Vóór de zaak van Shark Nguyen Hoa Binh werden een aantal oplichtingsprojecten met virtuele valuta vernietigd.

(Dan Tri) - Onlangs heeft de politie een reeks projecten op het gebied van virtuele valuta, vermomd als multi-level marketing, opgerold. Hierbij zijn bedragen buitgemaakt variërend van enkele honderden miljarden tot tienduizenden miljarden VND, wat leidde tot zware verliezen voor investeerders.

Op de middag van 6 oktober gaf een vertegenwoordiger van de politie van Hanoi tijdens de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid informatie over het virtuele valutaproject AntEx van de heer Nguyen Hoa Binh (beter bekend als Shark Binh).

Volgens een rapport van een individu bedraagt ​​het verduisterde bedrag ongeveer 2.000 USD bij het AntEx-project

Kolonel Nguyen Duc Long, adjunct-directeur van de politie van de stad Hanoi , zei dat er onlangs op sociale media en bij enkele persbureaus informatie verscheen over veel mensen die geld verloren door deelname aan het virtuele valutaproject AntEx.

Het incident met Shark Nguyen Hoa Binh heeft veel aandacht getrokken. Eerder waren er ook al beschuldigingen over en weer tussen de heer Nguyen Hoa Binh en de groep die deze virtuele valuta ontwikkelde, wat de aandacht trok op sociale media.

De onderzoeksdienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de politie van Hanoi zijn een onderzoek gestart. In eerste instantie ontving de onderzoeksdienst een klacht van een persoon over het verduisterde bedrag van ongeveer 2.000 dollar.

Sterker nog, vóór het incident met Shark Nguyen Hoa Binh had de politie al veel gevallen van oplichtingsprojecten met virtuele valuta, waarbij tienduizenden miljarden dollars werden verduisterd, opgelost.

De politie was aanwezig bij gebouw 18 Tam Trinh, waar het hoofdkantoor van zakenman Nguyen Hoa Binh is gevestigd (foto: Son Nguyen).

Er zijn een aantal cryptovalutafraudeprojecten ontmanteld.

Op 21 augustus maakte de politie van Hanoi bekend dat ze een groep mensen hadden ontmanteld die investeringen in virtuele valutaprojecten genaamd "Wingstep" en "Game Naga Kingdom" had uitgegeven en gepromoot. Daarmee werd in totaal 7,86 miljoen USD (ongeveer 200 miljard VND) van meer dan 3.000 investeerders gemobiliseerd.

De verdachte is Dang Quoc Thang (geboren in 1986, Hanoi), die Maxx Group Company oprichtte om de projecten "Wingstep" en "Game Naga Kingdom" te promoten. Met Wingstep downloaden gebruikers de app "moiza.io", kopen ze NFT-schoenen ter waarde van 100-1.200 USD per paar en lopen of rennen ze om WST-beloningen te ontvangen, omgerekend naar BUSD. Het project liep van mei 2022 tot augustus 2022 en verloor vervolgens zijn liquiditeit, waardoor ongeveer 50 investeerders met een totaalbedrag van 300.000 USD (7,2 miljard VND) werden verduisterd.

Bij het Naga Kingdom Game-project kopen spelers NFT-personages (sommige NFT-varkens kosten wel 400 miljoen VND) om virtuele valuta "Maga" te verdienen, die ze kunnen inwisselen voor BUSD, met een gegarandeerde winst van 5-8% per maand en verwijzingscommissies tot 10%. Het project stortte na 3 maanden in, waardoor 20 investeerders 60.000 USD (1,5 miljard VND) verloren.

In juni heeft de politie van de provincie Dong Nai ook vijf verdachten vervolgd en tijdelijk vastgehouden, waaronder Nguyen Quoc Hung (41 jaar oud), Bui Thi Thanh Nga (34 jaar oud), Ho Long Tri (45 jaar oud), Dinh Huu Hay (34 jaar oud) en Than Van Hiep (43 jaar oud) voor "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Deze groep richtte de virtuele valutabeurs MTC (Matrix Chain) op, organiseerde promotie-evenementen en trok investeerders aan in het hele land met de truc van "supergrote winsten". Het systeem is verdeeld in drie regio's: Noord - Centraal - Zuid, en werkt op meerdere niveaus.

Tienduizenden mensen werden verleid om bijna 10 biljoen VND te investeren. Onderzoekers stelden vast dat dit een van de grootste virtuele valutafraudes ooit in Vietnam was.

Onlangs heeft de provinciale politie van Phu Tho samengewerkt met het Ministerie van Openbare Veiligheid om een ​​transnationale georganiseerde misdaadorganisatie op te rollen die illegaal multi-level marketing uitvoerde met behulp van de virtuele valuta PaynetCoin (PAYN).

Volgens informatie van de politie creëerde deze groep in 2021 de PAYN-munt, die actief is op het blockchainplatform en een rente van 5-9% per maand belooft. Investeerders worden beloond met PAYN en via FMCPAY.com en AFF2024.com omgezet in USDT, USD of VND.

De politie van Phu Tho heeft tegelijkertijd ook zaken opgelost in Phu Tho, Hanoi en Ho Chi Minhstad, waarbij 20 verdachten werden vervolgd voor "het overtreden van de regelgeving inzake multi-level marketing" en "het gebruiken van computernetwerken en elektronische middelen om zich eigendommen toe te eigenen" (artikel 217a, 290 van het Wetboek van Strafrecht). Er werden vele tegoeden in beslag genomen en bevroren ter waarde van miljarden dong.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm