Zoals VietNamNet meldt, zal het Volksgerechtshof van Hanoi op 19 maart de heer Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Group, en zijn medeplichtigen berechten voor fraude en toe-eigening van eigendommen.

In verband met de zaak werden ook 6.630 als slachtoffer aangemerkte investeerders voor de rechter gedaagd. Meer dan 20 advocaten namen deel aan de verdediging van de verdachten. Onder hen werd de heer Do Anh Dung verdedigd door advocaat Giang Hong Thanh van het advocatenkantoor Giang Thanh, van de Orde van Advocaten van Hanoi; verdachte Do Hoang Viet werd verdedigd door advocaat Nguyen Van Tu van FANCI Law Company Limited.

Volgens de beschuldiging heeft Tan Hoang Minh Company door de illegale aankoop en verkoop van negen obligatiepakketten een totaalbedrag van meer dan VND 13,972 miljard opgehaald. De onderzoeksresultaten wezen uit dat de negen uitgegeven obligatiepakketten een looptijd hadden van twee tot vijf jaar, maar de verdachten van Tan Hoang Minh Company hebben de looptijden opgesplitst in weken en maanden om de obligaties te verkopen en hebben het geld uit de obligatie-inkomsten gebruikt om de obligaties te betalen.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat Tan Hoang Minh meer dan 5,165 miljard VND aan geld van mensen/contracten die obligaties later kochten, gebruikte om mensen/contracten te betalen die obligaties kochten die eerder afliepen. Dit is in feite een truc om kopers aan te trekken voor de volgende uitgegeven obligatiepakketten.

door Hoang Viet door Anh Dung 390 1.jpeg
Voorzitter van Tan Hoang Minh Do Anh Dung en zijn zoon Do Hoang Viet. Foto: verstrekt door de politie.

Daarom werd de misdaad ten tijde van de vervolging ontdekt en voorkomen, en werd het totale resterende schuldensaldo van meer dan VND 8.643 miljard van 6.630 investeerders (slachtoffers) vastgesteld. Dit was het bedrag dat de verdachten zich hadden toegeëigend.

Advocaat Nguyen Van Tu, die Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh) verdedigde, zei vóór het proces dat de families van Do Anh Dung en Do Hoang Viet al vanaf de onderzoeksfase, in augustus 2023, in de moeilijkste context, pogingen hebben ondernomen om 100% van de schade te verhalen met een bedrag van ongeveer 8,6 biljoen VND (gestort op de tijdelijke rekening van afdeling C03).

Advocaat Nguyen Van Tu voegde eraan toe dat de rechtbank van Hanoi meer dan 1000 verzoeken tot strafvermindering heeft ontvangen van investeerders, die ook slachtoffers zijn in de zaak. Zij verzoeken om strafvermindering voor de verdachten, met name de verdachten Do Hoang Viet en Do Anh Dung. In het verzoekschrift vroegen de investeerders de rechtbank en het Openbaar Ministerie om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van alle verdachten te verminderen.

Wat betreft de twee verdachten Do Anh Dung en Do Hoang Viet, verzoeken wij de bevoegde autoriteiten om een ​​speciaal clementiebeleid te overwegen en toe te passen, omdat deze twee personen zich hebben ingespannen om in korte tijd 100% van het geld van de obligatiekopers terug te vorderen van de staatskas, hetgeen de ongerustheid van investeerders heeft weggenomen...

De verdachten werden berecht voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen:

1. Do Anh Dung, voorzitter van Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (voormalig directeur Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (voormalig waarnemend adjunct-directeur van het Financiën- en Boekhoudcentrum, gelijktijdig directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (adjunct-hoofd van de afdeling Begroting, Financieel en Boekhoudkundig Centrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (adjunct-algemeen directeur van Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (voorzitter van de raad van bestuur van Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (voormalig directeur van Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (voormalig adjunct-directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (voormalig adjunct-directeur-generaal van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).