Zoals VietNamNet meldde, heeft het Openbaar Ministerie in de tweede fase van de Van Thinh Phat-zaak zojuist de aanklacht afgerond om Truong My Lan, de voorzitter van de raad van bestuur van de Van Thinh Phat Group, en 33 verdachten te vervolgen.

Eerder, op 12 september 2023, stuurde de Recherchedienst van het Ministerie van Openbare Veiligheid een officieel bericht uit met een verzoek om strafrechtelijke bijstand. Daarin werd de procureur-generaal van de Britse Maagdeneilanden, de procureur-generaal van de Kaaimaneilanden (beide onderdeel van het Verenigd Koninkrijk) en het ministerie van Justitie van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (China) verzocht om samen te werken bij het verifiëren van de rechtmatigheid van elf buitenlandse organisaties en de juridisch vertegenwoordigende directeuren van elf buitenlandse organisaties die bij de zaak betrokken zijn.

Controleer met name de relatie van deze 11 buitenlandse organisaties met mevrouw Truong My Lan en haar echtgenoot; en de relatie tussen de bovengenoemde bedrijven en organisaties en personen in Vietnam.

Op 14 mei 2024 heeft de Dienst Onderzoek en Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid een officieel bericht uitgegeven met een verzoek om strafrechtelijke bijstand om de betrokkenen Chiu Bing Keung Kenneth en Chen Yi Chung te verifiëren met betrekking tot de relevante inhoud van de zaak.

Tot op heden hebben bovenstaande verzoeken om rechtshulp nog geen resultaat opgeleverd.

school mijn lan 2 788 3994.png
Mevrouw Truong Mijn Lan. Foto: Nguyen Hue

Volgens de aanklacht gaf mevrouw Truong My Lan van 2012 tot 2022 Trinh Quang Cong de opdracht om samen met Nguyen Phuong Anh en Chiu Bing Keung Kenneth (advocaten die door mevrouw Lan waren aangesteld om buitenlandse bedrijven te beheren) 'nepcontracten' op te stellen voor de koop en verkoop van aandelen, kapitaalinjecties en consultancy tussen bedrijven in Vietnam en bedrijven en organisaties in het buitenland (het zijn allemaal 'spookbedrijven' die onder het beheer en de leiding vallen van personen die tot de Van Thinh Phat Group behoren).

Via deze ‘nepcontracten’ wordt leengeld vanuit het buitenland naar Vietnam overgemaakt en wordt het geld voor de aflossing van schulden vanuit Vietnam naar het buitenland overgemaakt via het SCB-banksysteem.

Het totale bedrag aan geld dat mevrouw Lan en haar handlangers illegaal over de grens transporteerden, bedroeg meer dan 4,5 miljard USD, wat gelijkstaat aan 106 biljoen VND.

Volgens de beschuldiging kwam mevrouw To Thi Anh Dao, adjunct-directeur-generaal van de Van Thinh Phat Group, in augustus 2020 op de hoogte van het beleid van mevrouw Truong My Lan om 'spookbedrijven' te gebruiken om geldstromen te plannen en geld heen en weer te sluizen met buitenlandse partners via 'nepcontracten'.

In 2022 werd mevrouw Dao door mevrouw Lan aangesteld om Helios Company te beheren. Ze wilde geld uit het buitenland naar Vietnam ontvangen en geld vanuit Vietnam naar het buitenland overmaken via een 'nep'-leencontract tussen Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) en een bedrijf in het buitenland.

Op instructie van mevrouw Lan droeg mevrouw Dao de documenten van Helios Company over aan Chiu Bing Keung Kenneth, zodat deze het leningscontract kon opstellen.

Toen er een leningsovereenkomst was, bereidde mevrouw Dao documenten en bestanden voor, zodat ze, zodra het geld uit het buitenland kwam, de procedures voor Helios Company kon uitvoeren om 40.000 USD op te nemen bij de SCB Bank en dit over te maken naar de secretaresse van mevrouw Lan, Tran Thi Hoang Uyen, zodat mevrouw Lan het voor haar eigen doeleinden kon gebruiken.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat mevrouw Lan, met het naar het buitenland overgemaakte geld, mevrouw Dao opdracht gaf contact op te nemen met Chiu Bing Keung Kenneth om de liquidatiedocumenten van het contract op te vragen. In het contract stond dat Helios Company 40.000 dollar aan het buitenlandse bedrijf moest betalen. Mevrouw Lan gaf mevrouw Dao opdracht contact op te nemen met Trinh Cong Quang om de bron van het naar het buitenland overgemaakte geld te achterhalen.

In dit geval stelde het onderzoeksbureau vast dat mevrouw Dao en haar handlangers illegaal geld over de grens hebben gesmokkeld ter waarde van meer dan 99 miljoen USD, wat gelijkstaat aan ruim 2,445 miljard VND.