VS klaagt cryptobeurs Binance en Changpeng Zhao aan wegens 'fraude'

13 Beschuldigingen tegen Binance

De rechtszaak van de Securities and Exchange Commission (SEC), die is aangespannen bij een federale rechtbank in Washington, bevat maar liefst 13 beschuldigingen tegen Binance, Zhao en de zogenaamd onafhankelijke Amerikaanse beursbeheerder.

Changpeng Zhao, oprichter en CEO van 's werelds grootste cryptobeurs Binance. Foto: Reuters

De SEC beweert met name dat Binance de handelsvolumes kunstmatig heeft opgeblazen, geld van klanten heeft omgeleid, Amerikaanse klanten niet heeft beschermd en investeerders heeft misleid.

De SEC beweert ook dat Binance en Zhao, de miljardair-oprichter en een van de meest prominente tycoons in de cryptovaluta-industrie, in het geheim de tegoeden van klanten beheerden, waardoor ze de fondsen 'naar believen' konden gebruiken.

Binance heeft aparte Amerikaanse entiteiten opgericht "als onderdeel van een uitgebreid plan om de Amerikaanse federale effectenwetgeving te omzeilen", beweerde de SEC verder, verwijzend naar een reeks andere overtredingen.

"Wij beweren dat Zhao en Binance-entiteiten betrokken waren bij een enorm web van fraude, belangenverstrengeling, gebrek aan transparantie en opzettelijke wetsontduiking", aldus SEC-voorzitter Gary Gensler in een verklaring.

"We zijn van plan ons platform krachtig te verdedigen", aldus Binance in een blogpost, eraan toevoegend dat "aangezien Binance geen Amerikaanse beurs is, de acties van de SEC beperkt zijn in hun bereik."

"Alle gebruikersactiva op Binance en haar partnerplatforms, waaronder Binance.US, zijn veilig en beveiligd", aldus de blogpost. In de verklaring zei Binance ook dat het "vanaf het begin actief heeft samengewerkt" met de SEC en "het respectvol oneens is" met de beschuldigingen van de SEC.

Binance.US, gecontroleerd door Zhao, zei in een tweet dat de rechtszaak "niet gerechtvaardigd was door de feiten, de wet of het precedent van de Commissie."

Bitcoin, 's werelds grootste cryptocurrency, daalde na het nieuws maar liefst 6% in waarde, naar het laagste niveau in bijna drie maanden. Binance's eigen cryptocurrency, BNB, de vierde grootste ter wereld qua marktkapitalisatie, daalde met meer dan 5%.

Marktdeelnemers gaven aan dat de beschuldigingen van de SEC lastig zouden kunnen zijn voor Binance en de bredere cryptomarkt. Binance domineert de cryptohandel en verwerkte vorig jaar dagelijks zo'n $ 65 miljard aan transacties.

"Ik denk dat er een groot risico bestaat dat dit Binance lam kan leggen", aldus Ed Moya, senior marktanalist bij Oanda.

Een reeks andere juridische beschuldigingen

De rechtszaak van de SEC is slechts de laatste in een reeks juridische uitdagingen waarmee Binance recent te maken heeft gehad. De beurs werd in maart aangeklaagd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens het exploiteren van een "illegale" en "nep" beurs. Miljardair Zhao ontkent de beschuldigingen.

Changpeng Zhao, ook bekend als "CZ", pas 45 jaar oud, werd snel rijk tijdens de bloei van de cryptomarkt. Foto: Bitcoin

Volgens mensen die bekend zijn met het onderzoek wordt Binance ook onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie op vermoedelijke witwaspraktijken en overtredingen van sancties.

Binance, met het hoofdkantoor op de Kaaimaneilanden, werd in 2017 in Shanghai opgericht door Zhao, een Canadees staatsburger die tot zijn twaalfde in China is geboren en getogen. De beurs zegt geen hoofdkantoor te hebben en vermeldt niet het adres van haar hoofdbeurs, Binance.com.

In mei meldde Reuters dat Binance geld van klanten had vermengd met bedrijfsinkomsten, naast andere beschuldigingen van wangedrag. Binance ontkende deposito's van klanten te hebben vermengd met bedrijfsinkomsten.

Eerder werden de Franse tak van Binance en het moederbedrijf Binance Holdings Limited ook al door 15 investeerders in Frankrijk aangeklaagd voor misleidende handelspraktijken en frauduleuze verhulling.

Changpeng Zhao, beter bekend als "CZ", is uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende miljardairs ter wereld. Zijn vermogen bereikte eind vorig jaar een waarde van $ 96 miljard, waarmee hij zich kan meten met andere topmiljardairs zoals Mark Zuckerberg, Elon Musk en Warren Buffett.

Huy Hoang (volgens Reuters, Cointelegraph)

Bron: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html