de rechters en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie sterke argumenten lieten zien terwijl de verdachten ontwijkend bleven.

Chauffeur vervoerde meer dan 108.000 miljard VND en 14,7 miljoen USD van SCB naar Van Thinh Phat

In tegenstelling tot de oprechte bekentenissen van de verdachten in de bankinspectiegroep of de voormalige leiders van de SCB Bank, verklaarde verdachte Truong My Lan tijdens het verhoor dat de aanklacht niet het juiste gedrag vermeldde en ontkende zij de inhoud van het bezit van 91% van de aandelen van de SCB Bank. Verdachte Truong My Lan uitte haar wens dat de rechters de term bankovername niet zouden gebruiken.

Nadat de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie had deelgenomen aan het verhoor, verklaarden enkele verdachten, voormalige leiders van de SCB Bank. Verdachte Lan verklaarde dat zij en haar familie minder dan 15% van de aandelen in handen hebben, 30% zijn buitenlandse aandeelhouders en ongeveer 30% is in handen van vrienden.

Verdachte Truong My Lan voor de rechter. Foto: Nguyen Hue

Het panel citeerde de getuigenissen van de verdachten die aandelen bij de SCB Bank bezaten, en die allemaal bevestigden dat de meerderheid van de aandelen op naam van mevrouw Truong My Lan stond. Verdachte Truong My Lan verklaarde echter dat haar verklaringen tijdens het onderzoek soms juist waren, soms onjuist, en dat zij zelf nooit had bevestigd dat zij 91% van de aandelen bij de SCB Bank bezat.

Tijdens het verdere verhoor over de illegale opname van geld bij de SCB Bank en het transport ervan naar haar privéwoning, was de verdachte Truong My Lan af en toe ontwijkend en beantwoordde ze de vragen van de rechters niet rechtstreeks.

Volgens de aanklacht vervoerde chauffeur Bui Van Dung in bijna 7 maanden tijd, van 26 februari tot 12 september 2022, meer dan 108.000 miljard VND en bijna 14,7 miljoen USD van de SCB Bank naar de Van Thinh Phat Group, de privéwoning van mevrouw Lan, en leverde deze vervolgens af bij anderen onder leiding van mevrouw Truong My Lan.

Toen de rechter echter vroeg of chauffeur Bui Van Dung op verzoek van de verdachte geld naar huis vervoerde, draaide mevrouw Truong My Lan eromheen en gaf ze geen direct antwoord. Ze zei: "Ik heb dit nummer pas ontdekt toen ik hier aankwam."

De rechter vroeg verder: "Heeft Dung dat geldbedrag naar het huis van de verdachte gebracht?" Mevrouw Lan bevestigde dit: "Ja, maar ik heb het niet bevolen."

Het is de moeite waard om te vermelden dat in de volgende fase, toen de rechtbank Tran Thi My Dung, voormalig adjunct-directeur-generaal van de SCB Bank, opriep om haar te confronteren, beklaagde Dung toegaf dat chauffeur Bui Van Dung het geld vervoerde onder leiding van mevrouw Truong My Lan.

Passief maar 4 keer 5,2 miljoen USD ontvangen?

Tijdens het proces in de middag nam de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie de tijd om de verdachten te ondervragen: Tran Thi My Dung, voormalig adjunct-directeur-generaal van de SCB Bank; Do Thi Nhan, voormalig directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II.

Tijdens het verhoor waren er momenten waarop de opperrechter stevige argumenten aanvoerde tegen de verdachte Do Thi Nhan.

Beklaagde Do Thi Nhan bekende de daad en het bedrag aan ontvangen steekpenningen, zoals in de aanklacht werd aangevoerd. Ze hoopte echter dat de rechters bij het uitvoeren van haar taken rekening zouden houden met de context.

Toen haar werd gevraagd hoe vaak zij met mevrouw Truong My Lan had gesproken toen zij de conclusie van de inspectie bekendmaakte, antwoordde beklaagde Do Thi Nhan dat zij haar twee keer had ontmoet, maar dat er "geen sprake was geweest van de kwestie om de SCB Bank niet onder speciaal toezicht te plaatsen".

De verdachte Do Thi Nhan gaf toe geld te hebben ontvangen van Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur van SCB Bank - PV), maar verklaarde dat dit volledig passief was.

"Geconfronteerd met de keuze om mezelf en mijn gezin te beschermen door tijdelijk de wet te overtreden, accepteerde ik het geld om de veiligheid van mijn gezin te garanderen. Ik liet het ontvangen geld gewoon in een hoek van het huis liggen. Ik heb Van meerdere keren gevraagd het terug te geven, maar hij kwam het niet halen", aldus verdachte Do Thi Nhan.

De rechters onderbraken echter onmiddellijk de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie en de verdachte Do Thi Nhan en vroegen: "Hoeveel keer heeft de verdachte geld ontvangen?"

Bij het beantwoorden van deze vraag gaf verdachte Do Thi Nhan toe dat uit haar eerdere getuigenis bleek dat zij vier keer geld had ontvangen, voor een totaalbedrag van 5,2 miljoen USD.

"Hoe kun je zeggen dat het passief was als je het geld vier keer hebt ontvangen? Als je het niet van plan was te ontvangen, had je het geld de eerste keer ontvangen en het vervolgens teruggestuurd, maar het de tweede, derde en vierde keer alsnog ontvangen", vroeg de rechter.

Het verhoor van de verdachten voortzetten

Na een vijf dagen durend proces tegen de verdachte Truong My Lan en haar medeplichtigen, gaven de meeste verdachten, die tot de groep bankinspecteurs en voormalige leiders van de SCB Bank behoorden, tijdens verhoor blijk van hun oprechtheid en bekenden zij hun schuld.

Op 12 maart, de zesde dag van het proces, ging de rechtbank door met het ondervragen van de verdachten om opheldering te krijgen over hun misdaden.

Bron