GFDI-zaak mobiliseerde bijna 4.000 miljard: Los beheer van staatsorganen?

Kiezers hebben onlangs gemeld dat de publieke opinie zich zorgen maakt over het feit dat GFDI Company bijna 4.000 miljard VND aan kapitaal van de bevolking mobiliseert. Dit toont het probleem van de laksheid van het staatsbeheer van financiën en investeringen aan.

Nguyen Quang Hoang - algemeen directeur van GFDI Company is gearresteerd - Foto: HB

Adviseer de relevante instanties om dit gebied strikt te beheren, zodat mensen geen geld verliezen.

De autoriteiten in Da Nang hebben zojuist gereageerd op bovenstaande opmerkingen. Volgens het ministerie van Financiën van Da Nang houdt de eenheid geen rechtstreeks toezicht op en beheert zij deze onderneming, maar heeft zij overleg gepleegd met relevante instanties (het ministerie van Planning en Investeringen, de belastingdienst, de Staatsbank van Vietnam, het filiaal van Da Nang en de politie).

Over GFDI Investment Consulting LLC: Eerste bedrijfsregistratiecertificaat verkregen in 2018, geregistreerd voor de 7e wijziging in 2023, maatschappelijk kapitaal van 80 miljard VND.

Bij de eerste registratie was de onderneming alleen geregistreerd voor de beleggingsadviessector. Inmiddels is het totale aantal sectoren gestegen tot 60.

Volgens de bepalingen van Besluit nr. 01 inzake bedrijfsregistratie: Een bedrijfsregistratiecertificaat is geen bedrijfsvergunning...

Het staatsbeheer van voorwaardelijke investerings- en bedrijfssectoren en -handels, voorwaardelijke markttoegangssectoren en -handels voor buitenlandse investeerders en de inspectie van de naleving van de bedrijfsvoorwaarden door ondernemingen vallen onder de bevoegdheid van gespecialiseerde agentschappen overeenkomstig de bepalingen van gespecialiseerde wetten.

Voor inspectie en onderzoek van bedrijfsactiviteiten:

Tijdens de beoordeling vanaf 2018 totdat GFDI Company juridische problemen ondervond, werd deze onderneming niet meegenomen in de bovengenoemde inspectie- en toezichtrondes.

De Kamer van Koophandel heeft bovendien nog geen verzoekschriften of klachten ontvangen van organisaties of personen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Er zijn dan ook nog geen inspecties of audits uitgevoerd.

De Kamer van Koophandel heeft inmiddels een bericht gestuurd waarin ondernemingen worden verzocht verslag uit te brengen over de naleving van de Wet op ondernemingen.

Indien het rapport niet wordt ingediend, wordt het bedrijfsregistratiecertificaat ingetrokken.

Veel mensen verzamelden zich buiten het hoofdkantoor van het bedrijf toen het incident plaatsvond - Foto: DOAN CUONG

Over de situatie rond de implementatie van de belastingplicht

De belastingdienst heeft nog geen controles op de belastingafhandeling uitgevoerd bij de hoofdkantoren van belastingbetalers sinds de verhuizing naar het district Cam Le (Da Nang).

De selectie van belastingbetalers voor een controle van hun belastingaangifte op het hoofdkantoor van de belastingdienst of voor een controle op het hoofdkantoor van de belastingbetaler zelf, vindt plaats volgens de juiste procedure.

De Vennootschap dient de omzetbelasting per kwartaal aan de belastingdienst aan te geven en te betalen zoals voorgeschreven (vanaf het eerste kwartaal van 2022 tot en met het derde kwartaal van 2024).

De vennootschap zal de definitieve aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor 2022 en 2023 opstellen en indienen bij de belastingdienst. De vennootschap heeft geen belastingschulden en heeft geen administratieve boetes opgelegd gekregen voor belastingovertredingen.

De belastingdienst heeft de bedrijfsvoering van de onderneming aangestuurd en gecontroleerd in overeenstemming met haar taken en plichten.

Het is echter noodzakelijk om de informatie en aangiften van burgers tegen personen die de naam van organisaties en ondernemingen gebruiken om kapitaal te mobiliseren, vergelijkbaar met GFDI Company, te coördineren. Zo kunnen we snel toezicht houden en preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat er schade aan eigendommen van burgers wordt toegebracht.

Tegelijkertijd heeft het Stadscomité van het Volk de Stadspolitie opdracht gegeven de zaak bij GFDI Company te verifiëren en te onderzoeken en deze volgens de regelgeving af te handelen.

3.700 miljard VND gemobiliseerd van 7.541 klanten

Op 18 november werden Nguyen Quang Hoang, algemeen directeur van GFDI Company, en een aantal van zijn ondergeschikten door de politie van Da Nang vervolgd en tijdelijk vastgehouden wegens fraude en toe-eigening van eigendommen.

Hoang mobiliseerde kapitaal en eigende zich van 7.541 klanten een totaalbedrag van meer dan 3.700 miljard VND toe.

Bron: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm