We doen er alles aan om Vietnam van de grijze lijst voor de bestrijding van witwassen te halen

Tijdens de vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen hebben vertegenwoordigers van ministeries en takken gesproken over de coördinatie en uitvoering van de aan de FATF toegezegde acties op het gebied van de bestrijding van witwassen.

Vicepremier Ho Duc Phoc, hoofd van het stuurcomité voor de bestrijding van witwassen, spreekt. (Foto: An Dang/VNA)

Op de middag van 12 december, tijdens de vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen, benadrukte vicepremier Ho Duc Phoc, hoofd van het Stuurcomité, dat de Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering (FATF) Vietnam op de Grijze Lijst (verbeterde beoordelingslijst) heeft geplaatst. Dit zal grote gevolgen hebben voor de economie .

Acties promoten

De vicepremier zei dat het inspectieteam van de FATF ook 17 aanbevelingen deed voor maatregelen in Vietnam om de tekortkomingen in het mechanisme ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens aan te pakken. Het is noodzakelijk om de voltooiing van de maatregelen te bevorderen en er alles aan te doen om van deze lijst af te komen.

Adviezen geven over het onderzoeken en perfectioneren van de juridische basis voor virtueel vermogensbeheer; het wijzigen en aanvullen van de Ondernemingswet; het perfectioneren van het systeem van juridische documenten inzake antiwitwaspraktijken... De vicepremier verzocht de Staatsbank van Vietnam - het vaste agentschap van het stuurcomité - om het secretariaat te perfectioneren voor de samenwerking met ministeries en vestigingen.

Onvolledige dossiers moeten onmiddellijk naar de ministeries en afdelingen worden gestuurd met het verzoek om rapportages over de implementatie. Ministeries en afdelingen moeten dringend middelen prioriteren voor de implementatie van het aan de FATF toegezegde actieplan; aandacht besteden aan het rapportageregime om een volledig en helder rapport te verkrijgen; de resultaten van de implementatie melden en technische assistentie voorstellen aan de Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), elke drie maanden en ad hoc op verzoek via de Staatsbank - het vaste agentschap van het Stuurcomité.

De vicepremier merkte op dat ministeries en afdelingen gespecialiseerd en bekwaam personeel moeten inzetten om de uitvoering van acties te implementeren en te synthetiseren en voortgangsrapportages op te stellen.

De Staatsbank is verantwoordelijk voor het beoordelen van de informatie, het uitvaardigen van schriftelijke instructies en het opvragen van aanvullende gegevens voor eventuele ontbrekende informatie.

Wat betreft de maatregelen die door ministeries en sectoren zijn genomen, verzocht vicepremier Ho Duc Phoc de ministeries en sectoren om proactief de FATF-aanbevelingen, de methodologie van de aanbevelingen, de vereisten van de FATF/APG Joint Assessment Group en de documenten die de Staatsbank heeft ingediend te bestuderen om de implementatie te organiseren en een rapport op te stellen voor FATF/APG. Tegelijkertijd zou er een mechanisme moeten zijn om zaken binnen de functies en taken snel af te handelen en de bevoegde autoriteiten voor te stellen het mechanisme goed te keuren voor kwesties die buiten de functies en taken vallen bij de implementatie van het Nationaal Actieplan.

De vicepremier heeft de Staatsbank belast met het verzamelen van informatie van ministeries en vestigingen en het rapporteren daarvan aan de premier, elke drie maanden. In geval van dringende verzoeken moet dit onmiddellijk worden gemeld. Er moet snel contact worden opgenomen met landen die op de Grijze Lijst zijn opgenomen of deze hebben verlaten om uitwisselingssessies te organiseren en te leren van ervaringen met gerelateerde onderwerpen.

De vicepremier gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere ministeries en afdelingen de opdracht om hoogwaardige middelen in te zetten voor de vertaling van gespecialiseerde documenten van ministeries en afdelingen, om de nauwkeurigheid en efficiëntie te garanderen. "Om de FATF te laten zien dat we grote inspanningen leveren om aanbevelingen voor actie te implementeren, van het opstellen van juridische documenten tot het naleven van wettelijke voorschriften. Zo hebben we bijvoorbeeld witwassen daadwerkelijk vervolgd en onderzocht, en er zijn gevallen bekend waarin tegoeden uit het buitenland zijn teruggevonden", aldus de vicepremier.

De FATF overweegt om Vietnam op de zwarte lijst te plaatsen.

Pham Tien Dung, vicepresident van de Staatsbank van Vietnam, zei dat de Staatsbank zich de afgelopen tijd heeft ingespannen om haar rol als vast orgaan van het Stuurcomité te vervullen. Nadat de multilaterale beoordeling van de Azië-Pacific Groep inzake antiwitwaspraktijken voor Vietnam in 2019 was afgerond en de resultaten in januari 2022 bekend waren, adviseerde de Staatsbank de premier over het Nationaal Actieplan ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens voor de periode 2021-2025 (Besluit nr. 941/QD-TTg).

Toen de FATF Vietnam officieel op de Grijze Lijst plaatste (juni 2023), raadpleegde de Staatsbank de premier en diende deze in voor ondertekening van Besluit 194/QD-TTg, waarmee het nationale actieplan werd afgekondigd ter uitvoering van de toezeggingen van de Vietnamese regering op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens.

De Staatsbank heeft proactief onderzoek gedaan en internationale experts van APG geraadpleegd om een rapport op te stellen dat ministeries en afdelingen helpt het totaalbeeld te begrijpen en de informatievereisten voor elke actie te begrijpen. Ook moet er een plan zijn om op een consistente en consistente manier informatie en gegevens te verzamelen. Daarnaast moet de bank de vereisten van de Joint Assessment Group (JG) nauwlettend volgen. Bespreek tegelijkertijd met vertegenwoordigers van APG, donoren en internationale organisaties hoe Vietnam steun en advies kan krijgen bij de implementatie van het Nationale Actieplan en hoe een voortgangsrapport kan worden opgesteld (FATF/APG vereist elke 3 maanden een rapportage).

In het tweede voortgangsrapport (PR2) van september 2024 waren 8 van de 17 acties verlopen. Ondanks bepaalde inspanningen heeft Vietnam volgens de beoordeling van de JG 16 van de 17 "onvoltooide" acties en 1 "gedeeltelijk voltooide" actie.

Gezien de bovengenoemde beperkte vooruitgang heeft APG laten weten dat de FATF overweegt Vietnam toe te voegen aan de FATF-lijst met tegenmaatregelen (Black List). De Staatsbank heeft zojuist het PR3-rapport samengesteld en op 25 november naar de FATF gestuurd.

Tijdens de werkzaamheden voor het synthetiseren en ontwikkelen van het rapport hebben de meeste ministeries en afdelingen nog geen informatie verstrekt volgens de door de Staatsbank ontwikkelde opzet. De voortgang in deze rapportageperiode is nog beperkt en voldoet niet aan de eisen van het Joint Assessment Team.

Tijdens de vergadering bespraken vertegenwoordigers van ministeries en afdelingen de inhoud van de coördinatie en uitvoering van de aan de FATF toegezegde acties; werkzaamheden op het gebied van de verbetering van het rechtssysteem en de verspreiding en verspreiding van wetten; werkzaamheden op het gebied van inspectie, onderzoek, toezicht, preventie en bestrijding van misdrijven; het leren en raadplegen van internationale ervaringen om de effectiviteit van de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van massavernietigingswapens verder te verbeteren.

Bron