Shark Thuy werd bovendien vervolgd voor omkoping.

Informatie van het Ministerie van Openbare Veiligheid : op 1 december heeft de Onderzoekspolitie een besluit uitgevaardigd ter aanvulling van het besluit om de zaak van omkoping en het aannemen van steekpenningen bij Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) en een aantal gerelateerde eenheden te vervolgen.

De Dienst Onderzoekspolitie heeft tevens een besluit uitgevaardigd ter aanvulling van het besluit om Nguyen Ngoc Thuy (algemeen bekend als Shark Thuy - voorzitter van de raad van bestuur, algemeen directeur van Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation) te vervolgen voor het misdrijf omkoping, zoals voorgeschreven in artikel 364, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht. De heer Thuy was eerder vervolgd voor het misdrijf frauduleuze toe-eigening van goederen.

Tegelijkertijd vervolgde het onderzoeksagentschap Tong Thi Kim Lien, voorzitter en CEO van Nhat Tran Company, voor het misdrijf van het aannemen van steekpenningen.

Twee andere personen werden vervolgd voor fraude en toe-eigening van eigendommen, waaronder Pham Thi Thanh Tho, hoofdaccountant van Egroup Corporation en Nguyen Thi Hoai Huong, accountant van Egame Company;

Nguyen Manh Phu, CFO van Egroup Corporation en hoofdaccountant van Egame Company, werd vervolgd voor omkoping en frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

De zaak bij Egroup werd in maart 2024 aangespannen. Destijds werden Nguyen Ngoc Thuy en Dang Van Hien, hoofd van de afdeling Investor Relations van Egame Company, beschuldigd van fraude en toe-eigening van eigendommen.

In de periode van 2015 tot en met 2023 pleegden Nguyen Ngoc Thuy en zijn handlangers frauduleuze handelingen via de rechtspersoon Egame Company. Ze gebruikten valse aandelen van Egroup Corporation om kapitaal te werven via de volgende transactievormen: Aandelen verkopen voor contante betaling, bankoverschrijving; Aandelen verkopen voor betaling in onroerend goed; Geld lenen van investeerders met als onderpand aandelenbezit.

De Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft deze investeerders als slachtoffers in de zaak aangemerkt en hen opgeroepen contact met hen op te nemen zodat zij hun rechten kunnen waarborgen.

De heer Nguyen Ngoc Thuy (beter bekend als Shark Thuy) werd in 1982 in Hanoi geboren.
Hij staat bij velen bekend als een zakenman die zijn studie afbrak en een miljardenbedrijf van de grond af opbouwde. Shark Thuy was ook een van de "machtige" gasten in de show Shark Tank Vietnam in 2018 en 2019, als hoofdinvesteerder.
In 2023 werd Shark Thuy plotseling door veel mensen beschuldigd van fraude en toe-eigening van miljarden dong via contracten in de vorm van aanbetalingen.
Bovendien kreeg het Apax Leader English-centrum van meneer Thuy ook te maken met een "schandaal". Ouders van dit centrum meldden dat ze vooraf schoolgeld moesten betalen, maar na een tijdje sloten de centra plotseling of schakelden ze over op online onderwijs.

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html