Fraude met aandelenbeleggingen kost miljarden

'Kippen lokken' met 'aantrekkelijke' ordertransacties

De afgelopen maanden heeft de auteur talloze uitnodigingen ontvangen van onbekenden om zich aan te sluiten bij beleggingsgroepen via Zalo. Een reeks groepen met namen als "International Trade", "Golden Age", "International Gold Price", "Super Stock x6 Account"...

Mensen moeten uiterst voorzichtig zijn bij het deelnemen aan internationale beleggingen in aandelen, vreemde valuta en goud.

Om daarachter te komen, probeerden we ons aan te sluiten bij een groep genaamd "International Gold Price", met bijna 400 leden. Deze groep wordt gepresenteerd als gespecialiseerd in het investeren in goud op de Amerikaanse en Europese markt. Er komen constant nieuwe leden bij in de groep, zonder dat ze weten waarom. De dialogen die vaak verschijnen, worden in de groep geplaatst, zoals "Ik ben net door iemand aan de groep toegevoegd, maar ik begrijp er niets van"; "Ik ben net lid geworden van de groep, kan iemand me helpen?"; "Is dit online goud kopen en verkopen? Ik dacht dat ik naar de winkel moest om het te kopen"...

Beurzen in de wereld goud investeringsgroep

Voor beginners stuurt de beheerder (groepsbeheerder) eerst instructies per sms over hoe te oefenen op een demo-account (gesimuleerd account), waarvan bevestigd wordt dat het "helemaal gratis" is. Om online in goud te investeren op de internationale markt, moeten deelnemers de Meta Trader 5-app downloaden op hun mobiele telefoon. Vervolgens worden ze door de handel geleid via privéberichten van de beheerder aan elke persoon.

Na slechts 1-2 oefensessies met wat proeftransacties denken de meeste beginners te begrijpen hoe ze orders moeten plaatsen. Vervolgens maken ze geld over om echt te investeren. Bij sommige overschrijvingsorders op de groep is het rekeningnummer niet zichtbaar en is de naam van de ontvanger een persoon bij verschillende banken.

De inhoud van de geldtransferorders is allemaal hetzelfde: "Koop 38xxxxxx V", waarbij de serienummers aan het einde veranderen (volgens onderzoek komen ze overeen met het rekeningnummer van elke persoon). Sommige mensen maken in eerste instantie kleine bedragen over, zo'n 20 tot 50 miljoen VND, maar na slechts een paar winstgevende investeringsorders storten de meesten meer geld, omdat hoe groter het kapitaal, hoe meer winst. Ook volgens de discussie in de groep verlopen de geldtransfers en -opnames vrij snel en zijn er nooit problemen geweest.

Opvallend is dat de groep vaak informatie over dagelijkse winstniveaus plaatst om hebzucht te stimuleren, en de hele dag wacht de groep op berichten van de beheerder om soortgelijke orders te plaatsen. Meestal vinden er transacties plaats op de Amerikaanse markt ('s avonds Vietnam-tijd) en de Europese sessie ('s middags Vietnam-tijd). Zo stuurde een beheerder van de groep om 13:30 uur op 23 februari een sms: "Iedereen bereidt zich voor om orders voor de Europese sessie te ontvangen." Direct daarna kondigde het bericht aan: "Verkoop goud tegen de prijs van 2021: TP 2012, SL 2026" (TP staat voor winst nemen en SL voor verlies beperken). Een reeks leden nam enthousiast deel en kondigde aan dat ze orders hadden geplaatst volgens de bovenstaande strategie. Ongeveer 30 minuten later kondigden veel leden aan dat ze hun winst hadden afgesloten en stuurden ze foto's van hun rekeningen. Sommigen maakten een winst van 95 dollar, anderen ontvingen 200 dollar...

Er was zelfs iemand die een winst van meer dan 1.000 dollar bood met de tekst: "Ik heb hier 25 miljoen verdiend, schat. Goud is gedaald." Hij kreeg een reeks complimenten, zoals: "Ik hou zo veel van je", "Het is waar dat handelen om geld te verdienen met een groot kapitaal vermoeiend is", "Een dag winnend handelen" of de admins prezen: "Jullie zijn zo goed, nu helpen jullie ons geld te verdienen"...

Op 26 februari, om meer dan 8:00 uur 's ochtends, stuurde de beheerder een bericht naar de groep met de orderprijsrange: "Koopprijs 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Bekijk verkoopprijs 2045: TP (2025-2020) - SL (2050). Sommige leden reageerden en zeiden dat ze direct orders zouden plaatsen. Slechts ongeveer 15 minuten later maakte iemand een foto van hun account en zei dat ze de kooporder direct zouden sluiten en een winst van 168 USD zouden maken om "geluk te hebben voor de nieuwe week". Een ander lid stuurde vervolgens een foto van zijn account en sloot de verkooporder met een winst van bijna 100 USD... waardoor de overige leden "ongeduldig" werden. Op dezelfde dag, om meer dan 13:30 uur, stuurde een beheerder een bericht "Iedereen, bereid je voor op de Europese sessie" (d.w.z. deelnemen aan de handel op de Europese markt), en een reeks leden reageerde hierop. het geven van de order "Verkoop (Verkoop) Goud 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… bleef een reeks leden aantrekken om zich bij de order aan te sluiten… En zo werd er op deze vloer 5 dagen per week onafgebroken gehandeld zonder dat een lid verlies leed (!?).

