Volgens advocaat Nguyen Thanh Ha, voorzitter van advocatenkantoor SBLAW, hangt het af van de verificatie en het onderzoek van de autoriteiten of de persoon die door de heer Pips (Pho Duc Nam) is opgelicht, zijn eigendom terugkrijgt. Het slachtoffer moet echter duidelijk met de onderzoeksinstantie samenwerken om hem te informeren en documenten en bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat hij is opgelicht, zodat de politie een dossier kan samenstellen.
" Het onderzoeksbureau zal vervolgens alle documenten en bewijsstukken overdragen aan de rechtbank ter onderbouwing van het proces. Van daaruit zal de rechtbank een vonnis vellen over de schadevergoeding voor de slachtoffers, volgens de wet, tegen een bepaald tarief. Het vonnis wordt overgedragen aan de handhavingsinstantie, die het vervolgens teruggeeft aan de slachtoffers als er nog geld over is om het vonnis ten uitvoer te leggen", aldus de heer Ha.
Pho Duc Nam - ook bekend als TikToker Mr Pips voordat hij werd gearresteerd.
Advocaat Nguyen Doan Hong, directeur van advocatenkantoor Danang International, sloot zich aan bij bovenstaand standpunt en stelde dat het slachtoffer zich als slachtoffer moet identificeren. Het is bovendien de plicht van het slachtoffer om samen met de onderzoeker alle bewijsstukken van de zaak te leveren tijdens het koop- en verkoopproces.
"Als er geen documenten zijn of als de documenten niet kloppen, kan het slachtoffer zijn eigendom niet terugkrijgen", benadrukt advocaat Hong.
De heer Truong Quoc Hoe, hoofd van het advocatenkantoor Interla, analyseerde deze zaak en zei dat het onderzoeksbureau tegoeden ter waarde van meer dan 5.200 miljard VND had bevroren voordat de fraudeur deze kon vrijgeven. De mogelijkheid om de slachtoffers terug te betalen zou dus positief kunnen uitpakken.
Tijdens het onderzoek zullen de autoriteiten alle documenten verzamelen en de slachtoffers in deze zaak identificeren. Om de politie in staat te stellen de slachtoffers te identificeren en tegen een bepaald tarief te vergoeden, moeten de slachtoffers van de fraude alle bewijsstukken van de geldtransfer aan het onderzoeksbureau overleggen. Op basis van de documenten, papieren en bewijsstukken zal de rechtbank vervolgens een oordeel vellen en een vonnis uitspreken om het geld terug te vorderen.
De hoeveelheid goud die in de zaak in beslag is genomen.
"Als er geen bewijs is, verliest het slachtoffer alles, want het principe moet op basis van bewijs worden vastgesteld", aldus de heer Hoe.
Daarom moet het bewijsmateriaal dat het slachtoffer aan de politie overlegt eerlijk, objectief en consistent zijn met de transactie. Ook moet het de bron van het geld aantonen, om te bevestigen dat het slachtoffer het slachtoffer is en dat de transacties kloppen.
"Het is mogelijk dat de transacties verloren zijn gegaan of dat de TikTok-account zich in het buitenland bevindt, waardoor het onderzoeksbureau niet alles kan innen. Daarom moet het slachtoffer de plicht hebben om te bewijzen en duidelijk te maken dat de bron van het geld van hem is. Indien het slachtoffer niet kan bewijzen dat de bron van het geld van hem is, zal het resterende geld van het slachtoffer, nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan en een officieel vonnis heeft uitgesproken, worden geconfisqueerd ten gunste van de staatsbegroting", adviseerde de advocaat.
Met betrekking tot de zaak van enkele slachtoffers die rente van de oplichter hebben ontvangen, zei de heer Hoe dat de wet niet met terugwerkende kracht zal werken en dat er geen geld van het opgelichte hoofdbedrag zal worden afgetrokken, omdat dat contract al is voltooid.
De politie van Hanoi heeft onlangs besloten de zaak te vervolgen en Pho Duc Nam (ook bekend als TikToker Mr. Pips, geboren in 1990, woonachtig in Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren in 1990, woonachtig in Hanoi) en 24 anderen te vervolgen voor de misdaden van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", "het niet melden van een misdrijf" en "witwassen van geld".
