Groot grondfonds van een rubberbedrijf gerelateerd aan de heer Nguyen Cao Tri en mevrouw Truong My Lan

Zoals Lao Dong meldde, werd onder de 86 personen die door de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C03) vervolgd zouden worden, de verdachte Nguyen Cao Tri beschuldigd van "misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen" in de zaak die plaatsvond bij de Van Thinh Phat Group, de SCB Bank en daaraan gerelateerde eenheden.

Van deze bedrijven is Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) de enige die beursgenoteerd is, wat aangeeft over welk enorm grondbezit deze onderneming beschikt.

Volgens de informatie die Industrial Rubber Company eind 2017 publiceerde, bedraagt het totale landoppervlak dat het bedrijf volgens wettelijke documenten (vóór vereffening) beheert 11.146.541,8 m2, verdeeld over de twee provincies Dong Nai en Binh Thuan .

Specifiek bedraagt de totale legale oppervlakte van de Industrial Rubber Company in Dong Nai 9.960.574 m². Hiervan beheert en gebruikt het bedrijf 8.948.103,2 m². Inclusief directe huur van de staat met een jaarlijkse betaling van 8.483.757,5 m² en onderhuur van Dong Nai Food Industry Corporation zonder contract en zonder betaling van 464.345,7 m². Ongebruikte grond zal naar verwachting worden teruggegeven aan de gemeente met een oppervlakte van 1.012.470,8 m².

Een deel van het IRC-gebied in Dong Nai. Foto afkomstig uit de aankondiging van Industrial Rubber Company.

Het is bekend dat het Volkscomité van de provincie Dong Nai op 24 februari 2017 het officiële bericht nr. 1577/UBND-CNN heeft uitgegeven, waarin het landgebruiksplan van het Industriële Rubberbedrijf is goedgekeurd. Het landoppervlak dat na vereffening wordt gebruikt, bedraagt 848,37 hectare in de vorm van een staatsgrondlease met jaarlijkse betaling en 101,25 hectare wordt overgedragen aan het lokale management.

Ondertussen beslaat het totale gebied dat de Industrial Rubber Company in de provincie Binh Thuan beheert en gebruikt 1.185.967,8 vierkante meter, dat door de staat wordt gepacht en jaarlijks wordt betaald. Er is een besluit genomen en een grondleasecontract voor 30 jaar, een Certificaat van Landgebruiksrechten is afgegeven en alle jaarlijkse grondhuur is betaald en verrekend.

Volgens het financiële rapport van Industrial Rubber Company over het derde kwartaal van 2023 bedroegen de totale activa van het bedrijf op 30 september 2023 VND 185 miljard, een daling van ongeveer 10 miljard VND ten opzichte van het begin van het jaar.

De schulden van Industrial Rubber Company bedragen ongeveer 11 miljard VND, met geringe schommelingen over de afgelopen negen maanden. Het is opmerkelijk dat het bedrijf geen financiële schulden heeft geregistreerd.

Het eigen vermogen van Industrial Rubber Company bedroeg 175 miljard VND. Hiervan bezit Capella Group Joint Stock Company 7,50% van het kapitaal van Industrial Rubber Company.

Aan het einde van de eerste negen maanden van vorig jaar genereerde Industrial Rubber Company een omzet van bijna VND 11 miljard. Omdat het bedrijf echter onder de kostprijs opereerde, rapporteerde het een verlies na belastingen van ruim VND 6 miljard. In dezelfde periode vorig jaar werd er nog een winst van bijna VND 16 miljard gemaakt.

Volgens het onderzoeksbureau heeft de heer Nguyen Cao Tri meerdere malen geld ontvangen van mevrouw Truong My Lan, in totaal 1.000 miljard VND, via drie vormen: de overdracht van 65% van het maatschappelijk kapitaal van Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), de aankoop van 100% van het maatschappelijk kapitaal van Saigon Dai Ninh Company en de investering in een project in het district Hai Ha, provincie Quang Ninh.

Specifiek met betrekking tot de Industrial Rubber Company, die voorheen een staatsbedrijf was, maar vervolgens van 2017 tot 2018 werd geprivatiseerd. De heer Tri bezit meer dan 30% van het startkapitaal.

Volgens het onderzoek stemde de heer Tri er in december 2017 mee in om 65% van het startkapitaal over te dragen aan mevrouw Lan voor 45 miljoen dollar. Mevrouw Lan betaalde 21,25 miljoen dollar (bijna 500 miljard VND) om alle 30% van het startkapitaal dat Tri in handen had van de Industrial Rubber Company te kopen.

Om de transactie te legaliseren, gaf gedaagde Tri de ondertekenaars van het beleggingstrustcontract opdracht om alle aandelen via een vertegenwoordiger over te dragen aan mevrouw Lan, zonder de overdrachtsprijs vast te leggen.

Deze beleggingstrust bestaat echter in wezen uit de aankoop en verkoop van aandelen die niet zijn overgedragen. Het trustcontract is een persoonlijke overeenkomst tussen de heer Tri en mevrouw Lan, die niet aan de Industrial Rubber Company is gerapporteerd. Al het geld is door mevrouw Lan uitgegeven.

Bron