Miljarden dollars verloren door de internationale beurswerveling

Dhr. TQA (woonachtig in Dak Lak ) raakte in paniek toen hij internationale aandelen ter sprake bracht, omdat hij in 2023 voor 1,5 miljard VND was opgelicht. Het verhaal begon toen dhr. A. een vreemd telefoontje kreeg waarin hij zich voorstelde als Thanh, een medewerker van de ASX Markets-beurs in Ho Chi Minhstad. Thanh vroeg of hij vrienden wilde worden op Zalo en liet foto's zien van hoe hij elke dag buitenlandse aandelen kocht, zoals Apple en Coca-Cola... en daarmee honderden dollars meer winst maakte dan de dag ervoor. Toen dhr. A. de hoge winst zag, opende hij een beleggingsrekening en stortte hij tientallen miljoenen VND om buitenlandse aandelen te kopen.

Het geld werd overgemaakt naar een bankrekening van UNI VN LLC, met als aanduiding Lima 13P-MT4. Bij elke aankoop of verkoop volgde dhr. A. Thanhs instructies op. Volgens TQA steeg de rente op de rekening in de eerste dagen vrij snel. Op dat moment besloot dhr. A. het investeringsbedrag te verhogen tot honderden miljoenen dong. Elke avond spoorde Thanh dhr. A. aan om orders te plaatsen, soms kopend, soms verkopend, van beleggen in aandelen tot valuta (forex), goud... Maar op de rekening van dhr. A. verschenen meer aandelen met dalende koersen.

Op dat moment drong Thanh er bij meneer A. op aan om meer geld naar de rekening over te maken om de orde te handhaven, geld te storten om het aantal aandelen dat hij kocht te behouden. Wanneer de prijs weer zou stijgen, zou hij verkopen als hij kon herstellen, anders zou de beursvloer sluiten en zou hij zwaar verliezen. In paniek, omdat het verlies opliep tot honderden miljoenen dong, besloot meneer TQA groot in te zetten en nog een paar honderd miljoen dong over te maken. Zomaar, het bedrag dat naar de beurs werd overgemaakt, bedroeg 1,5 miljard dong, maar hij verloor nog steeds. Gefrustreerd, met nog wat geld op de rekening, wilde meneer A. opnemen, maar dat lukte niet. Later ontdekte hij dat veel mensen die aan deze beursvloer deelnamen, ook waren opgelicht.

Sommige internationale beurzen en beurzen voor virtuele valuta zijn momenteel behoorlijk actief met het bellen om deelnemers uit te nodigen. Veel mensen ergeren zich eraan dat ze soms wel 5 tot 10 telefoontjes krijgen met de uitnodiging om zich bij de beurs aan te sluiten. Naast telefoontjes met uitnodigingen bieden sommige beurzen ook promoties aan om deelnemers aan te trekken. Zo kunnen beleggers op de ATFX-beurs deelnemen aan de ATFX Jackpot 2024 - Zuidoost-Azië. Elke fase (in totaal 13 weken) heeft een jackpotprijs van 3.000 USD, die onder alle winnaars wordt verdeeld. Op sommige forums vertelden slachtoffers van deze beurs dat ze bij deelname vastzaten met 35.000 - 40.000 USD. Nadat ze door medewerkers waren gelokt om deel te nemen aan de aandelenhandel op het MT5-platform, maakten beleggers winst en wilden ze geld opnemen, maar de beurs maakte het hen opzettelijk moeilijk om geld op te nemen. Na maandenlang te hebben geprobeerd, stonden beleggers machteloos en konden ze het geld niet op hun rekening krijgen.

Volgens een waarschuwing van de politie van Ho Chi Minhstad hebben criminelen recentelijk misbruik gemaakt van de handel in virtuele valuta en cryptovaluta om zich de bezittingen van mensen toe te eigenen. De betrokkenen zelf creëerden prachtige introducties van "slimme matrixalgoritmetoepassingen" die werken op "blockchaintechnologie" om spelers te misleiden en zo nieuwe deelnemers uit plattelandsgebieden, ouderen en mensen die niet bekend zijn met financiële technologie aan te trekken. Deze mensen creëerden ook een team van "lokvogels", de zogenaamde commando-lezende experts, die regelmatig foto's plaatsten van het behalen van enorme winsten, het kopen van huizen... Dit zijn in wezen binaire transacties, vermomd als cryptovalutaprojecten.

Bron: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm