Veel Vietnamese bedrijven trappen in internationale fraudevallen

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — Veel Vietnamese exportbedrijven leden grote verliezen omdat ze in internationale fraudevallen trapten.

Fraude van servicekosten tot het vervalsen van documenten

Vanmorgen, 30 november, heeft het Trade Promotion Agency ( Ministerie van Industrie en Handel ) een bijeenkomst gehouden met het systeem van handelsadviseurs in het buitenland. Volgens de heer Hoang Minh Chien, adjunct-directeur van het Trade Promotion Agency, zijn er nog steeds veel bedrijven die niet bekend zijn met de gebruiken en gewoonten van het importerende land, die de geschillenbeslechtingsprocedure niet begrijpen, die niet bekend zijn met de internationale geschillenbeslechtingsmethode en die recentelijk in de valkuilen van fraude of juridische problemen zijn gelopen.

Mevrouw Tran Thu Quynh, handelsadviseur voor Vietnam in Canada, deelde het volgende: Gemiddeld ontvangen we maandelijks meldingen van 10 fraudegevallen die verband houden met verzoeken van lokale bedrijven om valse certificaten. Het toenemende aantal gevallen in Canada is te wijten aan het vrij grootschalige immigratiebeleid. Jaarlijks immigreren ongeveer 500.000 mensen per jaar naar Canada vanuit landen in het Midden-Oosten, India en Pakistan, met name in 2023 is het aantal immigranten gestegen tot meer dan 1 miljoen. Wanneer de exportsituatie moeilijk is, zijn bedrijven "hongerig" naar orders en hebben ze de neiging om subjectief te zijn bij het zien van orders uit Canada, waardoor er mazen in de wet ontstaan in de aanpak en het opstellen van contracten.

Volgens mevrouw Tran Thu Quynh raadplegen buitenlandse immigranten de profielen van Vietnamese bedrijven op overheidswebsites en nemen ze vervolgens proactief contact met hen op. Ze vervalsen bank- en organisatiezegels en eisen vervolgens dat Vietnamese bedrijven die contracten willen ondertekenen, zich aan zelfopgelegde procedures houden. Tegelijkertijd schakelen ze advocatenkantoren in om de snelle afronding van deze procedures te ondersteunen en vragen daarvoor een vergoeding van enkele duizenden dollars. Omdat ze vertrouwen in zulke enthousiaste begeleiding, zijn er veel gevallen bekend van Vietnamese bedrijven die op deze manier zijn opgelicht.

Mevrouw Duong Phuong Thao, handelsadviseur voor Vietnam in Italië, informeerde ook: "Onlangs heeft het Vietnamese handelskantoor in Italië geholpen bij het oplossen van veel gevallen van oplichting van bedrijven. Vaak werkten kopers in het gastland samen met internationale fraudeorganisaties om documenten, waaronder betalingsdocumenten, te vervalsen en vervolgens alle originele documenten in beslag te nemen om de goederen te verkopen. "Onlangs zijn we een geval tegengekomen waarbij een Italiaans bedrijf importproducten van twee Vietnamese bedrijven oplichtte. De fraude bestond ook uit het gebruik van de D/P-betaalmethode met valse informatie. De koper gebruikte valse documenten om de goederen in beslag te nemen en te verkopen. Tot nu toe hebben we deze twee bedrijven niet geholpen om de verloren goederen terug te krijgen", aldus mevrouw Duong Phuong Thao.

Nep treindienstregeling

De heer Pham Thanh Hai, verantwoordelijk voor het Vietnamese handelskantoor in Zuid-Afrika, zei: "Elk jaar ontvangen we 6-7 gevallen van oplichting van Vietnamese bedrijven in Zuid-Afrika. Deze markt levert Vietnamese bedrijven vaak producten zoals sperziebonen met schil, maïsmeel, maïskorrels, chemicaliën voor de voedselverwerkende industrie, vers fruit... elke bestelling bedraagt gemiddeld 20.000 tot 60.000 USD (gelijk aan 500 miljoen tot 2 miljard VND). Kleine Vietnamese bedrijven vinden vaak Zuid-Afrikaanse leveranciers via websites en wat hen aantrekt, is de zeer lage leveringsprijs.

Omdat de waarde van de zending niet groot is, verloopt de transactie niet via de garantie van een internationale bank. Vietnamese bedrijven storten direct na ondertekening van het contract 30% van de orderwaarde en betalen 100% na ontvangst van een gescande kopie van de documenten per e-mail. Uit de transactieverificatie blijkt dat de meeste zakenpartners in Zuid-Afrika echt zijn, geregistreerd staan en een bankrekening hebben. Wanneer Vietnamese bedrijven informatie naar hen sturen, beschikken ze dus over volledige informatie.

Het probleem is echter dat ze de goederen niet hebben, maar alleen afbeeldingen gebruiken om te misleiden, vervolgens de oorsprongscertificaten van de goederen en de quarantainepapieren van de planten vervalsen en zelfs een website aanbieden waarmee kopers in Vietnam de verzendroute kunnen volgen. Ook deze website is nep, je kunt er informatie over opzoeken, maar het is niet echt. De koper wordt dus volledig misleid en maakt het volledige aankoopbedrag over naar de partner in Zuid-Afrika.

Om oplichting te voorkomen, adviseren handelsadviseurs bedrijven uiterst voorzichtig te zijn en partnerinformatie zorgvuldig te onderzoeken via handelsvertegenwoordigers. Daarnaast moeten ze op hun hoede zijn voor procedurele vereisten die afwijken van internationale praktijken of contractsjablonen die veel mazen in de wet hebben.

Bronlink