Het uitzitten van de aanklacht in de zaak van Truong My Lan en medeplichtigen, fase 2

Op 15 juli heeft het Openbaar Ministerie de aanklacht in de zaak van Truong My Lan en medeplichtigen fase 2 betekend aan de verdachten in de zaak.

Mevrouw Truong My Lan tijdens het proces in de zaak van Truong My Lan en medeplichtigen, fase 1

Volgens de aanklacht werden 34 verdachten vervolgd voor drie misdrijven: "frauduleuze toe-eigening van goederen", "witwassen van geld" en "illegaal grensoverschrijdend geldtransport".

Lan 2-4a.jpg — Mevrouw Truong My Lan, voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group

In het bijzonder werd de voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, vervolgd voor de misdaden van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen", "witwassen van geld" en "illegaal geldtransport over de grens".

De aanklacht stelde vast dat Truong My Lan tussen 2018 en 2020 het gebruik van vier bedrijven, An Dong, Sunny World, Quang Thuan en Setra, voorstelde en beval om meer dan 308 miljoen obligaties uit te geven om kapitaal te mobiliseren van 35.824 investeerders, wat een opbrengst opleverde van meer dan VND 30.000 miljard. Dit geldbedrag werd niet voor het juiste doel uitgegeven, waardoor de obligatieschuld niet kon worden afbetaald. Medeplichtigen zijn de verdachten: Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB); Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur van SCB); Nguyen Phuong Hong (adjunct-directeur-generaal van SCB, overleden); Nguyen Tien Thanh (voorzitter, algemeen directeur van TVSI Securities Joint Stock Company, overleden) en Ho Buu Phuong (adjunct-directeur-generaal van VTP Group).

In het kader van "Witwassen" werden Truong My Lan en acht anderen vervolgd voor het zich toe-eigenen van een totaalbedrag van honderdduizenden miljarden VND door middel van "verduistering van activa" en frauduleuze obligatie-uitgifte, waarna ze trucs gebruikten om geld wit te wassen. Verdachte Truong My Lan gaf haar medeplichtigen met name opdracht om geld op te nemen, geld uit het SCB-systeem te halen en het voor verschillende doeleinden uit te geven; en geld naar het buitenland over te maken om valse contracten te betalen.

Wat betreft het misdrijf "Illegale grensoverschrijdende geldtransporten", vermeldde de aanklacht duidelijk dat de verdachte Truong My Lan en acht andere verdachten meer dan 4,5 miljard dollar (gelijk aan meer dan 106.000 miljard VND) illegaal hadden getransporteerd. Truong My Lan en haar handlangers stelden valse contracten op voor de aan- en verkoop van aandelen en kapitaalinjecties; via deze contracten werd geld van het buitenland naar Vietnam en van Vietnam naar het buitenland overgemaakt.

In de aanklacht werd met name gesteld dat er sprake was van mazen in de wet en tekortkomingen in een aantal juridische documenten en in het staatsbeheer op het gebied van effecten, financiën en bankzaken (beheer van vreemde valuta, bestrijding van witwassen, kredietverlening). Dit waren de oorzaken en omstandigheden die leidden tot de criminele handelingen van de verdachten.

De Staatscommissie voor Effectenzaken, de Dienst ter bestrijding van witwassen van geld onder het Agentschap voor Bankentoezicht en -inspectie, de Staatsbank en de Dienst Valutabeheer onder de Staatsbank hebben verzuimd om overtredingen door de VTP Groep en bedrijven onder de VTP Groep tijdig te detecteren en aan te pakken.

Het Openbaar Ministerie zal aanbevelingen doen voor het voltooien van wettelijke regelingen die nog ontbreken of mazen in de wet hebben. Daarnaast zal het de relevante instanties adviseren over instellingen, beleid en oplossingen om overtredingen en misdaden aan te pakken en te voorkomen.

Op 11 april veroordeelde de rechtbank van Ho Chi Minhstad 86 verdachten in de zaak van Truong My Lan en haar medeplichtigen in fase 1. Verdachte Truong My Lan werd ter dood veroordeeld wegens "verduistering van eigendommen", 20 jaar gevangenisstraf wegens "omkoping" en 20 jaar gevangenisstraf wegens "overtreding van de kredietregels in het kader van de activiteiten van kredietinstellingen". De totale straf is de doodstraf.

De rechters oordeelden dat de gedaagde Truong My Lan de volledige schade van 1.243 openstaande leningen bij de SCB moest vergoeden. Daarvan werd het bedrag dat de gedaagden hadden terugbetaald afgetrokken. De gedaagde moest daardoor meer dan 673.000 miljard VND vergoeden.

Reactie (0)