Tot op heden heeft de stadspolitie landelijk 2.661 slachtoffers geïdentificeerd en vele tegoeden van de verdachten in beslag genomen en bevroren, met een geschatte waarde van meer dan 5.200 miljard VND. Daarnaast zijn transacties van 125 onroerende goederen bevroren. De politie breidt het onderzoek momenteel verder uit.
De politie van Hanoi verzoekt mensen en investeerders die hebben geïnvesteerd in websites, valuta- en effectenbeurzen binnen het netwerk van Pho Duc Nam en zijn handlangers contact op te nemen met de afdeling Criminele Zaken van de lokale politie om aangifte te doen of rechtstreeks naar de afdeling Criminele Zaken van de politie van Hanoi te gaan. "Wanneer we onderzoeken en aantonen dat er sprake is van fraude en toe-eigening, zullen die goederen uiteraard aan het slachtoffer worden teruggegeven", aldus luitenant-kolonel Cao Van Thai, kapitein van het team Zware Misdrijven van de politie van Hanoi.
Volgens het onderzoeksbureau werkten Pho Duc Nam en Le Khac Ngo (de heer Hunter, 34 jaar oud, woonachtig in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) vanaf ongeveer 2019 samen met een groep buitenlanders om fraude te plegen op het platform van websites en internationale beurslinks die door de groep buitenlanders werden verstrekt. Deze groep gaf zeven verdachten in Vietnam opdracht om talloze "spookbedrijven" op te richten, met hoofdkantoren in Ho Chi Minhstad, Hanoi en diverse andere provincies en steden.
De ondervraagden richtten een bedrijf op in Ho Chi Minhstad als dekmantel en ongeveer 44 kantoren in Vietnam (waaronder 24 kantoren in Hanoi en 20 kantoren in andere provincies en steden). Dit bedrijf registreerde zich niet voor de effecten- en financiële sector, maar rekruteerde wel werknemers voor de handel in vreemde valuta en derivaten.
Dagelijks werken zo'n 1.000 medewerkers van 8.00 tot 21.00 uur. De deelnemers creëren en beheren 5 websites met Engelstalige interfaces om deelnemers te laten geloven dat ze handelen op internationale, gerenommeerde beurzen, wat vertrouwen wekt bij investeerders.
Deze websites zijn in wezen geprogrammeerd en gekoppeld aan de bankrekeningen van de beheerders. Elk handelsplatform is verbonden met de MetaTrader 4-applicatie. MetaTrader 5 is een populair platform voor valuta- en aandelenhandel wereldwijd.
De proefpersonen rekruteerden, wezen medewerkers toe en decentraliseerden het beheer van werknemers binnen het bedrijf naar verschillende afdelingen (waaronder boekhouding, personeelszaken, IT, bedrijfsvoering en klantenservice). Deze afdelingen vullen elkaar aan en nemen contact op met klanten via Zalo, Telegram, enzovoort om te frauderen en eigendommen te stelen.
De methode van dit netwerk is om valse informatie te verstrekken om klanten te overtuigen van hun vertrouwen, geld over te maken naar de door de betrokkenen aangegeven rekeningen en vervolgens misbruik te maken. Aanvankelijk lokte Nam en zijn handlangers klanten ertoe om veel transacties te doen met kleine bedragen, winst te maken en het geld vervolgens op te nemen.
Vervolgens gebruiken ze verschillende trucs om klanten te begeleiden en aan te moedigen hun handelskapitaal te vergroten. Wanneer beleggers geld verliezen, of zelfs al het geld op hun rekeningen verliezen, verstrekken de oplichters valse informatie zodat ze vertrouwen blijven houden en meer geld overmaken om "te herstellen". Totdat de klanten financieel niet meer in staat zijn, blokkeren de oplichters de communicatie en eigenen ze zich al het geld toe.
Bron: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
![[VIDEO] 50 jaar Petrovietnam: de erfenis levend houden en nationale energie creëren](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/20/dff4ddb3d15a4076ba5f67fcdc6c7189)
Reactie (0)