Regeling inzake uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen in de Wet op de Ondernemingen (gewijzigd)

(MPI) – Op 11 november 2024 hield het Ministerie van Planning en Investeringen een seminar om meningen te verzamelen over het aanvullen van de regelgeving inzake uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen in de Wet op ondernemingen (gewijzigd).

Overzicht van het seminar. Foto: MPI

Het seminar werd bijgewoond door vertegenwoordigers van gespecialiseerde afdelingen van de Staatsbank van Vietnam, het Ministerie van Openbare Veiligheid, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Hooggerechtshof , de afdeling Planning en Investeringen, de Federatie van Vietnamese Advocaten en vertegenwoordigers van een aantal commerciële banken.

In zijn openingstoespraak tijdens het seminar zei Do Nhat Hoang, directeur van de afdeling Bedrijfsregistratiebeheer van het Ministerie van Planning en Investeringen, dat de regelgeving inzake uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen een nieuwe en belangrijke inhoud is die breed geraadpleegd moet worden om op alle niveaus te worden gerapporteerd voor opname in de gewijzigde Ondernemingswet. Tijdens het seminar worden de eerste resultaten van onderzoek naar dit onderwerp gepresenteerd, zodat relevante partijen het onderzoeks- en ontwikkelingsproces kunnen ondersteunen, begeleiden en van ideeën kunnen voorzien. Dit wordt gecombineerd met meningen vanuit een internationaal perspectief om het onderwerp helderder te kunnen benaderen en te legaliseren in het juridisch kader van Vietnam.

Het doel van het ontwikkelen van regelgeving voor het verzamelen van informatie over uiteindelijk belanghebbenden is om de uiteindelijke persoon te achterhalen die de investerings- en bedrijfsactiviteiten van de onderneming feitelijk controleert en bestuurt. Het voltooien van deze regelgeving zal bijdragen aan het verbeteren van de antiwitwasclassificatie van Vietnam en het transparant en gezond maken van het investerings- en ondernemingsklimaat, het aantrekken van investeerders en het bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van witwasmisdrijven.

Wettelijke voorschriften en mechanismen voor het verzamelen van informatie over uiteindelijke begunstigden van ondernemingen zijn een van de indicatoren van de nieuwe Ease of Doing Business Index van de Wereldbank. Internationale organisaties (IMF, VN, OESO) nemen relevante documenten, instrumenten, verklaringen en internationale overeenkomsten op.

Op 16 juni 2023 ondertekende de Vietnamese regering een verbintenis met de Financial Action Task Force (FATF) ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, met inbegrip van 17 specifieke acties. Ter uitvoering van bovenstaande verbintenis publiceerde de premier op 23 februari 2024 het Nationaal Actieplan in Besluit nr. 194/QD-TTg, waarin het ministerie van Planning en Investeringen de opdracht kreeg om "een mechanisme te ontwikkelen om bevoegde autoriteiten tijdig toegang te verlenen tot volledige, nauwkeurige en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen (en juridische overeenkomsten, indien van toepassing) en passende, doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen te nemen tegen schendingen", met een deadline van mei 2025.

Vietnam staat momenteel op de "Grijze Lijst" van de FATF. Indien er geen verandering komt in het wettelijk kader, inclusief de inhoud van het economisch eigendom, kan de FATF overwegen om Vietnam op de "Zwarte Lijst" te plaatsen. Dit zal gevolgen hebben voor het investerings- en ondernemingsklimaat en de Vietnamese economie. De private sector zal dan ook het zwaarst getroffen worden. Deze maatregelen zullen direct van invloed zijn op de effectieve werking van het financiële systeem en indirect op vele economische, politieke en sociale aspecten van het land.

Het opzetten van een mechanisme voor het verzamelen, bijwerken en opslaan van informatie over uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen is noodzakelijk. Dit vergt echter veel inspanning, aangezien de Vietnamese regering zich heeft gecommitteerd aan het voltooien van de wetswijziging vóór mei 2025. De termijn voor de wetswijziging moet echter voldoen aan het programma voor de ontwikkeling van wetten en verordeningen van de Nationale Vergadering, met veel procedures in het kader van de Wet op de bekendmaking van juridische documenten. Ten tweede is het grootste deel van het bedrijfsleven nog onbekend met dit concept. Daarom moet de legalisering van de vereisten voor het verzamelen van informatie over uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen volledig worden gecommuniceerd voor een effectievere implementatie.

Tijdens dit seminar wisselden vertegenwoordigers van gespecialiseerde eenheden van agentschappen van gedachten en bespraken ze de noodzaak van het creëren van een juridisch kader voor uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen; het concept van uiteindelijk belanghebbenden; de rol van overheidsinstanties voor beheer; de verantwoordelijkheid van ondernemingen om informatie te verstrekken; de openbaarmaking van informatie over uiteindelijk belanghebbenden; middelen voor implementatie... Dit toont inspanningen bij het implementeren van toezeggingen aan de FATF, evenals de rechten bij implementatie volgens internationale normen.

Ter afsluiting van het seminar bedankte directeur Do Nhat Hoang de waardevolle commentaren, die nauw aansloten bij het doel van het seminar. Het opstelbureau zal de commentaren verzamelen en combineren met onderzoek naar internationale regelgeving om deze binnenkort te legaliseren in de gewijzigde ondernemingswet. Dit zal de rol van staatsmanagement in de strijd tegen witwassen versterken en zo bijdragen aan een betere investerings- en ondernemingsomgeving in Vietnam.

Minh Hau

Ministerie van Planning en Investeringen

Bron: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx