Inhoud van het proces in de zaak Truong My Lan

Verdachte Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de Van Thinh Phat Group) werd berecht voor drie misdaden: verduistering, omkoping en schending van de leenregels bij de activiteiten van kredietinstellingen.

Verdachte Truong My Lan voor de rechter op 5 maart

Daarnaast werden 85 verdachten vervolgd voor de misdaden van verduistering; omkoping; machts- en positiemisbruik tijdens de uitoefening van officiële taken; gebrek aan verantwoordelijkheid met ernstige gevolgen en overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten... Onder deze 85 verdachten bevinden zich 45 voormalige leiders en functionarissen van de SCB; 15 voormalige functionarissen van de Staatsbank; 3 voormalige functionarissen van de Rijksinspectie ; één voormalig ambtenaar van de Staatscontrole, 7 verdachten van het taxatiebedrijf...

Op de eerste dag concentreerde het proces zich voornamelijk op de antecedentenonderzoeken van de 86 verdachten. Zo'n 200 advocaten voltooiden procedures om deel te nemen aan de verdediging tijdens het proces.

De verdachten werden in tientallen speciale busjes vanuit het detentiecentrum naar de rechtbank gebracht, met verkeerspolitieauto's die zich bij het konvooi voegden. De beveiliging tijdens het proces in Ho Chi Minhstad werd aangescherpt.

Verweerder in de rechtszaak

NGOC DUONG

Truong My Lan is zowel verdachte als slachtoffer.

Verdachte Truong My Lan is de enige verdachte in deze zaak die zowel in haar hoedanigheid van verdachte als slachtoffer wordt berecht. Ze wordt bijgestaan ​​door vijf advocaten.

Op de eerste dag van het proces maakte de rechters bekend dat 79 van de 86 verdachten aanwezig waren. Vijf verdachten die gezocht worden, zullen bij verstek worden berecht; de overige twee verdachten hebben verzocht bij verstek te worden berecht vanwege hun slechte gezondheid en zwangerschap.

Voor degenen met bijbehorende rechten en plichten werden op de eerste dag van het proces 68 van de 1.494 organisaties en individuen opgeroepen om te verschijnen...

Volgens de rechterscommissie hebben de betrokkenen al verklaringen afgelegd bij het onderzoeksbureau, zodat deze afwezigheid geen gevolgen heeft voor de inhoud van de zaak. Derhalve zet de rechterscommissie de behandeling van de zaak voort.

Verdachte Truong My Lan: "Ik heb tot klas 12 gestudeerd"

Uit de aanklacht blijkt dat dit de grootste schade ooit heeft veroorzaakt, met een totale schade voor de SCB Bank van ongeveer 498.000 miljard VND.

De rechter vroeg vandaag in de rechtbank aan verdachte Truong My Lan in welke klas ze had gezeten, en verdachte Lan antwoordde dat ze de twaalfde klas had afgerond. De rechter vervolgde: "Welk werk deed u voordat u het misdrijf pleegde?" Verdachte Truong My Lan antwoordde: "Ik was voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group."

In deze zaak zou de echtgenoot van beklaagde Truong My Lan, Chu Lap Co (68 jaar oud, voorzitter van de raad van bestuur van Times Square Investment Joint Stock Company), worden vervolgd wegens het overtreden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten.

Uit de aanklacht blijkt dat verdachte Chu Lap Co. oprichter en eigenaar is van 99,26% van de aandelen van Times Square Vietnam Joint Stock Company. De verdachte en zijn vrouw exploiteren gezamenlijk het Times Square-bouwproject, met functies zoals een kantorencomplex, hotel, luxe appartementen en een winkelcentrum op de percelen 22-36 Nguyen Hue en 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minhstad.

Toen de tolk vertaalde over de rechten en belangen van verdachte Chu Lap Co, zei de verdachte dat hij de aanklacht niet goed begreep. De rechtbank vroeg de tolk opnieuw te vertalen, maar de verdachte zei dat hij het wel begreep.

Verdachte Nguyen Cao Tri (voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company en Capella Group Joint Stock Company) werd vervolgd voor "misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen" toen hij probeerde 1.000 miljard VND te onteigenen van verdachte Truong My Lan. Tijdens de antecedentenonderzoek moest de politie de verdachte naar de kade begeleiden om de vragen van de jury te beantwoorden.

De verdachte, Nguyen Cao Tri, verklaarde dat hij een ruggenmergletsel had opgelopen. Daarom verzocht hij de rechters om hem bij verstek te berechten.

Tijdens de rechtszitting kondigde de voorzitter van de rechtbank aan dat de advocaten die aan het proces in deze zaak deelnemen, gedurende het hele proces aanwezig moeten zijn en dat elke afwezigheid wordt beschouwd als afstand van hun rechten. De voorzitter voegde eraan toe dat het proces langer zou kunnen duren (gepland voor 29 april). Indien nodig zal de jury op zaterdag en zondag werken.

Op 6 maart werd het proces voortgezet met de bekendmaking van de aanklacht en het verhoor.

Truong My Lan nam het over en ruimde SCB uit

Truong My Lan werd ervan beschuldigd geen enkele positie bij SCB te bekleden, maar met 91,5% van de aandelen controleerde en monopoliseerde zij alle activiteiten van SCB Bank.

Volgens de aanklacht maakte Truong My Lan van 2012 tot 2022 gebruik van haar ecosysteem met meer dan 1.000 binnenlandse en buitenlandse bedrijven, met Van Thinh Phat Group als middelpunt. Vervolgens was de groep verdeeld in vier hoofdgroepen die nauw met elkaar verbonden waren.

Tot de financiële groep behoren: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; een groep bedrijven die actief is in de hotel-, restaurant- en vastgoedsector; een groep 'spookbedrijven' in Vietnam; en een groep buitenlandse bedrijfsnetwerken in veel gebieden en belastingparadijzen.

Daarna gaf de verdachte Truong My Lan zijn medeplichtigen in de zaak opdracht om valse leningdocumenten te creëren. SCB verstrekte 2.257 leningen ter waarde van meer dan 1 miljoen miljard VND - goed voor 93% van het totale leenbedrag van de bank.

In 2022 hadden de gedaagden nog steeds 1.284 kredietaanvragen, wat neerkwam op een openstaande schuld van VND 677.286 miljard (hoofdschuld van VND 483.971 miljard, rente/kosten van VND 193.315 miljard), in de groep van oninbare leningen.

Uit de tenlastelegging blijkt dat, na aftrek van de waarde van het onderpand, gedaagde Lan een schade van ongeveer 498.000 miljard VND aan SCB heeft toegebracht.

Om de uiterst zwakke situatie en de overtredingen bij de SCB te verhullen, gaf de verdachte Truong My Lan ook 5,2 miljoen Amerikaanse dollar uit aan de voormalige directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht II (Afdeling II) van de Staatsbank Do Thi Nhan; hij gaf tussen de 100 miljoen en bijna 10 miljard VND uit aan 16 andere functionarissen van de Staatsbank.

Bronlink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm