Het manipuleren van de psychologie van het slachtoffer via de telefoon om te frauderen en eigendommen te confisqueren

Opmerking van de redacteur:

Ouderen als doelwit voor psychologische manipulatie

Rond 10.00 uur op een dag begin 2023 kreeg mevrouw PTH, afkomstig uit het dorp Cam Thuy, gemeente Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, een telefoontje van een onbekende die haar vertelde dat ze betrokken was bij een transnationale drugshandelzaak en haar verzocht deze informatie aan niemand te verstrekken. Vervolgens vroeg deze persoon mevrouw H om naar de bank te gaan om geld te storten en borgtocht te krijgen. Te bang en in paniek vroeg mevrouw H haar man om haar mee te nemen naar de bank om geld over te maken naar de oplichter.

Mevrouw PTH, uit het dorp Cam Thuy, gemeente Cam Linh, Ba Vi, Hanoi, vertelde over een incident waarbij ze werd opgelicht door iemand die zich voordeed als politieagent.

Dhr. NQM, de echtgenoot van mevrouw H., vertelde: "Nadat ze het telefoontje van de oplichters had ontvangen, was mijn vrouw helemaal van de kaart en vroeg ze me haar naar de bank te brengen om geld over te maken. Mijn vrouw zat als gehypnotiseerd achterop de motor en volgde alle instructies van de oplichters op. Toen we bij de bank aankwamen, zei mijn vrouw dat ik buiten moest blijven staan zodat ze alleen naar binnen kon gaan. Toen ze zag dat mijn vrouw zich vreemd gedroeg, ondervroeg het bankpersoneel haar en waarschuwde de manager van het filiaal Agribank Ba Vi dat hij de klant persoonlijk moest ontmoeten."

De bank legde later aan mevrouw H en haar man uit dat ze mogelijk telefoontjes van oplichters ontving en dat ze het incident bij de politie moest melden.

"Ik had ook op het nieuws gehoord over de oplichtingspraktijken van deze personen, maar ik begrijp niet waarom ik toen heb geluisterd naar wat ze zeiden. Zonder de waakzaamheid van het bankpersoneel en de steun van de politie zou ons gezin 1,1 miljard VND zijn kwijtgeraakt – het bedrag dat we ons hele leven hadden bespaard door koeien en varkens te houden", aldus mevrouw H.

Net als in het geval van mevrouw H. ontving mevrouw PTN, in het dorp Yen Ky, gemeente Phu Son, Ba Vi, Hanoi, op de middag van 21 juni 2023 een telefoontje van een verdachte die zich voordeed als politieagent en haar meedeelde dat ze de wet had overtreden. Om te voorkomen dat haar tegoeden zouden worden verzegeld en ze zou worden aangehouden, moest ze een geldtransferrekening openen ten behoeve van het onderzoek.

Geconfronteerd met de dreigementen van de oplichter volgde mevrouw N. de instructies op en ging naar het filiaal van Agribank Ba Vi om al haar spaargeld van 260 miljoen VND op te nemen, ook al was de deadline voor de opname nog niet verstreken. Toen het bankpersoneel het vreemde gedrag zag, legden ze het uit, adviseerden ze de klant en blokkeerden ze met succes de geldtransfer. Tegelijkertijd informeerden ze de politie om de zaak af te handelen.

De heer Le Van Long, directeur van het filiaal Agribank Ba Vi, zei dat de bank, gezien de frauduleuze praktijken van malafide partijen op internet, ook haar waakzaamheid heeft vergroot om de activa van haar klanten te beschermen. "Toen we klanten opmerkten die vreemde signalen afgaven, hebben we hen gevraagd, aangemoedigd en tegelijkertijd de districtspolitie van Ba Vi gewaarschuwd voor tijdige actie", aldus de heer Long.

Cybercriminaliteit neemt toe

Over cybercriminaliteit gesproken, zei kolonel Kieu Quang Phuong, hoofd van de politie van het district Ba Vi, dat de oplichters zich uiterst geraffineerd gedragen. Ze zetten servers in het buitenland op en werken samen met buitenlanders uit China, Cambodja en Afrika om mensen op te lichten.

" Onlangs zijn er 28 gevallen van oplichting gemeld, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Veel mensen denken dat ze hun geld kwijt zijn, maar schamen zich om het bij de politie te melden. Er zijn gevallen bekend van een oude man die in zijn leven bijna 1 miljard VND heeft gespaard en die voor alles is opgelicht. Of er is een persoon die vrouwen oplichtte op sociale media. Hij zei dat hij 500 miljoen VND had gestuurd, maar dat hij 50 miljoen VND moest betalen om het geld te ontvangen, waarna de oplichter verdween. Er was zelfs een oplichter die me belde en beweerde dat hij een politieagent was en me bedreigde. Daarna zei ik dat ik een politieagent was, waarna die persoon begon te vloeken en ophing ", aldus kolonel Kieu Quang Phuong.

Kolonel Kieu Quang Phuong, hoofd van de politie van het district Ba Vi, zei dat de oplichters uiterst geraffineerd te werk gingen. Ze zetten servers in het buitenland op en werkten samen met buitenlanders uit China, Cambodja en Afrika om mensen op te lichten.

Luitenant-kolonel Nguyen Anh Tuan, plaatsvervangend politiechef van het district Ba Vi, deelde met verslaggevers van VietNamNet zijn ervaringen met het voorkomen van cybercriminaliteit. Hij vertelde dat de verdachten sociale media gebruikten om contact te leggen en cadeaus te sturen. Vervolgens deden ze zich voor als postbeambten en douanebeambten om geld voor de cadeaus te eisen. Ze deden zich zelfs voor als politieagenten, aanklagers en rechtbanken om mensen te bellen, hen te bedreigen en geld over te maken, en namen die vervolgens over. Misdadigers namen ook de controle over sociale mediaaccounts over en stuurden vervolgens sms'jes om mensen te verleiden tot geld lenen. Ze zetten nepwebsites op om hen te misleiden tot het verkrijgen van OTP-codes en namen geld van bankrekeningen over. De meest recente truc bestond uit het bellen om familieleden en studenten te informeren die een ongeluk hadden gehad en geld nodig hadden voor spoedeisende hulp.

Gezien dit probleem heeft de districtspolitie de implementatie van maatregelen ter voorkoming van cybercriminaliteit opgedragen, zoals het intensiveren van de propaganda over de trucs van oplichters richting de inwoners van de gemeenten. Omdat oplichters zich vaak richten op vrouwen en ouderen met een zwakke financiële positie, heeft de districtspolitie van Ba Vi samengewerkt met de vrouwenbond van het district om de trucs van oplichting te verspreiden en tegelijkertijd de gemeentepolitie gemobiliseerd om de oplichting direct te verspreiden en de waakzaamheid voor ouderen te vergroten.

" We hebben 30 waarschuwingsborden geplaatst bij bankbalies en openbare plaatsen om mensen te waarschuwen voor de oplichting door cybercriminelen. Daarnaast heeft de districtspolitie ook samengewerkt met banken om klanten snel te beschermen. Wanneer afwijkende psychologische signalen worden gedetecteerd bij de persoon die geld overmaakt, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de districtspolitie om maatregelen te nemen ter voorkoming en bescherming van de eigendommen van de personen. De districtspolitie heeft ook een meldpunt ingesteld, zodat mensen zich bij de politie kunnen melden als ze vermoeden dat ze zijn opgelicht ", aldus de heer Tuan.

De heer Nguyen Viet Hung, politiechef van de Chu Minh-commune in Ba Vi, zei dat cybercriminaliteit na de COVID-19-pandemie snel is toegenomen. Volgens de inwoners van de Chu Minh-commune doen veel mensen zich voor als politieagenten en rechtbanken om de slachtoffers te informeren dat ze betrokken zijn bij een drugsbende. Vervolgens vragen ze mensen om naar de bank te gaan om geld over te maken voor borgtocht. Wanneer de slachtoffers naar de bank gaan om geld over te maken, vragen de oplichters hen om tegen het bankpersoneel te liegen dat ze geld overmaken naar hun kinderen om een huis te bouwen.

Cybercriminelen gebruiken daarnaast ook trucs om mensen te misleiden tot het downloaden van apps om online geld te verdienen. Aanvankelijk betalen ze een redelijke commissie, maar zodra de slachtoffers een groter bedrag storten, verdwijnen deze personen.

" Door middel van onderzoek is het voor ons erg moeilijk om deze oplichters te verifiëren, omdat ze virtuele rekeningen, ongewenste simkaarten en bankpassen die niet op hun naam staan gebruiken om misdaden te plegen. Omdat criminelen technologie gebruiken om transacties in cyberspace uit te voeren, zullen veel soortgelijke oplichtingspraktijken zeker afnemen als we de kwestie van echte simkaarten aanpakken. Bovendien moeten banken ook over een snel coördinatiemechanisme beschikken om rekeningen te blokkeren die oplichters gebruiken om zich tegoeden toe te eigenen ", aldus de heer Hung.

De districtspolitie van Ba Vi ontving veel meldingen van burgers, maar het onderzoek naar deze zaken liep vertraging op toen de samenwerking bij het verstrekken van informatie tussen banken en mobiele netwerkoperators langer duurde, wat de oplossing van de zaak ernstig bemoeilijkte. Zelfs toen de districtspolitie van Ba Vi via Zalo een document stuurde met het verzoek om onderzoek naar fraudeurs, werkte moederbedrijf VNG niet mee.

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Anh Tuan, plaatsvervangend politiechef van het district Ba Vi, is het onderzoek en de afhandeling van oplichting en diefstal van eigendommen via internet zeer moeilijk, omdat de transactierekeningen op sociale media virtuele accounts zijn, zelfs als de betrokkenen zich in het buitenland bevinden. Preventieve maatregelen blijven daarom essentieel om eigendommen te beschermen.

Bron